Cara Berdagang Bitcoin dan TIDAK Ditangkap

Bitcoin adalah mata uang terdesentralisasi yang mungkin belum sepenuhnya diatur oleh pemerintah, tetapi dipantau secara pasti karena kerentanannya dalam sistem. Penting juga untuk menunjukkan bahwa dengan pertumbuhan Bitcoin di seluruh dunia menciptakan lebih banyak tekanan dan perhatian pada pemerintah untuk membuat lebih banyak peraturan untuk mata uang ini..

Tetapi hanya karena tidak ada peraturan permanen atas Bitcoin oleh berbagai pemerintah saat ini, ini tidak berarti Anda sepenuhnya aman untuk menggunakan Bitcoin tanpa melakukan penelitian tentang praktik yang aman..

Sebelum melangkah terlalu jauh dalam artikel ini, saya ingin menunjukkannya peraturan berbeda di setiap negara, dan bahkan antar negara bagian. Banyak dari informasi ini berguna untuk pedagang Bitcoin yang berlokasi di Amerika Serikat, namun juga berguna bagi siapa saja untuk membaca artikel ini untuk memahami pentingnya peraturan yang mungkin atau mungkin tidak Anda sadari..

Jika Anda melakukan pencarian Google sederhana tentang penangkapan dengan Bitcoin, Anda akan menemukan banyak kasus orang ditangkap karena aktivitas mereka di mana mereka menggunakan Bitcoin. Beberapa dari contoh ini adalah operasi narkoba, operasi perjudian ilegal, dan jaringan pasar gelap bawah tanah untuk memindahkan uang. Ini adalah pelanggaran yang lebih serius yang seharusnya cukup jelas bagi banyak dari kita dengan apa yang tidak boleh dilakukan dengan Bitcoin, karena itu akan menyusul Anda dengan cara yang buruk..

Di sini adalah satu cerita yang cukup mengerikan tentang seorang pria yang ditangkap di rumahnya karena dia tidak memiliki izin usaha untuk berdagang Bitcoin. Contoh lainnya tentu saja kisah Charlie Shrem.

Dengan banyak alasan yang jelas di luar sana yang dapat membuat Anda ditangkap dengan menggunakan Bitcoin, kami sampai pada alasan yang tidak begitu jelas. Di banyak yurisdiksi, lebih khusus lagi di Amerika Serikat, perdagangan dan penjualan Bitcoin dapat membuat Anda memenuhi syarat sebagai “Pengiriman Uang”. Hal ini mengharuskan Anda secara hukum untuk mendaftar sebagai Bisnis Layanan Uang meskipun Anda tidak memiliki bisnis sendiri. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan, atau dikenal sebagai FinCEN, memberlakukan peraturan. FinCEN dijalankan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat.

Setelah mendaftar dengan platform ini, Anda juga harus mendaftar ke Sistem BSA-E-Filing. Sistem BSA-E-Filing adalah platform utama untuk mengisi semua jenis formulir sehubungan dengan aktivitas Bitcoin Anda. BSA adalah singkatan dari “Bank Secrecy Act”. Telah ada perubahan selama bertahun-tahun, tetapi pada saat ini Anda benar-benar dapat mengajukan Lisensi Bisnis Layanan Uang Anda melalui BSA-E-Filing System di situs web FinCEN.

Ini semua dapat terlihat sangat membingungkan terutama jika Anda baru memulai, tetapi informasi ini sangat penting untuk menjalankan operasi yang aman meskipun ukurannya kecil. Saya juga ingin menekankan lagi bahwa proses ini diarahkan ke Amerika Serikat, dan negara lain akan memiliki platform lain untuk perilaku ini..

Banyak pengguna termasuk saya sendiri menggunakan Bitcoin sebagai alat perdagangan dan penjualan dengan keuntungan kecil. Situs paling populer yang digunakan banyak pedagang Bitcoin adalah localbitcoins.com. Jika Anda cukup sukses dan dapat melakukan volume yang cukup, beberapa trader dapat menghasilkan banyak uang per hari.

Meskipun ini tidak tampak seperti proses yang membuat stres, suatu hari Anda benar-benar dapat terbangun oleh FBI yang mengetuk pintu Anda dan meminta Anda untuk diinterogasi. Kedengarannya sedikit drastis, tetapi itu sebenarnya terjadi pada beberapa pedagang di platform ini karena mereka gagal melaporkan transaksi yang diperlukan dan mendapatkan Lisensi Bisnis Layanan Uang mereka..

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Sekarang saya mungkin telah membuat beberapa dari Anda takut untuk tidak berdagang Bitcoin, izinkan saya menarik Anda kembali dengan beberapa hal baik. Pertama, Anda memiliki sekitar 90+ hari sejak perdagangan Bitcoin pertama Anda untuk mendaftar sebagai Bisnis Layanan Uang. Jika Anda berencana untuk berdagang dan menggunakan metode ini untuk menghasilkan keuntungan berkali-kali, Anda harus mendaftar sesegera mungkin. Jika Anda menemukan bahwa ini adalah hal satu kali yang kemungkinan besar tidak akan terjadi lagi, maka saya tidak akan membuang waktu Anda untuk menjalani proses ini, karena Anda tidak sepenuhnya dianggap sebagai Bisnis Layanan Uang.

Bagi mereka yang termasuk dalam kategori Money Transmitter, peraturan ini diberlakukan untuk alasan yang baik dan sebenarnya untuk melindungi Anda. Bayangkan menjual Bitcoin senilai $ 2.000 kepada pengguna yang kemudian menjadi buronan teroris? Jika Anda tidak melaporkan transaksi Anda, dan tidak terdaftar sebagai MSB dengan kebijakan BSA / AML Anda sendiri, Anda bisa mendapatkan masalah serius dan melakukan kesulitan.

