A Cryptsy szövetségi vizsgálata folyamatban van
A Coin Fire most arról számolhat be, hogy több szövetségi vizsgálat is folyamatban van a Crypsty-vel kapcsolatban.
Az online cserét számos ügynökség vizsgálja, többek között az Értékpapír és Tőzsde Bizottságával, a Belső Bevételi Szolgálattal és a Belső Bevétel Szolgálat bűnügyi nyomozóival.
A Coin Fire által megszerzett különféle vizsgálatok dokumentumai a cég és a csapat több tagjának állítólagos szabálytalanságát mutatják be. A vállalattal szemben felhozott vádak nagy száma ügynökségenként változó, több mint 300 oldalnyi dokumentumban. Bizonyos esetekben a vizsgálat azt állítja, hogy a vállalat nem szerezte meg a megfelelő engedélyeket. Egy adott esetben kapcsolat jön létre a Cryptsy csapat tagja és a GAW Miners csaló műveletei között. Más kormányzati szervek a nyereség megfelelő bejelentésének elmulasztásáról, a piaci manipulációról, az engedély nélküli értékpapírok eladásáról, a pénzmosásról és egyebekről számolnak be..
A Coin Fire által megszerzett dokumentum-gyorsítótár anyagokat tartalmaz az Értékpapír és Tőzsde Bizottságtól a Belbiztonsági Minisztériumig. A Crypsty elleni gyorsítótárban található legkorábbi feljegyzések a hibás cselekedetek kisebb vizsgálatait tartalmazzák, és Homero Joshua Garza és Carlos Garza nagyobb vizsgálata előtt keltek; a GAW Miners vizsgálata során feltárt információk azonban arra késztették a több szervezet vezető nyomozóit, hogy alaposabban megvizsgálják a Crypsty-t és anyavállalatát, a Project Investors-t. A Cryptsy elleni nyomozás felerősödött, miután egy „PayCoin vezérlőt” kicseréltek a céggel, és a két vizsgálat egyidejűleg kezdett futni.
Az egyik dokumentumban a FinCen elkezdte vizsgálni az állítólagosan illegális tranzakciókat, amikor a feltételezett terroristákkal kapcsolatos számlákra utaltak pénzt, de a nyomozás azóta elakadt. Ezt a dokumentumot félretették, és néhány hónapig figyelmen kívül hagyták, amíg a legfrissebb információk nem jeleztek potenciális tranzakciókat feltételezett terroristákkal. A későbbi dokumentumok hivatkoztak erre a korábbi FinCen dokumentumra, a legfrissebb állítás szerint mind a Project Investors, mind a Cryptsy tudott arról, hogy a platformjukon lévő fiókot egy olyan személy használja, aki kapcsolatban áll a banki megfigyelési listákkal és korlátozásokkal.
A dokumentumok más állításokat is feltárnak. Az egyik jelentés szerint egy szervezet azt állítja, hogy a vállalat automatizált kereskedési szoftvert használt egy olyan platformon, amely közvetlenül a Crypsty munkatársainak profitált. A jelentés azt is állítja, hogy a Cryptsy kulcsfontosságú munkatársa csalárd tranzakciókat hajtott végre a PayCoin Garza úr mozgatásával kapcsolatban..
Egy másik dokumentum azt mutatja, hogy egy szervezet megkezdi a PayCoin blokklánc-előzményeinek vizsgálatát. Ez a dokumentum azt állítja, hogy a Cryptsy-t Garza úr használta a pénzmozgás leplezésére mind számára, mind társai számára. Ezenkívül a jelentés azt állítja, hogy a vállalat tudatában volt ennek a mozgalomnak, és nem pusztán bűnrészes; ezt az állítást a dokumentumban szereplő anyag is tükrözi, jelezve, hogy (1) a csalárd tranzakciókban és transzferekben részt vevő és közvetlenül piaci manipulációban részt vevő alkalmazott.
