سکه آتش +: GAW Miners SEC ، FTC ، IRS ، DHS را جلب می کند

سکه آتش را آزاد کرده است سکه آتش به علاوه, خدمات برتر Coin Fire که در آن روزنامه نگاری طولانی مدت و سخت گیر ابتدا منحصراً برای اعضای Plus آورده خواهد شد. این قطعه نگاهی مخفیانه به نوع تحقیقات طولانی مدت ، مقالات و ویژگی هایی است که در سرویس Coin Fire Plus تولید خواهیم کرد. اگر می خواهید از تلاش های Coin Fire پشتیبانی کنید و هر ماه یک ویژگی منحصر به فرد با فرم طولانی را بخوانید ، حتماً اطلاعات کامل را در http://CoinFire.io/plus بررسی کنید.

داستان هومرو جوشوا گارزا, معدنچیان GAW, and PayBase یکی از پیچیده ترین ، پیچیده ترین و طولانی ترین داستان ها در دنیای ارزهای رمزنگاری شده است.

این یک داستان با تبعات حقوقی بالقوه در سراسر صنعت ، یک لیست طولانی از مشتریانی است که احساس می کنند مورد ظلم قرار گرفته اند ، یک لیست طولانی از شرکت هایی که مشارکت در آنها را انکار می کنند ، هزاران صفحه اسناد دولتی در چندین سازمان و فساد مالی با رسانه های خبری که ، در بعضی مواقع ، تقریباً باورنکردنی به نظر می رسد.

هومرو جوشوا گارزا بیشتر در جامعه ارزهای رمزنگاری با نام میانی خود ، جاش شناخته می شود. آقای گارزا بعنوان “جاش گارزا” با هواداران و کارمندان خود ارتباط برقرار کرد و به دلیل استفاده از نام کامل و قانونی وی ایمیل های آزاردهنده را برای مخالفان خود ارسال کرد..

در دسامبر سال 2013 ، آقای Garza شروع به ایجاد چارچوب و بنیان GAW Miners کرد ، شرکتی که ادعا می کرد به دلیل خسته شدن از “پاره شدن” توسط افراد مختلف در دنیای ارزهای رمزپایه ، تاسیس شده است. در مارس 2014 ، این شرکت علناً با آقای گارزا ادعا کرد که آنها در روز اول 50،000 دلار از فروش خود را پاکسازی کرده اند.

به نظر می رسید GAW Miners در مسیر موفقیت گسترده ای از خارج باشد. این شرکت فروشنده بزرگی از کارگران معدن Gridseed بود و به نظر می رسید یکی از معدود شرکت هایی است که پشتیبانی مداوم از مشتری را ارائه می دهد. آقای گارزا نیز بلافاصله قول کمک به “پسر کوچک” را در صنعت داد. او ادعا می شود به منظور كمك به رقابت با برخی از بازیگران مشهور ارزهای رمزنگاری شده ، به شركت های كوچكتر كمك می كند تا مقیاس بندی كنند. صنعت ارزهای رمزنگاری شده اخیراً با “پیمایش کامل” توسط اعضای تیم آزمایشگاه های پروانه تکان خورده بود و بسیاری از آنها ناامید بودند که به راحتی چهره ای دوستانه در صنعت معدن ببینند. برای بسیاری به نظر می رسید که آقای گارزا همان چهره دوستانه است.

اعلامیه عمومی آقای گارزا برای مبارزه برای این مرد کوچک برای برخی از افراد Litecoin شوکه کننده بود. یک نزاع عمومی قبلی در مورد subreddit Litecoin نشان داد که آقای Garza گفته می شود در یک کلاهبرداری مربوط به یک معامله eBay نقش داشته است. با این حال ، این ادعاها برای مدت زمان طولانی کشف نشده باقی ماند.

GAW Miners در ابتدا فروش ماینرهای Scrypt ASIC را آغاز کرد. با رشد ، GAW Miners فروش تجهیزات استخراج بیت کوین SHA-256 را آغاز كرد و اعلام كرد كه در حال آماده سازی راه اندازی سرویس استخراج ابری با استفاده از یك ماینر مجازی جدید به نام “هاشلت” است.

در 8 ژوئن 2014 ، GAW Miners و آقای Garza راه اندازی وب سایت HashTrader را اعلام کردند. این وب سایت شامل یک فروم آنلاین جدید اختصاص داده شده به ارز رمزپایه و به عنوان یک خروجی جدید برای ارتباط مستقیم شرکت با مشتریان بود. از طریق وب سایت HashTrader ، آقای Garza می تواند شخصاً س questionsالاتی را ارائه دهد ، اطلاعیه دهد و اطلاعات جدیدی را در مورد GAW Miners با عموم مردم به اشتراک بگذارد..

