SEC ارسال نامه های تحقیق را آغاز می کند

اواخر هفته گذشته Coin Fire مطلع شد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ارسال نامه های پتو را برای اپراتورهای شرکت های مختلف بیت کوین آغاز کرده است که درخواست اطلاعات بیشتر در مورد عملیات ، فعالیت های جمع آوری سرمایه و امور مالی شرکت را دارد..

کوین فایر آموخته است که هشت شرکت به طور خاص توسط آژانس برای ارائه اوراق بهادار ثبت نشده هدف قرار گرفته اند اما برای اطمینان از اینکه همه پایگاه ها تحت پوشش هستند چند صد نامه اکنون به انبوهی از شرکتها می روند.

یک عنصر اصلی نامه مستلزم آن است که کسانی که نامه را دریافت می کنند ساکت بمانند و با آن به عنوان محرمانه رفتار کنند. آنها ممکن است به دنبال مشاور حقوقی باشند اما ممکن است واقعیت دریافت نامه ای را برای کسانی که مستقیماً در پاسخ دادن به نامه یا مردم درگیر نیستند ، فاش نکنند ، بنابراین تعداد دقیق نامه های خارج شده و یا شرکت های دریافت کننده توسط افراد فاش نمی شود تحت تأثیر قرار گرفت بدون عواقب قانونی.

ما شش مورد از این نامه ها را بدست آورده ایم که هرکدام از آنها کمی متفاوت است و هر یک از آنها توسط یک وکیل دادگستری مختلف در دفاتر مختلف منطقه ای SEC ارسال می شود. شرکتهایی که هنوز نامه ای دریافت نکرده اند و یا طی دو هفته آینده آنها را دریافت نمی کنند ، نباید احساس کنند که واضح هستند زیرا آژانس هنوز همه نامه ها را نمی فرستد تا قبل از اقدامات دیگر دست خود را از دست ندهد یا به دلیل همکاری بین المللی.

این نامه ها تنها بخش کوچکی از یک اقدام بین المللی ، بین المللی و مشارکتی است که در یک ویژگی آینده که در نهایت منجر به اقدام علیه چندین شرکت بزرگ بیت کوین و ارزهای رمزپایه که اوراق بهادار ثبت نشده را ارائه می دهند ، به طور کامل شرح داده خواهد شد..

آژانس های فدرال گفته می شود SEC ، سرویس درآمد داخلی (IRS) ، وزارت دادگستری (DOJ) هستند و ما گزارش های تایید نشده ای مبنی بر اینکه FinCen نیز اخیراً درگیر شده است ، داریم.

در ابتدا چندین نفر از کارکنان Coin Fire درستی اعتبار حسابداران IRS را که در تحقیقات SEC مورد استفاده قرار می گرفت زیر سال بردند اما مایک سردبیر اجرایی ما بعداً از یک منبع ناشناس که با روشهای استفاده شده آشنا است می آموزد که این تاکتیک معمول است..

کاهش بودجه باعث شده است که چندین آژانس فدرال نتوانند کارکنان خود را به روند حسابداری اختصاص دهند و اغلب یک تیم حسابداری خاص در IRS می تواند برای کمک به سایر عملیات فدرال فراخوانده شود. تأیید اینکه IRS با DOJ و SEC کار می کند ، نداریم. با این حال ، غیر معمول نیست IRS از طریق CID استعداد ویژه ای دارد که به طور خاص برای تجزیه و تحلیل سوابق تجاری و شخصی و بسیاری از اوقات با این نوع پرونده های کلاهبرداری در اوراق بهادار است که فرار مالیاتی اغلب با قلمرو همراه است. سازمان امور مالیاتی بیش از 2800 نماینده ویژه برای این نوع تحقیقات استخدام می کند و آنها اغلب به سایر سازمانها وام می دهند.

هر نامه درخواست شرح مختصری در مورد چگونگی جمع آوری اطلاعات درخواستی ، کلیه اسناد و موافقت نامه های شرکت ها ، کلیه اسناد مالی از جمله کلیه دفاتر حسابداری ، اطلاعات مالیاتی ، لیست دقیق کلیه حساب های بانکی و اطلاعات خارجی و داخلی و جزئیات کلیه دارایی های این شرکت را دارد. شرکت.

“سند” شامل هرگونه مطلب مکتوب ، چاپی یا تایپ شده از جمله ، اما محدود به همه پیش نویس ها و نسخه هایی که دارای علامت گذاری یا علامت در اصل نیست ، نامه ها و مکاتبات ، ارتباطات بین دفتری ، برگه ها ، بلیط ها نمی شود. ، سوابق ، کاربرگ ها ، سوابق مالی ، اسناد حسابداری ، اسناد دفترداری ، تفاهم نامه ها ، گزارش ها ، کتابچه های راهنما ، سیاهههای مربوط به تلفن ، تلگرام ، نمابر ، پیام از هر نوع ، پیام تلفنی ، نامه صوتی ، ضبط نوار ، اعلامیه ، دستورالعمل ، صورتجلسه ، خلاصه ، یادداشت جلسات ، علائم پوشه پرونده و سایر موارد سازمانی ، سفارشات خرید ، اطلاعات ثبت شده توسط فرآیند عکسبرداری ، از جمله میکروفیلم و میکرو فیش ، چاپهای رایانه ، صفحات گسترده و سایر اطلاعات ذخیره شده الکترونیکی ، از جمله شامل نوشته ها ، نقشه ها ، نمودارها ، نمودارها ، عکس ها ، ضبط صدا ، تصاویر و سایر داده ها یا جمع آوری داده ها که در هر رسانه ای که می توان اطلاعات را از آن بازیابی کرد ذخیره می شود ، به دست آمده ، دستکاری یا ترجمه شده است.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

– نامه اقدام SEC

این نامه ها برای شرکت های ارائه دهنده پیشنهادات Counterparty ، Cryptostocks ، شرکت هایی که پیشنهادات خود را با سکه های رنگی میزبانی می کنند و شرکت هایی که پیشنهادات اوراق بهادار ثبت نشده را از طریق Bitcoin Talk انجام داده اند ، ارسال می شود. در همه موارد ، SEC از یک تیم محقق استفاده می کند تا افراد یا شرکتهای پشت سر هر پیشنهاد را از طریق پیام های انجمن ، اطلاعات ثبت دامنه ، انتقال وجوه از طریق مبادلات و سایر روش ها ردیابی کند..

ما همچنین یاد گرفته ایم که حداقل یک مبادله مشتقات بین المللی با روابط با استرالیا در اقدامات بالقوه گنجانده شده است زیرا مقامات ایالات متحده و استرالیا برای تکمیل پرونده ای علیه اپراتورها با هم همکاری می کنند.

گسترش تعداد کل نامه هایی که از طریق پست ارسال می شود ، تحول جدیدی در داستان اصلی ما بود که ما روی آن کار کرده ایم و می تواند به عنوان آمادگی برای اقدامات آینده گذشته از هشت شرکت اول که اطلاعاتی در مورد آن به دست آورده ایم ، تلقی شود..

Coin Fire بعداً اطلاعات بیشتری در مورد این داستان در حال توسعه ارائه خواهد داد.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

مشاهده در Scribd

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me