منابع: تحقیقات SEC در مورد “الکس گرین” در حال انجام است

کوین فایر از منابع ناشناس مطلع شده است که تحقیقات فعال در زمینه رسیدگی به سرمایه گذاری های بدون اعتبار در Moopay LTD در حال انجام است و “الکس گرین” به طور خاص در اسناد و اطلاعات داخلی نامگذاری شده است.

Coin Fire برای اولین بار در تاریخ 14 اکتبر از این تحقیقات مطلع شد اما مقامات SEC و وزارت دادگستری به طور جدی تیم تحریریه ما را مطلع کردند تا تحقیقات فعلی را به خطر نیندازند. با این حال ، با روشن شدن اطلاعات جدید و منبع سوم با اطلاعات بیشتر قدم به قدم است که ویراستاران ما اکنون مجبور به شروع به انتشار اطلاعات می شوند.

در تاریخ 9 اکتبر Coin Fire از منبعی در داخل SEC ایالات متحده اطلاعاتی دریافت کرد که Moopay LTD به همراه هفت شرکت ارز رمزنگاری شده دیگر تحت تحقیقات فعال برای اوراق بهادار ثبت نشده در دنیای ارزهای رمزپایه قرار دارند. Coin Fire سریعاً حرکت کرد تا لیستی از شرکتهای نام برده را بدست آورد. در تاریخ 10 اکتبر ، تأیید دوم اطلاعات و یک لیست به روز شده دریافت کردیم که نشان می دهد چندین شرکت در حالی که تحت تحقیقات فعال هستند در مشعل قرار گرفته اند ، بنابراین حسابداران پزشکی قانونی که از IRS و سایر آژانس های فدرال آورده شده اند ، شروع به ترکیب اطلاعات می کنند.

چندین نفر از کارکنان Coin Fire اعتبار حسابداران IRS را که در تحقیقات SEC مورد استفاده قرار می گرفت زیر سوال بردند ، اما مایک سردبیر اجرایی ما بعداً از یک منبع ناشناس که با روش های استفاده شده آشنا است می آموزد که این تاکتیک معمول است.

کاهش بودجه باعث شده است که چندین آژانس فدرال نتوانند کارکنان خود را به روند حسابداری اختصاص دهند و اغلب ممکن است یک تیم حسابداری خاص در IRS برای کمک به سایر عملیات فدرال فراخوانده شود. تأیید اینکه IRS با DOJ و SEC کار می کند ، نداریم. با این حال ، غیر معمول نیست IRS از طریق CID استعداد ویژه ای دارد که به طور خاص برای تجزیه و تحلیل سوابق تجاری و شخصی و بسیاری از اوقات با این نوع پرونده های کلاهبرداری در اوراق بهادار است که فرار مالیاتی اغلب با قلمرو همراه است. سازمان امور مالیاتی بیش از 2800 نماینده ویژه برای این نوع تحقیقات استخدام می کند و آنها اغلب به سایر سازمانها وام می دهند.

در 14 اکتبر مطلع شدیم که Moopay ، LTD و Moolah “ورشکستگی” را به عنوان آخرین تلاش برای محافظت از مدیر عامل درگیر و به دلیل سو mis مدیریت مالی تشکیل می دهند..

عصر همان روز در تماس با اسکایپ با منبعی کاملاً آشنا با شرایط یاد خواهیم گرفت که الکس گرین چندین بار نام خود را تغییر داده است اما سیاست های تحریریه ما انتشار اطلاعاتی را که از منابع غیر رسمی به دست می آید منع می کند و تیم ما برای بدست آوردن اطلاعات کار خود را آغاز می کند. اطلاعات بیشتر از مقامات اجرای قانون مربوطه.

