چگونه بیت کوین تجارت کنیم و دستگیر نشویم

بیت کوین یک ارز غیرمتمرکز است که ممکن است هنوز توسط دولت به طور کامل تنظیم نشده باشد ، اما به دلیل آسیب پذیری در سیستم ، از میزان مختلفی کنترل می شود. همچنین لازم به ذکر است که با رشد بیت کوین در سراسر جهان فشارها و توجهات بیشتری به دولتها برای ایجاد مقررات بیشتر برای این ارز ایجاد می شود.

اما فقط به این دلیل که در حال حاضر حکم دائمی درباره بیت کوین توسط دولت های مختلف وجود ندارد ، این بدان معنا نیست که شما بدون استفاده از تحقیق در مورد روشهای ایمن ، کاملاً در استفاده از بیت کوین ایمن هستید..

قبل از این که در این مقاله زیاد دور شوم ، می خواهم به آن اشاره کنم مقررات در هر کشور متفاوت است, و حتی دولت به دولت است. بیشتر این اطلاعات برای معامله گران بیت کوین واقع در ایالات متحده مفید است ، با این حال خواندن این مقاله برای هر کسی نیز مفید است تا اهمیت مقرراتی را که ممکن است از آنها آگاهی نداشته باشید یا درک نکنید.

اگر در مورد دستگیری ها با بیت کوین یک جستجوی ساده در گوگل انجام دهید ، موارد بسیاری از افراد دستگیر شده به دلیل فعالیت های خود را که در آن از بیت کوین استفاده کرده اند ، خواهید یافت. برخی از این نمونه ها عملیات مواد مخدر ، عملیات غیرقانونی قمار و شبکه زیرزمینی بازار سیاه برای جابجایی پول. این موارد جرایم جدی تری است که باید برای بسیاری از ما کاملاً واضح باشد که با بیت کوین چه کاری انجام ندهیم ، زیرا به طرز بدی شما را جلب خواهد کرد.

اینجاست یک داستان کاملا هولناک درباره مردی که به دلیل نداشتن پروانه تجارت برای تجارت بیت کوین در خانه اش دستگیر شد. مثال دیگر البته داستان چارلی شرم.

با وجود بسیاری از دلایل آشکار که می تواند شما را با استفاده از بیت کوین بازداشت کند ، به دلایل نه چندان واضح پی می بریم. در بسیاری از حوزه های قضایی ، به ویژه در ایالات متحده ، تجارت و فروش بیت کوین می تواند شما را به عنوان “انتقال دهنده پول” واجد شرایط کند. طبق این قانون حتی اگر صاحب مشاغل شخصی خود نباشید ، لازم است که به عنوان یک تجارت Money Service ثبت نام کنید. شبکه اجرای جرایم مالی ، که در اصطلاح دیگر با نام FinCEN شناخته می شود ، مقررات را اعمال می کند. FinCEN توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده اداره می شود.

پس از ثبت نام در این سیستم عامل ، شما همچنین باید در سیستم BSA-E-Filing ثبت نام کنید. سیستم BSA-E-Filing بستر اصلی برای پر کردن انواع فرم ها در رابطه با فعالیت بیت کوین شما است. BSA مخفف “قانون رازداری بانک” است. در طول سال ها تغییراتی وجود داشته است ، اما در این زمان می توانید از طریق سیستم BSA-E-Filing در وب سایت FinCEN درخواست مجوز کسب و کار Money Service خود را بدهید.

همه اینها به خصوص اگر تازه کار را شروع کرده اید بسیار گیج کننده به نظر برسد ، اما این اطلاعات برای اجرای یک عملیات ایمن حتی اگر کم باشد بسیار مهم است. من همچنین می خواهم دوباره تأکید کنم که این روند به سمت ایالات متحده است و سایر کشورها بسترهای دیگری برای این رفتار خواهند داشت.

