Coin Fire +: GAW Miners Catches SEC, FTC, IRS, DHS Attention

Coin Fire telah dirilis Coin Fire Plus, layanan premium baru dari Coin Fire di mana jurnalisme jangka panjang dan sukses akan dihadirkan secara eksklusif ke anggota Plus terlebih dahulu. Karya ini adalah sekilas tentang jenis investigasi, artikel, dan fitur jangka panjang yang akan kami produksi dalam layanan Coin Fire Plus. Jika Anda ingin mendukung upaya Coin Fire dan membaca fitur eksklusif berdurasi panjang setiap bulan, pastikan untuk memeriksa detail lengkapnya di http://CoinFire.io/plus.

Kisah Homero Joshua Garza, GAW Miners, dan PayBase adalah salah satu cerita paling berbelit-belit, rumit, dan panjang di dunia cryptocurrency.

Ini adalah kisah dengan konsekuensi hukum potensial di seluruh industri, daftar panjang pelanggan yang merasa telah dianiaya, daftar panjang perusahaan yang menolak kemitraan, ribuan halaman dokumen pemerintah di beberapa lembaga, dan korupsi dengan outlet berita yang, kadang-kadang, hampir tidak bisa dipercaya.

Homero Joshua Garza lebih dikenal di komunitas cryptocurrency hanya dengan nama tengahnya, Josh. Tn. Garza berinteraksi dengan pendukung dan stafnya sebagai “Josh Garza” dan mengirim email yang melecehkan kepada para pencela karena menggunakan nama lengkap dan resmi.

Pada bulan Desember 2013, Pak Garza mulai meletakkan framework dan pondasi GAW Miners, sebuah perusahaan yang diklaimnya dibentuk karena ia lelah “ditipu” oleh berbagai orang di dunia cryptocurrency. Pada bulan Maret 2014, perusahaan tersebut diluncurkan secara publik dengan Tn. Garza mengklaim mereka telah menyelesaikan penjualan sebesar 50.000 USD pada hari pertama.

GAW Miners tampaknya berada di jalur yang tepat untuk tingkat kesuksesan besar-besaran dari luar. Perusahaan itu adalah pengecer besar penambang Gridseed dan tampaknya menjadi salah satu dari sedikit perusahaan yang menyediakan dukungan pelanggan yang konsisten. Pak Garza juga segera berjanji untuk membantu “si kecil” di industri ini. Dia diduga membantu mendanai perusahaan yang lebih kecil untuk berskala untuk bersaing dengan beberapa pemain cryptocurrency yang lebih mapan. Industri cryptocurrency baru-baru ini diguncang dengan “trolling langsung” oleh anggota tim Butterfly Labs dan banyak yang putus asa hanya untuk melihat wajah ramah di industri pertambangan. Bagi banyak orang, tampaknya Mr. Garza adalah wajah yang ramah.

Pernyataan publik Pak Garza untuk memperjuangkan si kecil mengejutkan beberapa orang di komunitas Litecoin. Sebuah bencana publik sebelumnya pada subreddit Litecoin mengungkapkan bahwa Mr. Garza diduga terlibat dalam penipuan yang melibatkan transaksi eBay; Namun, tuduhan tersebut tetap belum dieksplorasi untuk jangka waktu yang lama.

GAW Miners awalnya mulai menjual penambang Scrypt ASIC. Seiring pertumbuhannya, GAW Miners mulai menjual peralatan penambangan bitcoin SHA-256 dan mengumumkan sedang mempersiapkan untuk meluncurkan layanan penambangan awan menggunakan “penambang virtual” baru yang disebut “Hashlet.”

Pada 8 Juni 2014, GAW Miners dan Tuan Garza mengumumkan peluncuran situs web HashTrader. Situs web ini menyertakan forum online baru yang didedikasikan untuk cryptocurrency dan berfungsi sebagai outlet baru bagi perusahaan untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Melalui situs HashTrader, Bapak Garza dapat secara pribadi mengajukan pertanyaan, membuat pengumuman, dan berbagi informasi baru dengan masyarakat umum tentang GAW Miners.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Tuan Garza mengumumkan secara terbuka bahwa dia telah membeli BTC.com seharga 1,1 juta USD di situs web CryptoCoinsNews. Cerita ini awalnya diterbitkan oleh Mr. Scott Fargo yang mengaku telah menerima email dari Mr. Garza pada pukul 2.30 pagi yang menyatakan bahwa pembelian domain telah terjadi. Pada 8 Agustus 2014, TechCrunch menerbitkan fitur serupa tentang Tuan Garza dan melaporkan pembelian BTC.com seharga 1,1 juta USD.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Pada bulan yang sama, GAW Miners merilis GAW Miners Hashlet. Setelah dirilis, perusahaan mengeluarkan siaran pers yang mengklaim bahwa rilis Hashlet dan penjualan selanjutnya merusak jaringan, situs web, dan seluruh sistem Shopify. Kontributor di Coin Fire mulai menjadi skeptis.

