تحقیقات SEC از معدنچیان GAW در حال انجام است

به روزرسانی 18/08/15

گزارش اولیه Coin Fire از تحقیقات SEC با صدور بیانیه عمومی SEC که تأیید تحقیقات فعال در حال انجام است ، به طور عمومی تأیید شده است.

به عنوان بخشی از تحقیقات خود ، کارمندان دفتر منطقه ای بوستون SEC در ماه ژوئیه 2015 به احضاریه احضار شهادت وی به Garza خدمت کردند. پس از موافقت با چندین مورد از تاریخ شهادت وی ، Garza در 12 اوت 2015 در دفاتر کمیسیون حاضر شد ، اما حاضر نشد برای ارائه هر گونه شهادت اساسی. درخواست SEC به دنبال صدور حکمی از دادگاه منطقه ای فدرال بود که Garza را مجبور به ارائه شهادت در پاسخ به استیضاح کرد. دادگاه دستور اعطای درخواست SEC را در 17 اوت 2015 تأیید کرد – بیانیه SEC

برادر آقای Garza ، کارلوس ، یکی از اعضای اصلی “تیم فروش” شرکت توسط SEC احضار شد و با آژانس همکاری نمی کرد. جزئیات کامل را می توان خواند در CoinDesk یا از طریق وب سایت SEC.gov.

Coin Fire توانسته است به طور انحصاری تأیید کند که تحقیقات “فعال” GAW Miners ، Josh Garza ، Paybase ، Paycoin و چندین “نام عامل” دیگر برای آقای Garza توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در حال انجام است.

Coin Fire بیش از 1000 صفحه پرونده تحقیق را از یک کارمند تأیید شده کمیسیون به دست آورده است که همچنین دارای یک بمب از یک پرونده دعوی احتمالی اجرای قانون علیه شرکت است. اسنادی که به سردبیران Coin Fire داده شده است حاوی چند صد مراجعه به پست های انجمن حذف شده در انجمن های هشتک تحت مالکیت و اداره این شرکت ، ایمیل های قربانیان احتمالی کلاهبرداری در اوراق بهادار ، اخبار از وب سایت های مختلف ، ارسال های متعدد در شبکه های اجتماعی ، احضاریه ای مهر و موم شده است که خواستار IP های مرتبط با برخی از حساب ها در یک سایت شناخته شده که Garza و عروسک های عروسکی بالقوه در آن فعالیت کرده اند ، و چندین استوری بورد از فیلم های بارگذاری شده توسط این شرکت درگیر که وکلای دادگستری اظهار داشتند ، حاوی بسیاری از تأییدات احتمالی تخلف است.

اسنادی که به کوین فایر ارائه شده است ، یادداشت های تحقیق اولیه است که برای تصمیم گیری در مورد اقدام اجرایی علیه شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از موارد داخل ژاکت تحقیق خارج از محدوده استاندارد تحقیقات SEC است.

کمیسیون یک دفتر دولتی است که به کلاهبرداری مالی یا جرایم مالی در مقابل کلاهبرداری مصرف کننده اختصاص دارد. در حالی که این اسناد حاوی ادعاهایی علیه مصرف کنندگان از سو consumers استفاده ها یا کلاهبرداری های احتمالی دیگر علیه شرکت است ، تنها بخشهایی که در مکان های دیگر سند برجسته شده یا به آنها ارجاع داده می شود ، بخشهایی است که حاوی جزئیات مربوط به ارائه اوراق بهادار غیرقانونی است..

یکی از ارکان تحقیق و پیش نویس اقدام اجرایی مربوط به سه بیانیه ای است که آقای گارزا به صورت آنلاین بیان کرده است که کمیسیون احساس می کند فروش آقای گارزا را به عنوان یک پیشنهاد اوراق بهادار غیرقانونی واجد شرایط است. وکلای اجرای قانون چندین هفته را صرف جمع آوری اطلاعاتی کردند که آقای Garza چندین تلاش برای “پاک کردن” از اینترنت انجام داد.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

اولین بیانیه مهم که تیم تحریریه ما در این اسناد برجسته دیده است ، بیانیه ای از آقای Garza در آگوست سال 2014 است. آقای Garza اظهار داشت که درصدی از سود ZenPool از “تجارت روزانه” حاصل شده است. این واقعیت که وی اظهار داشت این از معاملات روزانه است ، شرایطی را ایجاد می کند که طبق قوانین مختلف اوراق بهادار ، آن را به عنوان یک امنیت تبدیل می کند. این اولین سنگ بنای اساسی است که SEC در نظر دارد از آن در اقدامات اجرایی بالقوه استفاده کند.