در 15 اکتبر اطلاعات از چند منبع شروع به آشکار شدن الکس گرین می تواند یک کلاهبردار شناخته شده باشد که تحت نام Ryan Gentle Francis فعالیت کرده است. CCN ارائه شده است چند تاييد نشده اسنادی که ادعا می کنند این را به عنوان یک واقعیت احتمالی در شرایط موجود نشان می دهند.

Coin Fire همچنین از یک منبع تأیید شده اطلاعاتی را دریافت کرد که Moolah / Moopay LTD از یک سرمایه دار خطرناک شناخته شده در فضای ارز رمزنگاری شده تزریق پول نقد دریافت می کند و با اجازه از طرف های قبلی درگیر Coin Fire تلاش می کند تا اطلاعات مربوط به تحقیقات فعلی دولت ایالات متحده به روشی مسئولانه. VC درگیر در مورد اطلاعات ارائه شده به Coin Fire پاسخ نداد اما ما یاد گرفتیم که به دلیل برخی از نگرانی های مداوم در مورد اقدامات احتمالی اجرای قانون ، الکس گرین از سمت خود در Moolah استعفا می دهد.

در شانزدهم اکتبر ، شخصی که به آقای گرین معروف است ، یک پست وبلاگ عمومی در وبلاگ Moolah ارسال می کند و استعفا را اعلام می کند و اظهار می دارد,

می خواهم ابتدا با گفتن این مطلب شروع کنم که هویت من بی ربط است. اگر قانون را زیر پا بگذارم ، هویت من مرتبط می شود ، کاری که نه خودم انجام داده ام و نه کارمندانم. برای اینکه تا آنجا که می توانم روشن باشم ، من می توانستم به عنوان جان اسمیت متولد شوم ، و این مهم نیست. این نباید به عنوان تأیید یا پذیرش هر چیزی تلقی شود ، که در مرحله بعد دنبال خواهد شد. از نظر قانون ، نام من الکس گرین است.

بیشتر منجر به گمانه زنی های گسترده مبنی بر اینکه شایعات تغییر نام و سایر اطلاعاتی که به صورت آنلاین افشا می شود صحیح بوده و اعتبار بیشتری را برای افرادی که ادعا می کنند ارائه می دهد. بعد از ظهر همان روز Coin Fire اطلاعاتی را دریافت کرد که شخصی را که به نام الکس گرین شناخته شده است برای بازجویی منتقل کرده و آزاد کرده اند اما هنوز Coin Fire نتوانسته صحت این ادعاها را تأیید کند و معتقد است که آقای گرین در انگلستان نیست بر اساس اطلاعات ارائه شده به ما.

همانطور که اکنون پابرجاست ، شخصی که به آقای گرین معروف است اکنون تحت تحقیقات در حال تقلب در اوراق بهادار است و به احتمال زیاد با درگیر شدن وزارت دادگستری چندین مورد دیگر که برای جلوگیری از آسیب رساندن به تحقیقات بالقوه ، حدس نمی زنیم.

هنگامی که سکه آتش از یک مقام رسمی در مورد اظهار نظر سابقه در مورد تحقیقات فعلی درخواست کرد ، به ما ساده گفتند که سازمان های مربوطه به طور رسمی در مورد تحقیقات بالقوه یا در حال انجام اظهار نظر نمی کنند – در صورت وجود – برای محافظت از ماهیت تحقیقات.

در حال حاضر روشن است که “الکس گرین” احتمالاً تحت تحقیقات فاحشی از سازمان های مختلف ایالات متحده قرار دارد ، پرونده های خصوصی شکایت می شود و اکنون سازمان های بین المللی همه تلاش می کنند تا اطلاعات مربوطه را بدست آورند تا وضعیت بهتری داشته باشند. ما برای جزئیات و اطلاعات بیشتر از نزدیک وضعیت را رصد خواهیم کرد.

یک چیز واضح است ، Moolah ، Moopay و Mintpal به طور کلی جبران ناپذیر از کل این شرایط آسیب دیده اند.

تصویر تهیه شده توسط اسکات اس.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me