Materi Pemasaran GAW Asli untuk Hashlet

Menurut materi pemasaran GAW Miners, GAW Miners Hashlet “selalu menguntungkan” dan “tidak akan pernah usang”. Pernyataan ini diiklankan di situs web GAW Miners dan dalam beberapa dorongan pemasaran melalui iklan di CryptoCoinsNews, Coin Brief, dan Bitcoinist. Mereka juga muncul melalui iklan Google AdSense di berbagai situs cryptocurrency termasuk situs Coin Fire untuk waktu yang singkat.

Siaran pers GAW Miners untuk kecelakaan Shopify berisi pernyataan dari Tn. Garza yang menyatakan bahwa permintaan pelanggan untuk Hashlets telah merusak platform Shopify. Siaran pers tidak berisi pernyataan dari perwakilan Shopify, dan Shopify tidak membalas permintaan komentar ketika tim editorial Coin Fire menghubungi mereka..

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Coin Fire memilih untuk tidak menjalankan siaran pers atau menerbitkan cerita dengan informasi ini karena tim editorial tidak dapat memverifikasi klaim yang dibuat terkait pihak ketiga. Di sebuah acara di San Francisco di kemudian hari, karyawan Shopify kemudian berbagi bahwa “crash” sistem tidak secara langsung terkait dengan penjualan Hashlet dan bahwa pengumuman GAW Miners muncul pada saat masalah lain sudah mengganggu platform. Arus lalu lintas yang tiba-tiba tidak membantu situasi secara keseluruhan dan hanya memperparah masalah yang ada.

Tim Coin Fire kemudian memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut perusahaan dan produk yang dijualnya secara publik. Pada 14 Oktober 2014, salah satu kontributor Coin Fire, Leo, menerbitkan review mengenai layanan Hashlet GAW Miners setelah membeli unit satu bulan sebelumnya..

Dalam ulasan tersebut, Leo mencatat bahwa hashing power tidak diarahkan ke pool yang disebutkan di situs GAW Miners dan menjelaskan beberapa masalah dengan Persyaratan Layanan di situs GAW Miners. Saat itu, Pak Garza menjelaskan bahwa kolam-kolam tersebut “tidak dapat diandalkan” dan bahwa dia tidak ingin pelanggan diganggu oleh kolam yang tidak dapat diandalkan.

Saat ini, banyak orang di industri cryptocurrency telah mulai mempertanyakan kekuatan hashing GAW Miners dan mengapa tingkat hash dari berbagai cryptocurrency tidak meningkat seperti yang diharapkan dengan tingkat kekuatan hash yang dilaporkan yang diklaim perusahaan telah dikendalikan..

Mr Garza berulang kali menolak akses ke transaksi yang akan membuktikan penambangan itu terjadi. Dia juga memberi tahu pelanggan yang curiga tentang fakta bahwa perusahaan tidak dapat memberikan bukti nol terkait penambangan bahwa mungkin mereka bukanlah tipe “investor” yang dia inginkan di perusahaannya; Namun, pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang dibuat oleh Pak Garza secara terbuka tentang keinginan menjadi perusahaan yang transparan.

GAW Miners menolak memberikan komentar ke Coin Fire meskipun kontributor berulang kali mencoba meminta komentar dan klarifikasi terkait pernyataan Mr. Garza. Pada 14 Oktober 2014, Coin Fire memblokir semua iklan GAW Miners dari situs Coin Fire karena perusahaan berulang kali gagal mengatasi masalah yang diangkat oleh publikasi dan pelanggan.