در 5 آگوست 2014 ، آقای Garza علناً اعلام كرد كه BTC.com را به قیمت 1.1 میلیون دلار در وب سایت CryptoCoinsNews خریداری كرده است. داستان در ابتدا توسط آقای اسکات فارگو منتشر شد که ادعا می کرد در ساعت 2:30 بامداد ایمیلی از آقای Garza دریافت کرده است مبنی بر اینکه خرید دامنه اتفاق افتاده است. در 8 آگوست 2014 ، TechCrunch ویژگی مشابهی درباره آقای Garza و خرید گزارش شده از BTC.com به ارزش 1.1 میلیون دلار منتشر کرد..

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

در همان ماه ، GAW Miners GAW Miners Hashlet را منتشر کرد. پس از انتشار ، این شرکت با انتشار بیانیه مطبوعاتی ادعا کرد که انتشار هاشلت و فروش های بعدی آن ، شبکه ، وب سایت و کل سیستم Shopify را خراب کرد. همکاران در Coin Fire بدبین شدند.

مواد اصلی بازاریابی GAW برای هاشلت

طبق مطالب بازاریابی GAW Miners ، هاشلت GAW Miners “همیشه سودآور بود” و “هرگز منسوخ نمی شد.” این اظهارات در وب سایت GAW Miners و در چندین فشار بازاریابی از طریق تبلیغات در CryptoCoinsNews ، Coin Brief و Bitcoinist تبلیغ شد. آنها همچنین از طریق تبلیغات Google AdSense در طیف گسترده ای از سایت های ارز رمزنگاری شده از جمله وب سایت Coin Fire برای مدت کوتاهی ظاهر شدند..

بیانیه مطبوعاتی GAW Miners برای سقوط Shopify حاوی بیانیه های آقای Garza بود که بیان می داشت تقاضای مشتری برای هاشلت پلت فرم Shopify را خراب کرده است. اطلاعیه مطبوعاتی حاوی بیانیه ای از طرف نماینده Shopify نبوده و هنگامی که تیم تحریریه Coin Fire با آنها تماس گرفت ، Shopify درخواست نظرات را پس نداد.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

از آنجا که تیم تحریریه نتوانست ادعاهای مطرح شده در مورد شخص ثالث را تأیید کند ، Coin Fire ترجیح داد که بیانیه مطبوعاتی را اجرا نکند یا مطلبی را با این اطلاعات منتشر نکند. بعداً در مراسمی در سانفرانسیسکو ، کارمندان Shopify به اشتراک گذاشتند که “خرابی” سیستم ارتباط مستقیمی با فروش هاشلت ندارد و اعلامیه GAW Miners در زمانی منتشر شد که سایر مسائل با این سیستم عامل تداخل داشتند. هجوم ناگهانی ترافیک به وضعیت کلی کمک نکرد و فقط مسائل موجود را پیچیده کرد.

سپس تیم Coin Fire تصمیم گرفت در مورد این شرکت و محصولاتی که به صورت عمومی می فروخت تحقیق بیشتری کند. در 14 اکتبر 2014 ، یکی از مشارکت کنندگان سکه آتش ، لئو ، یک بررسی درباره خدمات GAW Miners Hashlet پس از خرید یک ماه قبل از یک واحد منتشر کرد.

در بررسی ، لئو اشاره کرد که قدرت هش کردن به استخرهای ذکر شده در وب سایت GAW Miners اشاره نشده است و چندین مورد با شرایط خدمات را در وب سایت GAW Miners شرح داده است. در آن زمان ، آقای گارزا توضیح داد که استخرها “غیرقابل اعتماد” هستند و او نمی خواهد مشتریان در معرض استخرهای غیر قابل اعتماد باشند.

در این زمان ، بسیاری از صنعت ارزهای رمزنگاری سوال در مورد قدرت هش GAW Miners را شروع کرده بودند و اینکه چرا نرخ هش ارزهای رمزنگاری شده مختلف با توجه به گزارش میزان هش قدرت که شرکت ادعا می کند کنترل کرده است ، افزایش نمی یابد.

آقای گارزا بارها دسترسی به معاملات را اثبات می کرد که استخراج معادن را ثابت می کند. وی همچنین با بیان اینکه این شرکت می تواند در مورد استخراج معادن صفر اثبات کند که شاید آنها نوع “سرمایه گذار” مورد نظر وی در شرکت او نبودند ، به مشتریان گفت. با این حال ، این اظهارات با گفته های قبلی آقای گارزا درمورد خواستن شرکتی شفاف مخالفت کرده بود.

GAW Miners علی رغم تلاش های مكرر همكاران برای جستجوی نظر و توضيح در مورد اظهارات آقای Garza ، از ارائه نظر به Coin Fire خودداری كرد. در 14 اکتبر 2014 ، Coin Fire به دلیل عدم تکرار مکرر شرکت در رسیدگی به نگرانی های مطرح شده توسط انتشارات و مشتریان ، کلیه تبلیغات GAW Miners را از وب سایت Coin Fire مسدود کرد.