بسیاری از کاربران از جمله من از بیت کوین به عنوان وسیله ای برای تجارت و فروش با سود ناچیز استفاده می کنند. مشهورترین سایتی که بسیاری از معامله گران بیت کوین از آن استفاده می کنند localbitcoins.com است. اگر به اندازه کافی موفق باشید و بتوانید حجم کافی را انجام دهید ، برخی از معامله گران قادر به درآمدزایی بسیار زیاد در روز هستند.

اگرچه به نظر نمی رسد این یک روند استرس زا باشد ، اما یک روز شما می توانید به معنای واقعی کلمه از خواب بیدار شوید و FBI در شما را بکشد و شما را برای بازجویی سوق دهد. این کمی جدی به نظر می رسد ، اما در واقع برای چند تاجر در این سیستم عامل ها این اتفاق افتاده است زیرا آنها نتوانسته اند تراکنش های مورد نیاز را گزارش دهند و مجوز کسب و کار Money Service خود را دریافت کنند.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

اکنون که من به احتمال زیاد برخی از شما را از تجارت بیت کوین ترساندم ، بگذارید با چیزهای خوب دوباره شما را حلقه کنم. اولاً ، شما از اولین معامله بیت کوین حدود 90+ روز فرصت دارید تا به عنوان یک تجارت خدمات پول ثبت نام کنید. اگر قصد تجارت و استفاده از این روش برای کسب چندین بار سود را دارید ، باید در اسرع وقت ثبت نام کنید. اگر متوجه شدید که این یک کار یکبار مصرف است که به احتمال زیاد دوباره تکرار نخواهد شد ، پس من وقت شما را برای گذراندن این فرآیند تلف نمی کنم ، زیرا شما به طور کامل یک کسب و کار خدمات پولی محسوب نمی شوید.

برای کسانی که در گروه فرستنده پول قرار می گیرند ، این مقررات وضع شده به دلایل خوبی وجود دارد و در واقع برای محافظت از شما است. تصور کنید بیت کوین به ارزش 2000 دلار به کاربری که سپس به یک تروریست تحت تعقیب تبدیل می شود ، بفروشید؟ اگر معاملات خود را گزارش نکرده باشید و به عنوان MSB با سیاست BSA / AML خود ثبت نشده باشید ، می توانید با مشکل جدی روبرو شوید و کار سختی انجام دهید.

سیاست BSA / AML به زبان ساده قانون رازداری بانک و سیاست ضد پولشویی نامیده می شود. شما باید به عنوان یک کسب و کار ثبت نام شده در خدمات پول ، این خط مشی را اعمال کنید. خط مشی خلاصه ای از عملکرد شما و نحوه عملکرد ، درک و اعمال قوانین FinCEN و دولت برای عملکرد شما است..

سیستم BSA-E-Filing جدا از سیاست BSA / AML است. این سیستم به شما به عنوان یک معامله گر امکان می دهد هرگونه فعالیت مشکوک و گزارش معاملات ارزی را به صورت فیزیکی گزارش کنید و این امر واقعاً برای حفاظت و امنیت است. در اینجا چند نمونه از موارد واقعی زندگی وجود دارد که در آن معامله گران به دلیل عدم اجرای و دنبال کردن مراحل قانونی توسط قانون در مورد بیت کوین دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفتند..

اگرچه بیشتر فرمهای سیستم BSA-E-Filing برای معاملات زیر 2000 دلار لازم نیست ، اما اگر کلاهبرداری کنید یا مشکوک شوید کسی از Bitcoin برای فعالیت غیرقانونی استفاده می کند ، هنوز هم می توانید گزارش فعالیت مشکوک را ارائه دهید و تمام موارد لازم را به سیستم BSA بدهید. اطلاعات این از شما بعنوان یک معامله گر محافظت می کند ، خصوصاً اگر آن کاربر با مشکل جدی در قانون روبرو شده باشد ، یا شما فقط می خواهید رفتار او را به عنوان کلاهبرداری گزارش کنید.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

اکنون که از برخی از مواردی که در معامله و فروش بیت کوین اتفاق می افتد مطلع شدید ، اجازه دهید گام به گام مواردی را که باید برای رعایت قانون در نظر بگیرید بررسی کنید.