Tangkapan layar Google Hangout Bukti Penambangan

Bapak Garza dan departemen Humas GAW Miners terus membuat klaim kepada publik tentang profitabilitas Hashlet meskipun ada kekhawatiran dari pelanggan. Setelah berulang kali meminta bukti penambangan, perusahaan menyelenggarakan Google Hangout yang menampilkan peralatan penambangan. Sebelum Hangout, Tn. Garza menjanjikan kepada pelanggan tur lengkap tentang fasilitas yang digunakan untuk menambang cryptocurrency yang tidak akan memberikan keraguan kepada masyarakat umum bahwa penambangan sedang berlangsung..

Video Hangout menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada yang dijawab oleh banyak orang di komunitas cryptocurrency. Video berdurasi kurang dari 3 menit dan berlangsung di gudang yang penerangannya redup. Meskipun Tuan Garza telah menjanjikan tur lengkap ke fasilitas tersebut, video tersebut tidak berisi audio dan hampir tidak menunjukkan satu pun lorong penambang online. Banyak komunitas cryptocurrency yang bertanya-tanya apakah level penuh penambang benar-benar ada atau apakah Tuan Garza hanya mengoperasikan cadangan pecahan.

Item dari Dokumen Internal FTC

Video Hangout juga menjadi bahan investigasi untuk Federal Trade Commission. FTC telah secara aktif menyelidiki GAW Miners dan perusahaan terkait dalam satuan tugas bersama dengan beberapa organisasi lain. Video Google Hangout sejak itu muncul di beberapa papan cerita di dalam dokumen investigasi internal yang menuduh iklan palsu dan operasi penipuan.

Pada November 2014, Coin Fire mulai menyelidiki validitas pernyataan Tuan Garza terkait “beberapa kemitraan”. Tuan Garza diklaim secara publik bahwa perusahaan telah memperkuat kemitraan dan kesepakatan dengan Target, Amazon, dan Walmart tentang perusahaan dan mata uangnya, PayCoin. Pernyataan ini ternyata salah seperti yang dipelajari Coin Fire dalam laporan investigasi.

Laporan ini menarik perhatian Pak Garza secara pribadi. Tak lama setelah artikel Coin Fire diterbitkan, Mr. Garza mengirim email yang mengancam ke staf editorial Coin Fire. Dalam email dari Tn. Garza kepada Tn. Mike Johnson, Editor Eksekutif di Coin Fire:

Saya ingin mengirimkan pemberitahuan ini kepada Anda secara pribadi.

Tim hukum kami akan melayani perusahaan Anda besok. Anda telah merilis informasi yang memfitnah dan palsu tentang perusahaan kami dan telah membuat orang percaya bahwa kami ada hubungannya dengan peretasan situs Anda (yang, Anda tahu kami tidak melakukannya).

Tidak peduli informasi apa yang Anda yakini Anda miliki, saya dapat meyakinkan Anda bahwa klaim saya dapat divalidasi. Saya tidak berurusan dengan perusahaan di level Anda sekarang. Melalui mitra saya, saya dapat berbicara langsung dengan tim eksekutif. Kata-kata spesifik saya dari masa lalu dapat divalidasi.

Saya akan menggunakan informasi ini dalam proses hukum kami dengan perusahaan Anda.

Saya ingin memberi tahu Anda: Apa pun yang Anda rangkum, saya dapat membuktikan bahwa informasinya tidak benar dan dilakukan sebagai upaya untuk memfitnah kami.

Pengacara saya yakin bahwa kami memiliki cukup informasi untuk mengajukan gugatan terhadap Anda. Meskipun saya tahu Anda berpikir Anda tidak memiliki kewajiban, tidak peduli apa itu proses yang panjang dan mahal, terlepas dari siapa yang menang..

Meskipun bukan keinginan saya untuk terlibat dalam pertempuran hukum yang panjang dan mahal dengan perusahaan Anda, kami siap menggunakan semua sumber daya kami untuk mempertahankan perusahaan kami dari serangan Anda.

Saya mengirim email kepada Anda dalam upaya mencapai resolusi sebelum kami mengambil tindakan hukum. Harap beri tahu saya jika Anda ingin berbicara lebih lanjut. Anda dapat mengajukan pertanyaan apa pun yang Anda inginkan, dan jika saya dapat menjawabnya, saya akan melakukannya.

Jika saya tidak mendapat kabar dari Anda dalam 12 jam ke depan, saya anggap Anda tidak tertarik dengan resolusi.