عکس صفحه Mining Proof Google Hangout

آقای Garza و دپارتمان روابط عمومی GAW Miners علی رغم نگرانی های روزافزون مشتریان ، همچنان در مورد سودآوری هاشلت ادعا می کردند. پس از درخواستهای مکرر برای اثبات استخراج ، این شرکت میزبان Google Hangout بود که تجهیزات استخراج را نشان می داد. قبل از Hangout ، آقای Garza به مشتریان قول داد که از امکانات استفاده شده برای استخراج ارزهای رمزپایه استفاده کامل کند که بدون شک در حال انجام استخراج ، برای عموم مردم باقی نخواهد ماند..

ویدئوی Hangout س thanالات بیشتری نسبت به پاسخ بسیاری از افراد در انجمن ارزهای رمزپایه ایجاد کرد. این ویدئو کمتر از 3 دقیقه بود و در انباری با نور کم برگزار شد. اگرچه آقای گارزا قول بازدید کامل از تاسیسات را داده بود ، اما این ویدئو هیچ صوتی نداشت و به سختی یک راهرو از ماینرهای آنلاین نشان می داد. بسیاری از افراد ارز رمزنگاری شده این سوال را داشتند که آیا واقعاً سطح کامل استخراج کنندگان وجود دارد یا اینکه آقای گارزا به سادگی از یک ذخیره جزئی استفاده می کند.

مورد از اسناد داخلی FTC

ویدیوی Hangout همچنین مورد تحقیق کمیسیون تجارت فدرال قرار گرفت. FTC به طور فعال در حال تحقیق در مورد GAW Miners و شرکت های وابسته در یک کار مشترک با چندین سازمان دیگر بود. ویدیوی Google Hangout از آن زمان در چندین صفحه داستان در داخل اسناد تحقیق داخلی با ادعای تبلیغات نادرست و عملیات جعلی ظاهر شده است.

در نوامبر سال 2014 ، Coin Fire تحقیق در مورد صحت گفته های آقای Garza در مورد “چندین مشارکت” را آغاز کرد. آقای گرزا علنا ادعا كرد که این شرکت مشارکت مشارکتی را برقرار کرده و با Target ، Amazon و Walmart درباره این شرکت و واحد پول آن PayCoin معامله کرده است. این اظهارات نادرست به نظر می رسد همانطور که کوین فایر در یک گزارش تحقیقاتی از آن مطلع شد.

این گزارش شخص آقای گرزا را مورد توجه قرار داد. اندکی پس از انتشار مقاله سکه آتش سوزی ، آقای گارزا ایمیل های تهدیدآمیزی را برای سردبیران سکه آتش نشانی ارسال کرد. در یک ایمیل از آقای Garza به آقای مایک جانسون ، سردبیر اجرایی شرکت Coin Fire:

من می خواستم شخصاً این اخطار را برای شما ارسال کنم.

تیم حقوقی ما فردا در خدمت شرکت شما خواهد بود. شما اطلاعات شایع و دروغین درباره شرکت ما منتشر کرده اید و به مردم اجازه داده اید باور کنند که ما با هک شدن سایت شما کاری داریم (که می دانید ما این کار را نکردیم).

مهم نیست که چه اطلاعاتی دارید ، می توانم به شما اطمینان دهم که ادعاهای من قابل تأیید هستند. من با شرکتهایی در سطحی که شما هستید سروکار ندارم. از طریق شرکایم توانسته ام مستقیماً با تیم اجرایی صحبت کنم. متن خاص من از گذشته قابل تأیید است.

من از این اطلاعات در مراحل قانونی ما با شرکت شما استفاده خواهم کرد.

من می خواهم شما را مطلع سازم: مهم نیست که چه چیزی را کنار هم قرار دهید ، می توانم ثابت کنم که اطلاعات نادرست است و به عنوان تلاشی برای تهمت زدن به ما انجام شده است.

وکلای من اطمینان دارند که ما اطلاعات کافی برای طرح شکایت علیه شما داریم. در حالی که من می دانم شما فکر می کنید هیچ تعهدی ندارید ، صرف نظر از اینکه چه کسی برنده شود ، فرایند طولانی و پرهزینه ای خواهد بود..

در حالی که تمایل من به درگیری حقوقی طولانی و پرهزینه با شرکت شما نیست ، ما آماده استفاده از تمام منابع خود برای دفاع از شرکت خود در برابر حملات شما هستیم.

من در تلاش هستم تا قبل از اقدام قانونی ، به مصوبه ای برسانم. اگر دوست دارید بیشتر صحبت کنید لطفاً به من اطلاع دهید. شما ممکن است هر سوالی که می خواهید بپرسید ، و اگر من بتوانم به آن پاسخ دهم ، می پرسم.

