تحقیقات فدرال Cryptsy در حال انجام است

Coin Fire اکنون می تواند گزارش دهد که تحقیقات متعدد فدرال در مورد Crypsty در حال انجام است.

مبادله آنلاین تحت تحقیقات متعددی با آژانس های مختلف از جمله کمیسیون بورس و اوراق بهادار ، سرویس درآمد داخلی و بخش تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی است..

اسناد حاصل از تحقیقات مختلف به دست آمده توسط کوین فایر نشانگر انبوهی از تخلفات ادعایی توسط این شرکت و چند نفر از اعضای تیم است. تعداد زیادی از اتهامات وارد شده علیه این شرکت از آژانس به سازمان دیگر در بیش از 300 صفحه اسناد متفاوت است. در برخی موارد ، تحقیقات ادعا می کند که این شرکت موفق به دریافت مجوزهای مناسب نشده است. در یک نمونه خاص ، ارتباطی بین یکی از اعضای تیم Cryptsy و عملیات جعلی GAW Miners برقرار شده است. سایر آژانس های دولتی از عدم گزارش صحیح سود ، دستکاری در بازار ، فروش اوراق بهادار بدون مجوز ، پولشویی و غیره خبر می دهند..

حافظه پنهان اسنادی که توسط Coin Fire به دست آمده شامل مطالبی از کمیسیون بورس و اوراق بهادار تا وزارت امنیت داخلی است. اولین سوابق موجود در حافظه پنهان علیه Crypsty شامل تحقیقات جزئی در مورد عمل نادرست است و تاریخ آن قبل از تحقیقات بزرگتر آقایان هومرو جوشوا گارزا و کارلوس گارزا است. با این حال ، اطلاعات کشف شده در طی تحقیقات GAW Miners باعث شد تا محققان ارگانهای مختلفی شروع به بررسی دقیق Crypsty و شرکت مادر آن ، Project Investors کنند. تحقیقات در مورد Cryptsy پس از مبادله یک “کنترل کننده PayCoin” به شرکت و شروع تحقیقات همزمان با یکدیگر ، تشدید شد..

در یک سند ، FinCen شروع به بررسی معاملات غیرقانونی غیرقانونی کرد که در آنجا پول به حسابهای مرتبط با تروریست های مظنون منتقل می شد ، اما تحقیقات از آن زمان متوقف شده بود. این سند کنار گذاشته شد و برای چندین ماه نادیده گرفته شد تا اینکه اطلاعات اخیر نشانگر معاملات احتمالی با تروریست های مظنون است. اسناد بعدی به این سند قبلی FinCen اشاره کردند ، در جدیدترین ادعا شده که هم سرمایه گذاران پروژه و هم Cryptsy از یک حساب در سیستم عامل خود مطلع بوده اند که توسط شخصی با ارتباط با لیست های تماشای بانکی و محدودیت ها استفاده شده است.

این اسناد همچنین ادعاهای دیگر را بررسی می کند. در یک گزارش ، یک سازمان ادعا کرده است که این شرکت از نرم افزار تجارت خودکار در بستری استفاده کرده است که مستقیماً به نفع کارکنان Crypsty است. این گزارش همچنین ادعا می کند که یکی از اعضای اصلی Cryptsy معاملات کلاهبرداری مربوط به حرکت PayCoin توسط آقای Garza را انجام داده است.

سند دیگری نشان می دهد که یک سازمان کاوش در مورد تاریخچه بلاک چین PayCoin را آغاز کرده است. این سند ادعا می کند که Cryptsy توسط آقای Garza برای پنهان کردن حرکت پول برای او و همکارانش استفاده می شده است. علاوه بر این ، گزارش ادعا می کند که شرکت از این حرکت آگاه بوده است و صرفاً همدست نبوده است. این ادعا با مطالب موجود در این سند که نشان می دهد (1) کارمندی که در این معاملات و نقل و انتقالات جعلی مشارکت داشته و مستقیماً درگیر دستکاری در بازار است ، تکرار می شود.