Josh Garza

CEO- GAW Corp.

Email tersebut dikirim sebelum perintah penghentian dan penghentian yang dikirimkan segera terkait pernyataan yang dibuat dalam laporan investigasi Coin Fire. Itu Hentikan dan Hentikan dikirim ke Coin Fire dari Tn. Brian Kline, seorang pengacara dari  Yayasan Bitcoin.

Pada bulan Desember 2014, Paybase diluncurkan kepada pelanggan dengan banyak kemeriahan dari Tuan Garza dan pendukung Paycoin. Beberapa jam setelah peluncuran ini, seorang anggota Bitcoin Talk menemukan pelanggaran keamanan besar-besaran pada platform PayBase. Pelanggaran ini memungkinkan pengguna yang tidak masuk untuk menunjukkan sebagai pengguna situs yang sah dan terdaftar setelah mengunjungi URL tertentu di situs. Pengguna yang mengakses situs melalui URL ini dapat memperoleh informasi akun tentang pengguna Paybase termasuk saldo pengguna saat ini, alamat email, dan informasi profil lainnya. Meskipun pelanggaran keamanan tampaknya tidak memungkinkan mereka yang mengunjungi URL untuk menarik dana, itu memungkinkan penyerang memiliki kemampuan untuk mengamankan sejumlah besar data tentang pengguna Paybase..

Pelanggaran ini hanyalah salah satu kesalahan dalam daftar masalah yang berkembang dengan GAW Miners setelah juru bicara Amazon memberi tahu Coin Fire bahwa mereka tidak bekerja dengan perusahaan untuk menerapkan belanja Paycoin.

Beberapa hari setelah pelanggaran keamanan, ShapeShift melaporkan bahwa ShapeShift.io akan menghentikan dukungan PayCoin. Di sebuah posting di reddit, perusahaan secara resmi menyatakan akan menghentikan XPY karena “ambang batas bukti yang tinggi sebagai penipuan”.

Pada awal Januari 2015, Coin Fire menerbitkan laporan tentang Investigasi Komisi Sekuritas dan Bursa dari Tuan Garza, GAW Miners, dan PayBase. Setelah memperoleh lebih dari 1.000 halaman dokumen internal SEC, tim editorial Coin Fire menghabiskan banyak waktu untuk meninjau kasus yang diajukan terhadap GAW Miners sebelum menerbitkan laporan.

Dokumen tersebut berisi draf panggilan pengadilan yang nantinya akan dikeluarkan pada awal Februari kepada Mr. Garza dan perusahaan yang terlibat langsung. Dokumen tersebut masih tertutup dan masih tidak tersedia untuk konsumsi publik saat ini, meskipun diduga telah dibocorkan oleh orang lain di masyarakat..

Panggilan Pengadilan SEC Terakhir Dikirim ke GAW

Lebih dari 1.000 halaman dokumen internal juga merinci panggilan pengadilan administratif yang dikeluarkan ke Google untuk akun Google Apps for Business GAW Miners yang terkait dengan Tuan Garza dan bisnisnya dan berisi email yang diserahkan Google ke SEC di bawah segel ke SEC. Dokumen tersebut berisi email untuk tahun 2014 dan berisi draf panggilan pengadilan administratif kedua yang juga menuntut email dari Januari 2015 dan seterusnya (panggilan pengadilan kedua ke Google belum terkirim pada saat Coin Fire mendapatkan cache dokumen pertama ini).

Email tersebut dimasukkan tanpa direduksi dalam dokumen internal SEC dan menampilkan apa yang hanya dapat digambarkan sebagai kekacauan di dalam perusahaan. Karena sifat pribadi dan sifat pribadi dari korespondensi yang termasuk dari surat perintah dan potensi merusak sumber, Coin Fire memilih untuk tidak membahas konten atau menggunakan email ini sebagai materi sumber..

SEC mengutip ECPA dalam dokumen mengenai perlunya email dari akun email yang dihosting Google milik Mr. Garza tanpa mengungkapkan kepada Mr. Garza bahwa panggilan pengadilan untuk email telah dikirimkan. Ketika entitas pemerintah mencari informasi di bawah 18 U.S.C. § 2703 (c), ECPA secara khusus menyatakan bahwa pemerintah tidak diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan kepada pelanggan yang catatannya sedang dicari berdasarkan 18 U.S.C. § 2703 (c) (3).