اگر ظرف 12 ساعت آینده از شما پاسخ دیگری دریافت نکنم ، تصور می کنم که شما به وضوح تصویری علاقه ندارید.

جاش گارزا

مدیر عامل شرکت- GAW Corp.

ایمیل قبل از دستور توقف و انصراف ارسال شده بود که بلافاصله در مورد اظهارات ارائه شده در گزارش تحقیق Coin Fire تحویل داده شد. متوقف و دست برداشتن از طرف آقای برایان کلاین ، وکیل دادگستری به Coin Fire فرستاده شد  بنیاد بیت کوین.

در دسامبر سال 2014 ، Paybase با شور و شوق بسیاری از طرفداران آقای Garza و Paycoin برای مشتریان در دسترس قرار گرفت. چند ساعت کوتاه پس از این پرتاب ، یکی از اعضای Bitcoin Talk به نقض امنیت گسترده در بستر PayBase پی برد. این نقض اجازه می دهد تا کاربران وارد سیستم نشوند تا با مراجعه به یک URL خاص در سایت ، به عنوان یک کاربر معتبر و ثبت شده سایت نشان داده نشوند. کاربرانی که از طریق این URL به سایت دسترسی پیدا می کنند ، می توانند اطلاعات حساب کاربران Paybase از جمله مانده فعلی کاربر ، آدرس ایمیل و سایر اطلاعات نمایه را بدست آورند. در حالی که به نظر نمی رسید نقض امنیت به کسانی که از URL بازدید می کنند امکان برداشت وجوه را داشته باشد ، اما به مهاجمان این امکان را می دهد تا اطلاعات زیادی را در مورد کاربران Paybase امن کنند..

این نقض فقط یک مانع دیگر در لیست فزاینده مسائل مربوط به GAW Miners بود که سخنگویان آمازون به Coin Fire گفتند که آنها برای اجرای خرید Paycoin با این شرکت کار نمی کنند.

چند روز پس از نقض امنیت ، ShapeShift گزارش داد که ShapeShift.io پشتیبانی PayCoin را کنار می گذارد. در یک ارسال در reddit, این شرکت رسماً اعلام کرد XPY به دلیل “آستانه بالای شواهد به عنوان کلاهبرداری” کاهش می یابد.

در اوایل ژانویه سال 2015 ، کوین فایر گزارشی را درباره تحقیقات کمیسیون اوراق بهادار و تحقیقات آقای گارزا ، معدنچیان GAW و PayBase منتشر کرد. تیم تحریریه Coin Fire با بدست آوردن بیش از 1000 صفحه از اسناد داخلی SEC ، زمان قابل توجهی را برای بررسی پرونده ای که علیه GAW Miners ارائه شده بود ، قبل از انتشار گزارش صرف کرد.

این اسناد شامل پیش نویس احضاریه ای بود که بعداً در اوایل فوریه برای آقای گارزا و شرکت های مستقیم درگیر صادر می شد. این سند هنوز مهر و موم شده است و در حال حاضر برای مصرف عمومی در دسترس نیست ، اگرچه گفته می شود توسط دیگران در جامعه فاش شده است.

احضاریه SEC نهایی به GAW تحویل داده شد

1000+ صفحه اسناد داخلی نیز احضاریه های اداری صادره برای Google برای GAW Miners Google Apps برای حساب های تجاری مربوط به آقای Garza و مشاغل وی را شامل می شود و حاوی ایمیل هایی است که Google با مهر به SEC به آنها تحویل داده است. این اسناد حاوی ایمیل هایی برای سال 2014 بود و شامل پیش نویس احضاریه اداری دوم بود و همچنین درخواست نامه های الکترونیکی از ژانویه 2015 به بعد (احضاریه دوم به Google در زمان بدست آوردن اولین حافظه پنهان اسناد توسط Coin Fire تحویل نشده بود).

این ایمیل ها در اسناد داخلی SEC بدون هیچ گونه عکس العملی گنجانده شده بود و آنچه را فقط می توان به عنوان هرج و مرج در داخل شرکت توصیف کرد ، نشان داده شد. با توجه به ماهیت شخصی و خصوصی بودن نامه نگاری شامل ضمانت نامه و هرگونه آسیب رساندن به منبع ، Coin Fire ترجیح داد در مورد مطالب بحث نكند یا از این ایمیل ها به عنوان منبع اصلی استفاده كند.

SEC در اسناد ECPA درمورد نیاز به نامه های الکترونیکی از طرف حساب های ایمیل میزبان آقای Garza در گوگل بدون اینکه به آقای Garza اعلام کند که احضاریه برای نامه های الکترونیکی تحویل داده شده است. هنگامی که یک نهاد دولتی به دنبال اطلاعات زیر 18 سال ایالات متحده است. 2703 پوند (c) ، ECPA به طور خاص پیش بینی می کند که دولت ملزم نیست هشدار را به مشتری که سوابق وی تحت 18 ایالات متحده درخواست می شود ، ارائه دهد. 2703 پوند (ج) (3).

