A SEC megkezdi a vizsgálati levelek kiküldését

A múlt hét végén a Coin Fire megtudta, hogy az Értékpapír-és Tőzsdefelügyelet (SEC) megkezdte az általános levelek küldését a különböző bitcoin-társaságok üzemeltetőinek, és további információkat kértek a vállalat működéséről, adománygyűjtő tevékenységéről és pénzügyeiről..

A Coin Fire megtudta, hogy az ügynökség kifejezetten nyolc céget célzott meg nem regisztrált értékpapírok felajánlására, de azért, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az összes bázist lefedik. több száz levél rengeteg társasághoz mennek ki.

A levél kulcsfontosságú eleme megköveteli, hogy a levelet kapók csendben maradjanak és bizalmasan kezeljék. Kérhetnek jogi tanácsadót, de nem fedhetik fel azt a tényt, hogy levelet kaptak azoknak, akik közvetlenül nem érintettek a levél megválaszolásában, sem a nyilvánosság előtt, így a kimenő levelek pontos számát és az azokat fogadó vállalatokat sem árulják el. jogi következmények nélkül érintett.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Hat ilyen levelet szereztünk be, mindegyik kissé eltérő, és mindegyiket egy másik végrehajtási osztály ügyvédje küldte ki a különböző regionális SEC irodákban. Azok a cégek, amelyek még nem kaptak levelet, vagy akik a következő két hétben nem kapnak tovább, ne érezzék magukat egyértelműen, mivel az ügynökség még nem küldi el az összes levelet, hogy más cselekedetek előtt vagy nemzetközi együttműködés.

Ezek a levelek csak egy kis részét képezik egy ügynökségközi, nemzetközi, kooperatív akciónak, amelyet részletesen részleteznek egy közelgő szolgáltatásban, amely végül fellépést eredményez több nagy bitcoin- és kriptovaluta-társaság ellen, amelyek nem regisztrált értékpapírokat kínáltak.

Állítólag a szövetségi ügynökségek közé tartozik a SEC, a Bevételi Szolgálat (IRS), az Igazságügyi Minisztérium (DOJ), és meg nem erősített jelentéseink vannak arról, hogy a FinCen is részt vett a közelmúltban.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

A Coin Fire munkatársainak több tagja először megkérdőjelezte az IRS könyvelőinek érvényességét egy SEC-vizsgálat során, de Mike ügyvezető szerkesztőnk később megtudhat egy meg nem nevezett forrásból, amely ismeri az alkalmazott eljárásokat, hogy a taktika közös.

A költségvetési megszorítások miatt több szövetségi ügynökség nem tudta elkötelezni a személyzetet a számviteli folyamatban, és hogy az IRS-nél egy adott számviteli csoportot gyakran más szövetségi műveletekhez lehetne segítségül hívni. Nincs megerősítésünk arról, hogy az IRS együttműködik a DOJ-val és a SEC-vel; ez azonban nem ritka. A IRS a CID-en keresztül speciális tehetséggel rendelkezik az üzleti és személyes nyilvántartások elemzéséhez, és gyakran ilyen értékpapír-csalásokkal járó esetekkel gyakran az adócsalás a területtel jár. Az IRS több mint 2800 különleges ügynököt alkalmaz ilyen típusú vizsgálatokhoz, és gyakran kölcsönöznek más ügynökségeknek.

Minden levél részletes elbeszélést kér a kért információk összegyűjtéséről, az összes vállalati dokumentumról és megállapodásról, az összes pénzügyi dokumentumról, beleértve az összes könyvelési könyvet, az adózási információkat, az összes bankszámla és a külföldi és a belföldi információk részletes felsorolását, valamint az összes eszköz adatait. a cég.

A „dokumentum” magában foglalja, de nem kizárólag, minden írott, nyomtatott vagy gépelt anyagot, beleértve, de nem kizárólag, az összes olyan tervezetet és másolatot, amelyen az eredetiben nem található jelölések vagy jelölések vannak, levelek és levelezés, irodai közlemények, cédulák, jegyek , nyilvántartások, munkalapok, pénzügyi nyilvántartások, könyvelési dokumentumok, könyvelési dokumentumok, feljegyzések, jelentések, kézikönyvek, telefonnaplók, táviratok, faxok, bármilyen típusú üzenetek, telefonos üzenetek, hangposták, magnófelvételek, közlemények, utasítások, jegyzőkönyvek, összefoglalók, jegyzetek értekezletek, fájlmappák jelölése és minden egyéb szervezeti jelzés, vásárlási megrendelés, fényképészeti eljárással rögzített információ, beleértve a mikrofilmet és mikroflichet, számítógépes nyomatok, táblázatok és egyéb elektronikusan tárolt információk, beleértve, de nem kizárólag, írásokat, rajzokat, grafikonokat, diagramokat , fényképek, hangfelvételek, képek és egyéb adatok vagy adatösszetételek, amelyeket bármilyen közegben tárolnak, ahonnan információk nyerhetők, megszerezték, manipulálták vagy lefordították.

– SEC cselekvési levél

A leveleket azoknak a vállalatoknak küldik ki, amelyek felajánlásokat teljesítenek az Ügyféllel, a Cryptostockokkal, a színes érmékkel felajánlásokat fogadó cégeknek, valamint azoknak a vállalatoknak, amelyek nem regisztrált értékpapír-ajánlatokat hajtottak végre a Bitcoin Talk-on keresztül. A SEC minden esetben kutatócsoportot alkalmaz, hogy fórumüzenetek, domainregisztrációs információk, pénzátutalások útján történő átutalások és egyéb eszközök segítségével felkutassa az egyes ajánlatok mögött álló embereket vagy vállalatokat..

Megtudtuk azt is, hogy legalább egy Ausztráliához kötődő nemzetközi származékos ügylet szerepel a potenciális akciókban, mivel az Egyesült Államok és Ausztrália hatóságai együtt dolgoznak az ügyfelek ügyének befejezéséért.

A kiküldött levelek teljes számának bővülése eredeti történetünk új fejleménye volt, amelyen dolgoztunk, és amely az első nyolc vállalat mellett, amelyről információkat szereztünk, a jövőbeli fellépés előkészítésének tekinthető..

A Coin Fire további információkat nyújt erről a fejlődő történetről egy későbbi időpontban.

Megtekintés a Scribd-n

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me