Pada awal Februari 2015, Coin Fire menerima laporan dari berbagai sumber bahwa panggilan pengadilan SEC telah dikirim ke GAW Miners, tetapi telah dimodifikasi dan diedit dari bentuk asli yang diberikan kepada tim editorial pada awal Januari. Panggilan pengadilan, yang akhirnya disampaikan, adalah panggilan pengadilan pertama yang diterima GAW Miners langsung dari SEC. Sebelumnya, panggilan pengadilan telah dikirim ke Google untuk email di nama domain GAW Miners dan TD Bank untuk catatan perbankan. Beberapa draf panggilan pengadilan telah dibuat untuk akun Bitcoin Talk dan bahkan ID pengguna Facebook digunakan untuk mengatur beberapa halaman dengan akun yang diyakini dikendalikan oleh Mr. Garza sendiri.

Sementara banyak komunitas berspekulasi bahwa penyelidikan SEC ditolak oleh Coin Fire, dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa banyak panggilan pengadilan, detail, email, dan dokumen investigasi telah dilakukan sebelum pelaporan awal Coin Fire..

Meskipun penyelidikan SEC aktif sedang berlangsung, Tn. Garza sekali lagi mencoreng Coin Fire secara terbuka melalui blog PayBase dan siaran pers yang menyesatkan. Mr Garza membantah tuduhan investigasi dalam perusahaan dan menerbitkan posting blog publik yang menyatakan bahwa “tuduhan” Coin Fire adalah palsu. Posting blog, ditulis oleh perwakilan perusahaan dan ditinjau oleh pengacara mereka, menyatakan,

Tuduhan Coin Fire Tentang PayBase Adalah Salah

PayBase telah menyelidiki tuduhan palsu ini dan mengonfirmasi bahwa itu palsu.

“Kami tercengang dengan tuduhan yang berdampak negatif pada bisnis kami dalam kategori keuangan yang menarik dan berkembang ini,” kata Josh Garza, CEO GAW. “Namun, kami menghargai curahan dukungan dari komunitas yang berada di balik apa yang kami lakukan sebagai pionir di pasar cryptocurrency; singkatnya, mereka tidak mempercayainya. “

PayBase sedang dalam proses meninjau opsinya saat ini termasuk tindakan hukum apa, jika ada, yang mungkin sesuai untuk menanggapi artikel Coin Fire.

Perusahaan telah bekerja sama sejak saat itu Manatt, Phelps & Phillips untuk membahas upaya hukum tambahan terhadap Coin Fire karena menerbitkan dokumen yang mereka rasa merusak reputasi mereka. Menurut posting blog yang diterbitkan oleh perusahaan, GAW Miners menyatakan bahwa dokumen investigasi Coin Fire SEC adalah palsu dan bahwa perusahaan tidak dalam penyelidikan aktif..

Email yang diperoleh atas perintah panggilan pengadilan administratif kedua ke Google kemudian mengungkapkan bahwa laporan Coin Fire akurat dan bahwa Tn. Garza mengetahui adanya investigasi aktif yang dia sangkal secara terbuka. Email ini juga termasuk email dari Mr. Garza yang mengonfirmasi kepada reporter Gizmodo bahwa investigasi SEC sedang berlangsung, namun Mr. Garza menolak untuk menghapus informasi palsu tentang Coin Fire dari situs PayBase..

Sebelum panggilan pengadilan 6 Februari yang dikeluarkan untuk GAW Miners dari SEC, staf GAW Miners dan Tn. Garza menyadari bahwa penyelidikan SEC sedang berlangsung dan ditutup. Pertanyaan yang dibuat berdasarkan permintaan FOIA ke SEC telah membuktikan bahwa penyelidikan sedang berlangsung dan bahwa SEC tidak akan memberikan dokumen karena investigasi aktif sedang berlangsung.

PayBase dinamai langsung sesuai pesanan dari SEC

Sementara Tuan Garza menyangkal bahwa PayBase terlibat dalam penyelidikan, draf dan dokumen akhir keduanya secara langsung merujuk PayBase sebagai entitas di bawah kendali Tuan Garza dan menamainya secara langsung sebagai bagian dari penyelidikan.