در اوایل فوریه 2015 ، Coin Fire گزارشاتی را از منابع مختلف دریافت کرد که احضار SEC به GAW Miners تحویل داده شده است ، اما این اصلاحیه از اوایل ژانویه از فرم اصلی که به تیم تحریریه داده شده بود ، اصلاح و ویرایش شده است. احضاریه ای که در نهایت تحویل داده شد ، اولین احضاریه ای بود که GAW Miners مستقیماً از SEC دریافت کرده بود. پیش از آن ، احضاریه ها برای ایمیل های موجود در نام دامنه GAW Miners و TD Bank برای سوابق بانکی به Google تحویل داده شده بودند. چندین پیش نویس احضاریه برای حسابهای Bitcoin Talk ایجاد شده است و حتی IDS کاربر فیس بوک نیز برای مدیریت چندین صفحه توسط حسابهایی که احتمالاً توسط خود آقای Garza کنترل می شوند ، استفاده شده است..

در حالی که بسیاری از جامعه حدس می زدند که تحقیقات SEC توسط Coin Fire انجام شده است ، این اسناد نشان می دهد که بسیاری از احضارهای احضاریه ، جزئیات ، ایمیل ها و اسناد تحقیقاتی قبل از گزارش اولیه Coin Fire انجام شده است.

اگرچه تحقیقات فعال SEC در جریان بود ، آقای Garza با استفاده از وبلاگ PayBase و یک بیانیه مطبوعاتی گمراه کننده ، بار دیگر Coin Fire را به صورت کاملاً عمومی لکه دار کرد. آقای گارزا ادعاهای تحقیق در داخل شرکت را انکار کرد و یک پست وبلاگ عمومی منتشر کرد که در آن نادرست “ادعاهای” سکه آتش اعلام شده است. پست وبلاگ ، نوشته شده توسط نمایندگان شرکت و بازبینی شده توسط وکلای آنها ، بیان شده است,

ادعاهای مربوط به آتش سکه در مورد PayBase نادرست است

PayBase این ادعاهای جعلی را بررسی کرده و نادرست بودن آنها را تأیید کرده است.

جوش گارزا ، مدیر عامل شرکت GAW گفت: “ما از ادعاهایی که تأثیر منفی بر تجارت ما در این گروه مالی هیجان انگیز و در حال تحول داشت ، متحیر شدیم. “با این وجود ، ما قدردانی از پشتیبانی جامعه ای هستیم که پشت کاری است که ما به عنوان پیشگام در بازار ارزهای رمزپایه انجام می دهیم. به طور خلاصه ، آنها به راحتی باور نکردند. “

PayBase در حال بررسی گزینه های خود در این زمان است از جمله اینکه در صورت وجود اقدامات قانونی در پاسخ به مقاله Coin Fire مناسب است.

این شرکت از آن زمان با همکاری کرده است مانات ، فلپس & فیلیپس به بحث درباره پیگیری اقدامات قانونی بیشتر علیه کوین فایر به دلیل انتشار اسنادی که احساس می کنند به اعتبار آنها لطمه می زند ، بپردازند با توجه به پست وبلاگ منتشر شده توسط این شرکت ، GAW Miners اظهار داشت که اسناد تحقیق Coin Fire SEC نادرست است و این شرکت تحت تحقیق فعال نیست.

بعداً از طریق ایمیل های به دست آمده توسط احضاریه اداری دوم به Google مشخص شد که گزارش Coin Fire دقیق بوده و آقای Garza از تحقیقات فعالی که علناً وجود آن را انکار کرده است ، آگاه بوده است. این ایمیل ها همچنین حاوی ایمیلی از طرف آقای Garza بود که به خبرنگاران Gizmodo تأیید می کرد که تحقیقات SEC در حال انجام است ، اما آقای Garza حاضر به حذف اطلاعات نادرست مربوط به Coin Fire از وب سایت PayBase نشد..

قبل از استیضاح 6 فوریه که از SEC به GAW Miners صادر شد ، کارکنان GAW Miners و آقای Garza متوجه شدند که تحقیقات SEC هم در جریان است و هم در حال خاتمه است. سوالات انجام شده تحت درخواست FOIA از SEC ثابت کرده است که تحقیقات در حال انجام است و SEC در حال انجام اسناد و مدارک نبود.

PayBase به ترتیب مستقیماً از SEC نامگذاری شده است

در حالی که آقای گارزا دخالت PayBase در تحقیقات را انکار می کرد ، پیش نویس و اسناد نهایی هم مستقیماً PayBase را به عنوان موجودی تحت کنترل آقای Garza معرفی می کنند و هم مستقیماً آن را به عنوان بخشی از تحقیقات نامگذاری می کنند..