Az elmúlt évben számos szövetségi ügynökség érdeklődött a kriptovaluta-társaságok iránt, 2016 elején számos adminisztratív intézkedésre és akár büntetőeljárásra is felkészült. Ezeket az ügynökségeket több szinten is együttműködőnek látták. Az Értékpapír és Tőzsde Bizottság egyik ügynöke elmondta a Coin Fire-nek, hogy azok voltak,
A kriptovaluta legrosszabb elkövetőit vizsgálva, és tovább zárnánk a nem hivatalos „első tíz” listánkat, amelyek közül a Cryptsy és a ProjektBefektetők a Top 5-be kerülnek.
| # | Crypto Exchange | Benefits |
|---|---|---|
1 | Best exchange  VISIT SITE |
|
2 | Ideal for newbies  Visit SITE |
|
3 | Crypto + Trading  VISIT SITE |
|
A további dokumentumtervezetek azt állítják, hogy a csalárd ügyletek és a közvetlen piaci manipuláció hosszabb ideig tart. Egy ügynökség kijelentette az ügyészeknek, hogy “tagadhatatlan bizonyítékkal rendelkezünk a vállalat közvetlen piaci manipulációjáról”. Ez az ügyészi dokumentumtervezet egy mellékletet tartalmaz, amely információkat tartalmaz a következtetés levonásának módjáról, de jelenleg nem tették hozzáférhetővé a Coin Fire számára..
A FinCen további állításai az engedélyek államonkénti megszerzésének elmulasztásának kérdésével foglalkoznak. Bár az állami kormányok feladata az állami szintű licencek érvényesítése, a FinCen egyértelműen felvázolja a Crypsty kudarcát az említett licencek megszerzésében. Ezt a kudarcot további bizonyítékként használták fel arra vonatkozóan, hogy a társaság szándékosan vétett a törvénysértésekbe. A FinCen munkatársai közötti belső memorandum később tartalmazta ezeket az információkat, és azt javasolta, hogy a vállalat „engedélyezési kérdéseit” vitassák meg különböző államokkal..
| # | CRYPTO BROKERS | Benefits |
|---|---|---|
1 | Best Crypto Broker VISIT SITE |
|
2 | Cryptocurrency Trading VISIT SITE |
|
| # | BITCOIN CASINO | Benefits |
|---|---|---|
1 | Best Crypto Casino  VISIT SITE |
|
2 | Fast money transfers  VISIT SITE |
|
A FinCen dokumentumai a Cryptsy munkatársainak egy képernyőképét tartalmazzák egy népszerű bitcoinos fórumon, amelyek az engedélyek érvényességével kapcsolatban állítanak, amelyeket aztán az ügynökség hat külön alkalomkor ellenőrizett. A Cryptsy később nyilvánosan visszautasította a bejegyzéseket, de a dokumentummellékletekben található különböző közösségi média bejegyzések hitelességét a különböző szövetségi számítógépes kriminalisztikai csapatok igazolták.
A FinCen olyan tranzakciókról is nyilatkozik, amelyekről a szervezet állítása szerint bűncselekmény volt.
Az egyik szervezet a belbiztonsági minisztérium információival kezdett dolgozni, és lezárt idézés útján több bankintézet felé történő banki átutalások vizsgálatát indította el. A nyilvántartások azt állítják, hogy a vállalati platformot pénzátutalásokon használták feltételezett terroristákkal összekapcsolt számlákra. A dokumentum azt állítja továbbá, hogy a Cryptsy-t egy ideje pénzmosás eszközeként alkalmazták, és hogy a vállalat tisztában volt ezzel a tevékenységgel, és lehetővé tette számára, hogy folytassa.
A jelentésekből kitűnik, hogy a nyomozók hivatalos idézéseket keresnek. Úgy véljük, hogy ezeket a idézéseket 2016-ban kézbesítették, és valószínűleg sokféle információt igényelnek majd, ideértve a tranzakciók előzményeit, a szervereket és a fogyasztói számlák adatait.
Időközben az egyik szövetségi szervezet lezárt idézése olyan információkat tárt fel, amelyeket egy memorandum szerint „érdekesnek” találtak, és a Project Investors csapatának több tagja elleni akció részeként fogják felhasználni..