Investigasi SEC berpusat di sekitar pemasaran sekuritas potensial yang tidak terdaftar. Dokumen SEC internal menggambarkan sistem penambangan cloud Hashlets sebagai keamanan potensial. Revisi kedua – dan yang akhirnya diserahkan ke GAW Miners – juga mempertimbangkan aspek lain yang awalnya tidak disebutkan dalam draf yang berkaitan langsung dengan PayCoin.

PayCoin ICO dinamai sesuai urutan

Sementara referensi dibuat untuk kegagalan PayCoin dalam dokumen internal SEC awal, PayCoin tidak secara langsung disebutkan dalam panggilan pengadilan sampai versi final dikirimkan dan SEC telah menerima cukup informasi yang berpotensi memberatkan selain email yang diberikan dari perintah administratif tertutup sebelumnya..

Salah satu landasan untuk penyelidikan dan draf tindakan penegakan awalnya terkait dengan tiga pernyataan yang dibuat secara online oleh Mr. Garza bahwa Komisi merasa penjualan Mr. Garza memenuhi syarat sebagai penawaran sekuritas ilegal. Pengacara penegakan hukum menghabiskan beberapa minggu mengumpulkan data untuk laporan investigasi mereka bahwa Tn. Garza melakukan beberapa upaya untuk “menghapus” dari Internet.

Pernyataan utama pertama yang dilihat oleh tim editorial Coin Fire yang disorot dalam dokumen-dokumen ini adalah pernyataan dari Tn. Garza pada bulan Agustus 2014. Tn. Garza menyatakan bahwa persentase keuntungan untuk ZenPool berasal dari “perdagangan harian”. Menurut berbagai undang-undang sekuritas, fakta bahwa Tuan Garza menyatakan keuntungan ini berasal dari perdagangan harian menciptakan situasi yang menjadikan Hashlet sebagai jaminan. Ini adalah batu penjuru besar pertama yang akan digunakan SEC dalam aksi penegakan potensial.

Dua pernyataan lainnya pada awalnya dilindungi agar tidak merusak penyelidikan GAW Miners dan Mr. Garza. Karena detailnya menjadi lebih publik dan panggilan pengadilan diselesaikan dan dikirim ke GAW Miners dan Mr.Garza, Coin Fire sekarang dapat melaporkan bahwa bagian dokumen investigasi lainnya berfokus pada PayCoin dan PayBase.

Komisi juga merinci peristiwa yang mengarah ke peristiwa yang lebih baru dalam akuntansi gaya garis waktu, seperti “dasar” yang gagal dari pernyataan yang dibuat oleh Tuan Garza, tetapi kemudian diedit di situs Hashtalk dan situs berita cryptocurrency lainnya. Dokumen internal ini akan berfungsi sebagai garis waktu bagi pengacara penegakan untuk membandingkan dengan dokumen yang diberikan oleh GAW Miners di bawah panggilan pengadilan untuk menentukan apakah Mr. Garza, pengacaranya, atau karyawan GAW Miner dengan sengaja meninggalkan bagian tentang sejarah GAW Miners.

Pengacara penegakan hukum untuk SEC khawatir bahwa Tuan Garza dan agennya akan gagal memberikan dokumen yang akurat dan jujur ​​sebagai bagian dari proses panggilan pengadilan mengingat penghapusan sistematis informasi dari Internet dengan catatan dokumen internal SEC di masa lalu,

[..] adalah keyakinan kami bahwa Tuan Garza telah secara sistematis dengan bantuan karyawannya dan “tim moderasi” telah menghapus sebagian besar bukti potensial dari situs webnya dan menggunakan layanan pengacara yang digunakan untuk mengintimidasi situs lain untuk menghapus potensi bukti dari catatan publik.

Draf panggilan pengadilan kepada Tn. Stuart Fraser dari Cantor Fitzgerald juga sedang dipersiapkan untuk menyelidiki potensi kesalahan yang disadari dan terlibat secara dekat oleh Tn. Fraser selama dia dikaitkan dengan GAW Miners. Email antara Tn. Fitzgerald dan Tn. Garza dari panggilan pengadilan Google menjelaskan keterlibatan Tn. Fraser dengan kegagalan PayCoin. Email lain antara Tuan Garza dan beberapa investor yang diperoleh dari Google juga menunjukkan keterlibatan tersirat dari Cantor Fitzgerald dengan siapa ada draf panggilan pengadilan lainnya.