مرکز تحقیقات SEC حول بازاریابی اوراق بهادار احتمالی ثبت نشده متمرکز است. اسناد داخلی SEC سیستم استخراج ابری هاشلت را به عنوان یک امنیت بالقوه توصیف می کنند. تجدیدنظر دوم – و آنچه در نهایت به GAW Miners ارسال شده است – همچنین جنبه دیگری را که در ابتدا در پیش نویس ذکر نشده است ، در رابطه با مستقیماً PayCoin در نظر می گیرد.

PayCoin ICO به ترتیب نامگذاری شده است

در حالی که در اسناد اولیه SEC SEC به اعلامیه PayCoin اشاره شده بود ، PayCoin مستقیماً در استیضاح نامگذاری نشده بود تا اینکه نسخه نهایی تحویل داده شد و SEC علاوه بر ایمیل های ارسالی از دستورهای اداری پلمپ شده قبلی ، اطلاعات بالقوه مقصر را نیز دریافت کرده بود.

در ابتدا یکی از ارکان تحقیق و پیش نویس اقدام اجرایی مربوط به سه بیانیه ای بود که آقای گارزا به صورت آنلاین بیان کرد مبنی بر اینکه کمیسیون احساس می کند فروش آقای گارزا را به عنوان پیشنهاد اوراق بهادار غیرقانونی واجد شرایط است. وکلای اجرای قانون چندین هفته را برای جمع آوری داده ها برای گزارش تحقیق خود صرف کردند که آقای Garza چندین تلاش برای “پاک کردن” از اینترنت انجام داد.

اولین بیانیه مهم که تیم تحریریه Coin Fire در این اسناد برجسته دید ، بیانیه ای از آقای Garza در آگوست سال 2014 بود. آقای Garza اظهار داشت که درصدی از سود ZenPool از “تجارت روزانه” حاصل شده است. طبق قوانین مختلف اوراق بهادار ، این واقعیت که آقای گارزا اظهار داشت این سود حاصل از معاملات روزانه است ، شرایطی را ایجاد می کند که هاشلت را به یک امنیت تبدیل می کند. این اولین سنگ بنای اساسی است که SEC در نظر دارد از آن در اقدامات اجرایی بالقوه استفاده کند.

از دو بیانیه دیگر در ابتدا محافظت شد تا به تحقیقات GAW Miners و آقای Garza آسیب نرساند. از آنجا که جزئیات بیشتر به اطلاع عموم رسیده و استیضاح نهایی و به GAW Miners و آقای Garza تحویل داده شد ، Coin Fire اکنون می تواند گزارش دهد که سایر بخشهای سند تحقیق در PayCoin و PayBase تمرکز داشتند.

کمیسیون همچنین جزئیات رویدادهای منتهی به وقایع اخیر را با حسابداری به سبک خط زمانی ، مانند “کف” ناموفق از اظهارات آقای Garza بیان کرد ، اما بعداً در سایت هشتک و سایر سایت های خبری رمز ارز ویرایش شد. این اسناد داخلی به عنوان یک مهلت زمانی برای وکلای اجرای قانون برای مقایسه با اسنادی که GAW Miners در زیر استیضاح ارائه کرده اند تعیین می کند که آیا آقای Garza ، وکلای وی یا کارمندان GAW Miner به عمد بخشهایی را در مورد تاریخچه GAW Miners کنار گذاشته اند..

وکلای اجرای قانون SEC نگران بودند که آقای Garza و نمایندگانش در ارائه اسناد دقیق و صادقانه به عنوان بخشی از روند احضار با توجه به حذف منظم اطلاعات از اینترنت با یک سند داخلی SEC ، ناتوان باشند.,

[..] اعتقاد ما این است که آقای Garza بطور سیستماتیک با کمک کارمندان خود و “تیم اعتدال” بخشهای زیادی از شواهد بالقوه را از وب سایتهای خود حذف کرده و از وکلائی که برای ترساندن سایتهای دیگر برای از بین بردن بالقوه استفاده می شود ، استفاده می کند. شواهدی از سوابق عمومی.

پیش نویس احضاریه به آقای استوارت فریزر از کانتور فیتزجرالد نیز در حال آماده سازی است تا تخلف احتمالی آقای فریزر را که از GAW Miners در ارتباط بود از آنها آگاه بوده و از نزدیک با آنها درگیر بوده است ، بررسی کند. نامه های الکترونیکی بین آقایان فیتزجرالد و آقای گارزا از احضار گوگل جزئیات مربوط به درگیری آقای فریزر با نامزد PayCoin است. سایر نامه های الکترونیکی بین آقای Garza و چندین سرمایه گذار به دست آمده از Google همچنین درگیر ضمنی کانتور فیتزجرالد است که پیش نویس احضاریه دیگری با او وجود دارد.