Kebijakan BSA / AML secara sederhana disebut Undang-Undang Kerahasiaan Bank, dan kebijakan Anti Pencucian Uang. Anda diwajibkan sebagai Bisnis Layanan Uang terdaftar untuk memiliki kebijakan ini. Kebijakan tersebut adalah garis besar operasi Anda, dan bagaimana Anda berfungsi, memahami, dan menerapkan hukum FinCEN dan pemerintah untuk operasi Anda.

Sistem BSA-E-Filing terpisah dari kebijakan BSA / AML. Sistem ini memungkinkan Anda sebagai pedagang untuk secara fisik melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan, dan laporan transaksi mata uang, dan itu benar-benar untuk perlindungan dan keamanan. Berikut adalah beberapa contoh kasus kehidupan nyata di mana pedagang ditangkap dan dituntut karena gagal menerapkan dan mengikuti prosedur hukum oleh hukum terkait Bitcoin..

Meskipun sebagian besar formulir BSA-E-Filing System tidak diperlukan untuk transaksi di bawah $ 2.000, jika Anda ditipu, atau mencurigai seseorang menggunakan Bitcoin untuk aktivitas ilegal, Anda masih dapat mengajukan laporan aktivitas mencurigakan dan memberikan semua yang diperlukan sistem BSA informasi. Ini melindungi Anda sebagai pedagang terutama jika pengguna tersebut mendapat masalah serius dengan hukum, atau Anda hanya ingin melaporkan perilaku mereka sebagai penipuan.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Sekarang setelah Anda mengetahui beberapa hal yang terjadi dengan perdagangan dan penjualan Bitcoin, mari kita tinjau langkah demi langkah apa yang harus Anda pertimbangkan untuk mematuhi hukum..

1) Lihat aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh yurisdiksi Anda terkait dengan Bitcoin atau Mata Uang Digital. Misalnya, artikel di atas lebih berkaitan dengan peraturan yang diberlakukan di Amerika Serikat, jadi jika Anda tinggal di negara lain, Anda harus melakukan penelitian.!

2) Tentukan apakah aktivitas Anda dengan Bitcoin membuat Anda memenuhi syarat sebagai pengirim uang atau bisnis layanan uang.

3) Daftarkan diri Anda sebagai Bisnis Layanan Uang dengan sistem BSA-E-Filing melalui FinCEN.

4) Mengembangkan kebijakan BSA / AML. Anda harus google istilah-istilah ini untuk menjadi lebih berafiliasi dengan kepentingannya. Ini benar-benar dipersempit sebagai memiliki kebijakan langkah demi langkah yang menjelaskan bahwa Anda mengetahui aturan dan regulasi hukum, dan bagaimana Anda mematuhinya sebagai Bisnis Layanan Uang. Coinbase dan bursa lainnya akan memerlukan kebijakan ini setelah tim mereka mengetahui bahwa aktivitas Anda termasuk dalam Bisnis Layanan Uang.

5) Pelajari tentang formulir yang ada di BSA-E-Filing System. CTR, SAR adalah dua bentuk utama untuk melaporkan transaksi. Berhubungan dengan sistem ini sangat penting, karena ini adalah cara Anda berfungsi secara legal sebagai perusahaan. Perlu diingat bahwa bahkan pedagang kecil pun dapat menggunakan alat ini untuk beroperasi saat melaporkan aktivitas mencurigakan jika seseorang adalah penipu, atau menipu Anda..

Pada akhirnya, kebanyakan dari kita benar-benar berusaha untuk menemukan cara menghasilkan uang tambahan menggunakan Bitcoin. Menjual dan berdagang adalah salah satu metode yang paling populer, dan memastikan Anda beroperasi secara legal akan membuat Anda menjadi pedagang yang lebih dikenal sehingga orang ingin bekerja sama. Topik ini sebenarnya dapat berlanjut hingga 40 halaman detail, namun setiap trader berbeda, oleh karena itu apa yang dapat dilakukan satu orang, belum tentu sama untuk semua orang. Inilah mengapa saya mendorong siapa pun untuk mengetahui aturan dan regulasi mereka di yurisdiksi mereka sendiri.

Jika ada yang memiliki pertanyaan khusus atau membutuhkan panduan untuk masalah ini, Anda selalu dapat mencari akuntan atau pengacara. Ini bisa sangat mahal, jadi saya telah mengerjakan perombakan situs web baru yang secara khusus membantu pengguna Bitcoin dalam masalah ini tanpa biaya yang sangat tinggi untuk berbicara dengan pengacara. Pihak ketiga juga diwajibkan untuk meninjau kebijakan BSA / AML Anda, jadi Anda bahkan dapat menghubungi saya jika berkaitan dengan hal itu. Saya sendiri bahkan harus menghubungi perusahaan lain agar kebijakan saya ditinjau dan diedit.

Bahkan jika Anda hanya memiliki pertanyaan sederhana, kirimi saya email melalui halaman kontak di situs web sementara yang tercantum di atas. Anda juga dapat meninggalkan komentar di halaman ini. Jika Anda memiliki detail tambahan tentang peraturan di negara atau yurisdiksi Anda, silakan kirim! Itu selalu baik untuk mendidik tidak hanya diri saya sendiri di luar apa yang saya ketahui, tetapi juga orang lain.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me