SEC bukan satu-satunya organisasi pemerintah yang terlibat dalam menyelidiki GAW Miners dalam hal yang sekarang dipelajari Coin Fire adalah operasi multi-agensi. SEC telah berbagi dokumen dengan FTC, IRS, FinCen, dan bahkan Departemen Keamanan Dalam Negeri mengenai potensi pencucian uang dan perpindahan uang kepada mereka yang diyakini secara aktif bekerja dengan teroris di luar negeri..

FTC hampir tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat dalam penyelidikan potensi penipuan yang sedang berlangsung juga. Bekerja dengan analis top di sebuah perusahaan forensik keuangan, agensi tersebut telah menemukan bukti transaksi blockchain yang menunjukkan pembayaran dari alamat bitcoin yang dikendalikan GAW ke alamat yang dimiliki oleh Jonas Borchgrevink, yang lebih dikenal dalam komunitas cryptocurrency sebagai “David Parker” dari CryptoCoinsNews. Dengan bantuan data yang disediakan oleh beberapa bursa di bawah perintah pemerintah, beberapa organisasi pemerintah dapat melacak transaksi dari Pak Garza ke yang lain termasuk beberapa bursa..

Dokumen FTC menunjukkan pembayaran antara Tuan Garza dan Tuan Borchgrevink pada beberapa kesempatan. Email dari panggilan pengadilan sebelumnya ke Google dan dibagikan ke organisasi pemerintah lainnya juga menunjukkan pertukaran antara Tn. Garza dan Tn. Borchgrevink yang mengharuskan artikel yang ditulis tentang GAW Miners diperiksa oleh Tn. Garza sebelum dipublikasikan di situs CCN. FTC mengklaim adanya campur tangan dokumen dan kesediaan untuk membantu mempromosikan dan menyebarkan potensi penipuan dari pihak Mr. Borchgrevink dan kegagalan untuk menyatakan dana yang diterima untuk membayar cerita tanpa menyatakan hal tersebut melanggar undang-undang saat ini dalam penyelidikan.

Email yang dipertukarkan antara Tuan Garza dan Tuan Borchgrevink bahkan menunjukkan bahwa Tuan Borchgrevink menyimpan informasi mengenai identitas aslinya dari staf, editor, dan timnya sendiri. Dia juga menyimpan informasi yang relevan dari wartawan, seperti Mr. Scott Fargo, mengenai pembayaran yang diterima CCN dan Mr. Borchgrevink untuk terus memompa GAW Miners..

Kesepakatan iklan dipotong antara CryptoCoinsNews selain cerita bersponsor. Bapak Garza juga diizinkan untuk membaca draf cerita untuk memastikan berita negatif tentang GAW Miners atau dirinya tidak akan dipublikasikan.

Pertukaran email khusus ini juga menjadi catatan bagi SEC. Komisi tersebut bertugas melindungi konsumen dari investasi yang dianggap berpotensi penipuan, terutama dalam kasus di mana pihak lain telah menerima kompensasi finansial dan gagal mengungkapkannya saat memompa investasi.

Halaman dari Draf Dokumen Investigasi SEC yang Merinci Kesepakatan CCN

Fakta bahwa dua lembaga berbeda bekerja dari kumpulan data yang sama dan menarik kesimpulan serupa dari berbagai undang-undang yang diduga dilanggar bukan pertanda baik bagi GAW Miners dalam situasi khusus ini.

Pada tahun 2013, FTC mengeluarkan pedoman baru di bawah dokumen Pengungkapan Dot Com yang merinci tanggung jawab blogger dan situs berita untuk secara akurat dan adil mengungkapkan kompensasi atas suatu barang. Investigasi FTC berpusat di sekitar dua bagian utama – salah satunya adalah CryptoCoinsNews dan GAW Miners gagal menampilkan pengungkapan ini dengan tepat dan tepat terkait konten potongan tentang GAW Miners.

Dalam contoh dari dokumen Pengungkapan Dot Com, pengungkapan tidak dianggap valid jika muncul di akhir setelah beberapa hyperlink muncul.

Dokumen Internal FTC Mengenai Hashlet

FTC juga secara khusus melihat klaim iklan palsu terkait layanan Hashlet GAW Miners. Laporan internal terperinci menunjukkan beberapa contoh iklan palsu yang diduga.