SEC تنها سازمان دولتی نیست که در تحقیق معدنچیان GAW در آنچه Coin Fire آموخته است یک عملیات چند آژانس است. SEC اسناد خود را با FTC ، IRS ، FinCen و حتی وزارت امنیت داخلی در مورد پولشویی احتمالی و جابجایی پول برای افرادی که احتمالاً با تروریست های خارج از کشور همکاری می کنند ، به اشتراک می گذارد..

FTC در تحقیقات مداوم در مورد کلاهبرداری احتمالی نیز عملاً سنگ اندازی نکرده است. این آژانس با همکاری تحلیلگران برتر در یک شرکت پزشکی قانونی ، شواهدی از معاملات بلاکچین را کشف کرده است که نشان می دهد پرداخت از آدرس بیت کوین کنترل شده توسط GAW به آدرس متعلق به Jonas Borchgrevink است ، که در جامعه ارزهای رمزپایه معروف به “دیوید پارکر” CryptoCoinsNews است. با کمک داده های ارائه شده توسط چندین صرافی تحت دستور دولت ، چندین سازمان دولتی قادر به ردیابی معاملات آقای گارزا به دیگران از جمله چندین صرافی بوده اند..

اسناد FTC چندین بار پرداختی را بین آقای Garza و Borchgrevink نشان می دهد. ایمیل های احضاریه قبلی به Google و به اشتراک گذاشته شده برای سایر سازمانهای دولتی همچنین مبادلات بین آقای Garza و Borchgrevink را نشان می دهد که قبل از انتشار در وب سایت CCN ، مقالات نوشته شده در مورد GAW Miners توسط آقای Garza مورد بررسی قرار می گیرند. FTC ادعای تداخل اسناد و تمایل به کمک به ترویج و تبلیغ کلاهبرداری احتمالی آقای Borchgrevink و عدم اعلام وجوه دریافتی برای پرداخت داستان را بدون اعلام چنین مواردی با نقض قوانین فعلی در تحقیقات اعلام کرد..

ایمیل های رد و بدل شده بین آقای گارزا و آقای بورچگرینک حتی نشان می دهد که آقای بورچگرینک اطلاعات مربوط به هویت واقعی خود را از کارمندان ، سردبیران و تیم خود نگه داشته است. وی علاوه بر این ، اطلاعات مربوطه را از خبرنگاران ، مانند آقای اسکات فارگو ، در مورد پرداخت هایی که CCN و Borchgrevink برای ادامه پمپاژ GAW Miners دریافت می کردند ، دور نگه داشت.

معاملات تبلیغاتی علاوه بر داستان های پشتیبانی شده بین CryptoCoinsNews قطع شد. همچنین به آقای Garza امکان خواندن پیش نویس داستان ها برای اطمینان از عدم انتشار هرگونه اخبار منفی در مورد GAW Miners یا شخص وی داده شد..

این تبادل ایمیل خاص مورد توجه SEC نیز بود. این کمیسیون متهم به محافظت از مصرف کنندگان در برابر سرمایه گذاری هایی است که احتمالاً آن را کلاهبرداری می داند ، به ویژه در مواردی که طرف های دیگر غرامت مالی دریافت کرده و در هنگام پمپاژ سرمایه گذاری نتوانسته اند آن را فاش کنند.

صفحه ای از پیش نویس اسناد تحقیق SEC که جزئیات معامله CCN را نشان می دهد

این واقعیت که دو آژانس متمایز از یک مجموعه داده کار می کنند و از قوانین مختلفی که ادعا می شود نقض شده نتیجه گیری مشابهی دارند ، برای GAW Miners در این شرایط خاص خوب نیست.

در سال 2013 ، FTC دستورالعمل های جدیدی را تحت سند Dot Com Disclosures منتشر کرد که در آن جزئیات مسئولیت وبلاگ نویسان و سایت های خبری برای افشای دقیق و منصفانه خسارت قطعات منتشر شده است. مرکز تحقیقات FTC در حدود دو بخش عمده وجود دارد – یکی از این موارد این است که CryptoCoinsNews و GAW Miners نتوانستند به طور مناسب و به درستی این افشای اطلاعات محتوای قطعات مربوط به GAW Miners را نمایش دهند..

در مثالی از سند Dot Com Disclosures ، افشای اطلاعات معتبر در نظر گرفته نمی شوند اگر بعد از ظاهر شدن چندین لینک پیوند در انتها ظاهر شوند.

سند داخلی FTC در مورد هاشلت

FTC همچنین به طور خاص ادعاهای مربوط به تبلیغات دروغین راجع به سرویس هاشلت GAW Miners را بررسی می کند. گزارش های داخلی دقیق ، چندین مورد از ادعای تبلیغات نادرست را نشان می دهد.