Coin Fire به دلیل به خطر انداختن امنیت تحقیقات در حال انجام ، در حال حاضر قادر به ارائه دو بیانیه دیگر نیست. با این حال ، هر دو اظهارات آقای گارزا بخش عمده ای از تحقیقات هستند.

کمیسیون همچنین به صورت خط زمانی جزئیات مربوط به حوادث حتی جدیدتر مانند “کف” ناموفق اظهارات آقای گارزا را شرح داد ، اما بعداً در سایت هشتک و سایر سایت های خبری رمزنگاری ویرایش شد.

وکلای اجرای احکام کمیسیون همچنین گزارش هایی را برای دعاوی احتمالی آینده تهیه و بیان کردند,

“[..] اعتقاد ما این است که آقای گارزا بطور سیستماتیک با کمک کارمندان خود و” تیم اعتدال “بخشهای زیادی از شواهد بالقوه را از وب سایتهای خود حذف کرده و از وکلای مدافع برای ترساندن سایتهای دیگر برای حذف شواهد بالقوه از سوابق عمومی. “

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

این ژاکت حاوی مواردی بیش از ساده شواهدی از تخلفات احتمالی شرکت است. همچنین پیش نویس اسناد دادگاه گسترده ای است که بعداً علیه شرکت و اصول شرکت قابل طرح است.

یک سند اطلاعاتی درباره استوارت فریزر Cantor Fitzgerald و درگیری او با این حماسه در حال انجام دارد. این سند تأیید می کند که آقای فریزر به عنوان یک سرمایه گذار درگیر شده است (بیانیه ای که Coin Fire و بسیاری از سایت ها تا زمان تأیید این سند قادر به تأیید آن نبودند) و نشان می دهد که برخی از توجهات ناخواسته SEC نیز می تواند راه او را جلب کند..

ژاکت کمیسیون همچنین حاوی مدارک گسترده ای است که توسط قربانیان در اینترنت بایگانی شده است و دارای اسنادی است که در آینده احضاریه هایی را درخواست می کند که کپی اطلاعات مربوط به آنها را توسط مصرف کنندگان و قربانیان تأیید می کند تا آنها را برای استفاده بالقوه دادگاه در آینده تأیید کند..

بخشهای دیگر کت تحقیق مربوط به رویدادهای اخیر مربوط به راه اندازی سیستم عامل های معاملاتی یا خرید سیستم عامل های معاملاتی است که شرکت بر اساس آنها به مشتریان اجازه خرید ، فروش یا تجارت Paycoin را می دهد. این کمیسیون معتقد است که دستکاری مستقیم در بازار نیز صورت گرفته است.

همانطور که تیم تحریریه و وکلای ما صفحات ژاکت را غربال کرده اند ، روشن تر شده است که اقدامات آقای گارزا برای حذف اطلاعات از اینترنت و یا محدود کردن دیگران برای اشتراک اطلاعات نشان می دهد که آژانس جسارت بیشتری برای جستجوی بیشتر در خارج از کشور دارد اطلاعات.

Coin Fire با سخت کوشی با تیم تحریریه و تیم حقوقی ما تصمیم می گیرد که کدام قسمت از کت را بدون به خطر انداختن تحقیقات ، منابع ما در SEC یا اشخاص ثالث بالقوه از بین بردن شواهد بیشتر ، می توان به اشتراک گذاشت. ما می توانیم این اسناد و اطلاعات را طی چندین ماه آینده در یک سری اختصاص داده شده به این داستان در حال انجام به اشتراک بگذاریم ، زیرا قادر به انجام این کار هستیم.

در حالی که SEC هنوز اقدام عملی علیه آقای Garza یا شرکتهای وابسته را تشکیل نداده یا شروع نکرده است ، آنها شروع به جمع آوری شواهد بالقوه برای این اقدامات کرده اند و به دنبال اطلاعات بیشتر از افرادی هستند که احساس می کنند قربانی کلاهبرداری در اوراق بهادار هستند.

منبع ما اطلاعات زیر را با بیان اطلاعات تیم ما به اشتراک گذاشت,

کسانی که احساس می کنند قربانی احتمالی کلاهبرداری در اوراق بهادار می شوند ، باید بلافاصله با اطلاعات مربوط به اطلاعات خود با کمیسیون بورس و اوراق بهادار تماس بگیرند. وب سایت مناسب برای انجام این کار:

http://www.sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml

در حالی که عمل رسیدن به یک نقطه تحقیق ممکن است چندین ماه یا حتی بالقوه سالها طول بکشد ، هرچه اطلاعات آژانس از تخلفات احتمالی بیشتری داشته باشد ، منابع بیشتری می تواند به تحقیقات و اجرای بالقوه اختصاص یابد.

این پست و سریال نتیجه کار لئو ، مایک و کریستینا از تیم Coin Fire است.

تصویر تهیه شده توسط اسکات اس.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map