طیف گسترده ای از آژانسهای فدرال طی سال گذشته به شرکتهای ارز رمزنگاری علاقه نشان داده اند ، بسیاری از آنها برای اقدامات اداری و حتی اتهامات کیفری در اوایل سال 2016 آماده می شوند. همکاری این آژانسها در چندین سطح دیده شده است. یکی از نمایندگان کمیسیون بورس و اوراق بهادار به کوین فایر گفت که آنها چنین هستند,

نگاهی به بدترین مجرمان ارز رمزنگاری شده و در لیست غیر رسمی “ده برتر” ما قرار خواهد گرفت که Cryptsy و Project Investors می توانند در لیست 5 برتر قرار گیرند..

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

memo321-CRP

پیش نویس اسناد اضافی ادعا می کنند که معاملات کلاهبرداری و دستکاری مستقیم بازار برای مدت زمان طولانی ادامه داشته است. یک آژانس به دادستان ها اظهار داشت که “[ما] اثبات انکارناپذیری در مورد دستکاری مستقیم بازار توسط شرکت داریم.” این پیش نویس سند به دادستان ها به پیوست حاوی اطلاعاتی درباره چگونگی به دست آوردن نتیجه گیری ارجاع می شود ، اما در حال حاضر در دسترس سکه آتش نیست.

ادعاهای دیگر مرکز FinCen درمورد موضوع عدم دستیابی به مجوزها به صورت دولت به ایالت. اگرچه دولت های ایالتی موظف به اجرای مجوزهای سطح ایالتی هستند ، FinCen به طور واضح عدم موفقیت Crypsty در به دست آوردن مجوزهای گفته شده را مشخص می کند. این عدم موفقیت به عنوان مدرک دیگری مبنی بر اینکه این شرکت عمداً در موارد نقض قانون دست داشته است مورد استفاده قرار گرفت. بعداً یک تفاهم نامه داخلی در بین کارکنان FinCen شامل این اطلاعات بود و توصیه می کرد که “مسائل مربوط به صدور مجوز” شرکت با ایالت های مختلف مورد بحث قرار گیرد.

442

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

اسناد و مدارک مربوط به FinCen حاوی چندین عکس از تصاویر کارمندان Cryptsy در یک انجمن معروف مرتبط با بیت کوین است که ادعاهایی در مورد اعتبار مجوزها ارائه می دهد ، و سپس توسط آژانس در شش مورد جداگانه تأیید شد. Cryptsy بعداً پست ها را به صورت علنی رد کرد ، اما پست های مختلف رسانه های اجتماعی در پیوست های سند توسط تیم های پزشکی قانونی رایانه فدرال به عنوان معتبر تأیید شدند.

FinCen همچنین اظهاراتی راجع به معاملات که یک سازمان ادعا می کند ماهیتاً مجرمانه دارند ، بیان می کند.

launderlines4-5

یک سازمان با اطلاعات وزارت امنیت داخلی کشور شروع به کار کرد و تحقیق در مورد نقل و انتقالات بانکی به چندین م bankingسسه بانکی از طریق احضاریه های مهر و موم شده را آغاز کرد. این سوابق ادعا می کند که از پلت فرم شرکت در انتقال پول به حساب های مرتبط با تروریست های مظنون استفاده شده است. در ادامه این سند ادعا شده است که Cryptsy مدتی به عنوان وسیله پولشویی استفاده می شده است و این شرکت از این فعالیت مطلع بوده و اجازه ادامه آن را داده است..

از گزارشات بدست آمده محققان شروع به جلب احضارهای رسمی می کنند. اعتقاد بر این است که این احضارها در سال 2016 تحویل داده می شوند و احتمالاً طیف وسیعی از اطلاعات از جمله تاریخ معاملات ، اطلاعات سرور و اطلاعات حساب مصرف کننده را درخواست می کنند..

در این میان ، احضاریه مهر و موم شده یک سازمان فدرال اطلاعاتی را فاش کرد که آنها طبق یک تفاهم نامه “جالب” بودند و به عنوان بخشی از اقدام علیه چند نفر از اعضای تیم سرمایه گذاران پروژه استفاده می شود.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me