FTC در حال حاضر در حال تحقیق درباره وعده های داده شده در مورد مواد بازاریابی ، در وب سایت هایی است که توسط GAW Miners اداره می شود و در وب سایت های دیگری که از GAW Miners غرامت دریافت کرده اند از جمله سایت های خبری که عضو یک برنامه وابسته بودند که توسط GAW Miners اداره می شود در مورد قانونی بودن اظهارات دروغ ساخته شده.

وقتی صحبت از مشکلات احتمالی مالیات می شود ، IRS وقتی درگیر تحقیقات است کاملاً دقیق است. IRS از طریق CID از آنجا که فرار مالیاتی غالباً پرونده های کلاهبرداری در اوراق بهادار را همراهی می کند ، استعداد ویژه ای برای تجزیه سوابق تجاری و شخصی خود دارد. سازمان امور مالیاتی بیش از 2800 نماینده ویژه برای این نوع تحقیقات استخدام می کند و مرتباً حسابداران دادگستری را برای شروع کار با اطلاعات وارد می کند.

IRS علاوه بر چندین “سرمایه گذار بزرگ” ادعا شده در GAW Miners ، به طور گسترده در حال بررسی موارد احتمالی مالیات برای آقای Garza و شرکت های وابسته به او بوده است. در حالی که جزئیات خاص در این زمان کم است ، اسنادی که Coin Fire ارائه داده است جزئیات مربوط به احتمالی مالیات در مورد سود بالقوه اعلام نشده در مورد عملیات استخراج معدن با توجه به معاملات مشخص شده به خبرنگاران وال استریت ژورنال را نشان می دهد.

حسابداران پزشکی قانونی از CID همچنین با بخش دیگری از دولت ایالات متحده همکاری می کنند که یکی از بزرگترین موضوعات احتمالی شرکت را بررسی می کند. وزارت امنیت میهن ، با صدور حکم دادگاه مهر و موم شده ، احضاریه ای را به بانک TD برای کلیه معاملات مالی از حساب های آقای Garza صادر کرد. بانک TD این درخواست را پذیرفت و در نهایت با بسته شدن حساب های بانکی آقای Garza پاسخ داد.

تقاضا برای اطلاعات بانکی در مورد آقای Garza

اسناد DHS جزئیات یک عملیات ادعای پولشویی با آقای Garza در مرکز پذیرش بودجه “خارج از کتاب” برای XPY از افراد در لیست های نظارت بانکی فعلی مربوط به مسائل بانکی ضد تروریسم است. DHS همچنین پیش نویس احضاریه های متعددی را آماده کرده است که به طور بالقوه برای افراد وابسته به روابط بانکی آقای Garza صادر می شود ، از جمله احضار نامه برای نامه های ایمیل یک مدیر بانک TD به نام برایان بدور. مقامات DHS معتقدند آقای بدوره ممکن است از نزدیک متوجه اشتباه عمل احتمالی آقای گارزا بر اساس ایمیل های مبادله شده بین آقای بدوره و آقای گارزا در مورد “مسائل بانکی” بالقوه قبل از احضار احضاریه به موسسه بانکی شده باشد.

تماس های Coin Fire با TD Bank تایید کرد که آقای Bedore کارمند شرکت بانکی است و به عنوان مدیر فروشگاه در ماساچوست استخدام شده است..

چندین اسناد همچنین به نام یک سرمایه گذار XPY و سرمایه گذار GAW Miners اشاره دارند که در چندین لیست تماشای DHS برای پولشویی احتمالی از طرف تروریست ها ذکر شده است.

اسناد بررسی DHS در مورد نقل و انتقال پول

تحقیقات DHS همچنین از نفر دوم مستقر در عربستان سعودی بعنوان مظنون دوم بالقوه در عملیات پولشویی نام می برد. این فرد از طریق انتقال وجهی مبالغ زیادی وجه نقد به آقای Garza به کتابها می داد و راضی و از نزدیک با آقای Garza درگیر بود.

در حالی که گزارش های DHS بسیار دقیق است و جزئیات بیشتر آن ادعای کلاهبرداری و ادعای پولشویی برای سازمان ها و حامیان تروریستی است ، Coin Fire تصمیم دارد این اسناد را تا تاریخ بعد منتشر نکند تا تحقیقات فعلی را به خطر نیندازد و از آن محافظت می کند منابع ما.

با ادامه تحقیقات در مورد آقایان Garza ، PayBase ، PayCoin و GAW Miners ، می توان اطمینان داشت که این شرکت برای محافظت از خود منابع ارزشمند و پول سرمایه گذار را صرف خواهد کرد.

Coin Fire در آینده نزدیک به نظارت بر وضعیت و ارائه گزارش های بیشتر ادامه می دهد.

این قطعه شامل مشارکت های کریستینا ، لئو ، تدی ، مایک و برندون است.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map