1) در مورد بیت کوین یا ارز دیجیتال ، قوانین و مقررات تعیین شده توسط حوزه قضایی خود را مشاهده کنید. به عنوان مثال ، مقاله فوق بیشتر مربوط به مقررات وضع شده در ایالات متحده است ، بنابراین اگر در کشور دیگری زندگی می کنید باید تحقیق کنید!

2) تعیین کنید که آیا فعالیت های شما با بیت کوین صلاحیت شما را به عنوان انتقال دهنده پول یا تجارت خدمات پولی دارد.

3) از طریق FinCEN خود را به عنوان تجارت سرویس پول با سیستم BSA-E-Filing ثبت کنید.

4) سیاست BSA / AML را تدوین کنید. باید این اصطلاحات را در گوگل پیوند دهید تا با اهمیت آنها وابسته شوید. این واقعاً محدود می شود زیرا داشتن یک سیاست گام به گام توضیح می دهد که شما از قوانین و مقررات قانون ، و چگونگی پایبندی به آنها به عنوان یک تجارت خدمات پول مطلع هستید. Coinbase و سایر صرافی ها به محض اینکه تیم آنها فعالیت های شما را در زمره تجارت خدمات پول قرار دهد ، به این سیاست نیاز خواهند داشت.

5) درباره فرمهایی که در سیستم بایگانی BSA-E قرار دارند اطلاعات کسب کنید. CTR ، SAR دو فرم اصلی برای گزارش معاملات هستند. ارتباط با این سیستم واقعاً مهم است ، زیرا این وسیله عملکرد قانونی شما به عنوان یک شرکت است. به خاطر داشته باشید که حتی اگر معامله گران کلاهبرداری کنند یا شما را کلاهبردار کنند ، حتی معامله گران کوچک می توانند از این ابزار برای کار استفاده کنند..

در پایان روز ، بسیاری از ما واقعاً تلاش می کنیم تا با استفاده از بیت کوین راهی برای کسب درآمد اضافی پیدا کنیم. فروش و تجارت یکی از محبوب ترین روش ها است و اطمینان از اینکه شما به طور قانونی کار می کنید در واقع شما را به معامله گر شناخته شده تری تبدیل می کند که مردم می خواهند با آن کار کنند. این موضوع می تواند حقیقتاً 40 صفحه جزئیات را ادامه دهد ، اما هر معامله گر متفاوت است ، بنابراین آنچه ممکن است یک شخص انجام دهد ، لزوما برای همه یکسان نیست. به همین دلیل است که من از هرکسی می خواهم که قوانین و مقررات خود را در حوزه قضایی خود کشف کند.

اگر کسی س specificالات خاصی دارد یا در این زمینه به راهنمایی نیاز دارد ، همیشه می توانید به دنبال یک حسابدار یا وکیل باشید. این می تواند بسیار گران باشد ، بنابراین من در حال انجام یک تعمیرات اساسی وب سایت جدید هستم که به طور خاص به کاربران بیت کوین در این موضوع کمک می کند بدون اینکه هزینه های دیوانه واری برای صحبت با یک وکیل داشته باشید. همچنین لازم است شخص ثالث سیاست های BSA / AML خود را بررسی کند ، بنابراین حتی اگر در این زمینه باشد می توانید با من تماس بگیرید. من خودم حتی مجبور شدم برای بررسی و ویرایش سیاست هایم با یک شرکت دیگر تماس بگیرم.

حتی اگر فقط س questionsالات ساده ای دارید ، فقط از طریق صفحه تماس در وب سایت موقت ذکر شده در بالا برای من ایمیل بفرستید. همچنین می توانید در این صفحه نیز نظر دهید. اگر جزئیات بیشتری در مورد مقررات کشور یا حوزه قضایی خود دارید ، لطفا آنها را ارسال کنید! همیشه خوب است که نه تنها خودم را خارج از آنچه می دانم ، بلکه به دیگران نیز آموزش دهم.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me