FTC saat ini sedang menyelidiki janji yang dibuat dalam materi pemasaran, di situs web yang dioperasikan oleh GAW Miners, dan di situs web lain yang menerima kompensasi dari GAW Miners termasuk situs berita yang merupakan anggota dari program afiliasi yang dioperasikan oleh GAW Miners terkait legalitas pernyataan palsu yang dibuat.

Dalam hal potensi masalah dengan pajak, IRS sangat teliti saat terlibat dalam penyelidikan. Itu IRS melalui CID memiliki bakat khusus untuk mengurai melalui bisnis dan catatan pribadi karena penggelapan pajak sering menyertai kasus penipuan sekuritas. IRS mempekerjakan lebih dari 2.800 agen khusus untuk jenis investigasi ini dan sering membawa akuntan forensik untuk mulai menyisir informasi.

IRS telah secara ekstensif melihat masalah perpajakan potensial untuk Mr. Garza dan perusahaan afiliasinya, selain beberapa dugaan “investor besar” di GAW Miners. Sementara detail spesifiknya jarang saat ini, dokumen yang telah diberikan Coin Fire merinci potensi masalah perpajakan terkait potensi capital gain yang tidak diumumkan terkait dugaan operasi penambangan dengan hal khusus terkait transaksi yang ditunjukkan kepada wartawan Wall Street Journal.

Akuntan forensik dari CID juga bekerja dengan departemen lain di Pemerintah Amerika Serikat yang sedang menyelidiki salah satu masalah potensial terbesar bagi perusahaan. Departemen Keamanan Dalam Negeri, melalui perintah pengadilan tertutup, mengeluarkan panggilan pengadilan ke Bank TD untuk semua transaksi keuangan dari rekening Tuan Garza. TD Bank memenuhi permintaan ini dan menanggapi penutupan rekening bank Tuan Garza.

Permintaan Info Perbankan Seputar Bapak Garza

Dokumen DHS merinci dugaan operasi pencucian uang dengan Mr. Garza di pusat menerima dana “dari pembukuan” untuk XPY dari individu di daftar pantauan perbankan saat ini terkait dengan masalah perbankan anti-terorisme. DHS juga telah menyiapkan beberapa draf panggilan pengadilan untuk kemungkinan dikeluarkan bagi mereka yang berafiliasi dengan hubungan perbankan Pak Garza, termasuk panggilan pengadilan untuk email dari manajer TD Bank bernama Brian Bedore. Pejabat DHS percaya bahwa Tn. Bedore mungkin telah sangat menyadari potensi kesalahan yang dilakukan oleh Tn. Garza berdasarkan email yang dipertukarkan antara Tn. Bedore dan Tn. Garza mengenai potensi “masalah perbankan” sebelum panggilan pengadilan yang disampaikan ke lembaga perbankan.

Panggilan ke TD Bank oleh Coin Fire mengonfirmasi bahwa Tn. Bedore adalah karyawan perusahaan perbankan dan bekerja sebagai Manajer Toko di Massachusetts.

Beberapa dokumen juga mereferensikan investor XPY dan investor GAW Miners dengan nama yang telah dikutip di beberapa daftar pantauan DHS untuk potensi pencucian uang atas nama teroris..

Dokumen Investigasi DHS Mengenai Transfer Uang

Investigasi DHS juga menyebut orang kedua yang berbasis di Arab Saudi sebagai tersangka kedua dalam operasi pencucian uang. Orang ini memberi Tn. Garza sejumlah besar uang tunai dari pembukuan melalui transfer kawat dan berpuas diri serta terlibat erat dengan Tn. Garza.

Sementara laporan DHS sangat rinci dan detail lebih lanjut dugaan penipuan dan dugaan pencucian uang untuk organisasi teroris dan pendukungnya, Coin Fire memilih untuk tidak mempublikasikan dokumen-dokumen ini sampai nanti karena tidak membahayakan penyelidikan yang sedang berlangsung dan sebagai perlindungan. sumber kami.

Saat investigasi yang sedang berlangsung terhadap Mr. Garza, PayBase, PayCoin, dan GAW Miners terus berlanjut, dapat dipastikan bahwa perusahaan akan menghabiskan sumber daya dan uang investor yang berharga untuk melindungi dirinya sendiri..

Coin Fire akan terus memantau situasi dan menghadirkan laporan lebih lanjut dalam waktu dekat.

Karya ini berisi kontribusi dari Christina, Leo, Teddy, Mike, dan Brendon.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me