Coin Fire +: GAW Miners fångar SEC, FTC, IRS, DHS uppmärksamhet

Coin Fire har släppt Coin Fire Plus, en ny premiumtjänst av Coin Fire där långformig, hårt slående journalistik först kommer att föras till Plus-medlemmar. Det här stycket är en smygtitt av typen av långformiga undersökningar, artiklar och funktioner vi kommer att producera i Coin Fire Plus-tjänsten. Om du vill stödja Coin Fires ansträngningar och läsa en exklusiv långformsfunktion varje månad, se till att kolla in alla detaljer på http://CoinFire.io/plus.

Historien om Homero Joshua Garza, GAW gruvarbetare, och PayBase är en av de mest invecklade, komplicerade och långa berättelserna i kryptovalutavärlden.

Det här är en berättelse med potentiella juridiska konsekvenser i branschen, en lång lista med kunder som känner att de har blivit orätta, en lång lista med företag som förnekar partnerskap, tusentals sidor med regeringsdokument över flera byråer och korruption med nyheter som, ibland verkar det nästan otroligt.

Homero Joshua Garza är bättre känd i kryptovaluta-samhället helt enkelt med sitt mellannamn, Josh. Herr Garza interagerade med sina anhängare och personal som “Josh Garza” och skickade trakasserande e-postmeddelanden till sina motståndare för att ha använt hans fullständiga och lagliga namn.

I december 2013 började Herr Garza lägga ramen och grunden för GAW Miners, ett företag som han hävdade bildades för att han var trött på att “bli rippad” av olika människor i kryptovalutavärlden. I mars 2014 lanserade företaget offentligt med Herr Garza och hävdade att de hade godkänt 50000 USD i försäljning den första dagen.

GAW Miners verkade vara på rätt väg för enorma framgångsnivåer från utsidan. Företaget var en stor återförsäljare av Gridseed gruvarbetare och verkade vara ett av få företag som tillhandahöll konsekvent kundsupport. Herr Garza lovade också omedelbart att hjälpa “den lilla killen” inom branschen. Han påstås ha hjälpt till att finansiera mindre företag i skala för att kunna konkurrera med några av de mer etablerade kryptovalutaspelarna. Kryptovalutaindustrin hade nyligen blivit rockad med “direkt trolling” av medlemmar i Butterfly Labs-teamet och många var desperata att helt enkelt se ett vänligt ansikte i gruvindustrin. För många verkade det som att Garza var det vänliga ansiktet.

Herr Garzas offentliga förklaring om att kämpa för den lilla killen kom som en chock för vissa i Litecoin-samhället. Ett tidigare offentligt debatt om Litecoin-subreddit avslöjade att Garza påstås ha varit inblandad i ett bedrägeri med en eBay-transaktion; emellertid förblev dessa anklagelser outforskade under en lång tidsperiod.

GAW Miners började först sälja Scrypt ASIC gruvarbetare. När det växte började GAW Miners sälja SHA-256 bitcoin-gruvutrustning och meddelade att de förberedde sig för att lansera en molntjänst med en ny “virtuell gruvarbetare” kallad “Hashlet”.

Den 8 juni 2014 tillkännagav GAW Miners och Mr Garza lanseringen av HashTrader-webbplatsen. Denna webbplats innehöll ett nytt onlineforum tillägnad kryptovaluta och fungerade som ett nytt uttag för företaget att kommunicera direkt med kunderna. Via HashTrader-webbplatsen kunde Mr. Garza personligen ställa frågor, göra meddelanden och dela ny information med allmänheten om GAW Miners.

Den 5 augusti 2014 meddelade Garza offentligt att han hade köpt BTC.com för 1,1 miljoner USD på CryptoCoinsNews webbplats. Historien publicerades ursprungligen av Scott Fargo som hävdade att han hade fått ett e-postmeddelande från Garza klockan 02:30 och uppgav att domänköpet hade hänt. Den 8 augusti 2014 publicerade TechCrunch en liknande funktion om Mr. Garza och hans rapporterade köp av BTC.com för 1,1 miljoner USD.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Samma månad släppte GAW Miners GAW Miners Hashlet. Efter utgivningen utfärdade företaget ett pressmeddelande som hävdade att lanseringen av Hashlet och dess efterföljande försäljning kraschade Shopify-nätverket, webbplatsen och hela systemet. Bidragarna på Coin Fire började bli skeptiska.

Original GAW-marknadsföringsmaterial för Hashlet

Enligt GAW Miners marknadsföringsmaterial var GAW Miners Hashlet “alltid lönsamt” och skulle “aldrig vara föråldrat.” Dessa uttalanden annonserades på GAW Miners webbplats och i flera marknadsföringskampanjer via annonser på CryptoCoinsNews, Coin Brief och Bitcoinist. De dök också upp via Google AdSense-annonser på ett brett utbud av kryptovalutasidor, inklusive Coin Fire-webbplatsen under en kort tid.

GAW Miners pressmeddelande för Shopify-kraschen innehöll uttalanden från Herr Garza om att kundernas efterfrågan på Hashlets hade kraschat Shopify-plattformen. Pressmeddelandet innehöll inte ett uttalande från en Shopify-representant och Shopify returnerade inte förfrågningar om kommentarer när Coin Fire-redaktionen kontaktade dem.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Coin Fire valde att inte köra pressmeddelandet eller publicera en berättelse med denna information eftersom redaktionsteamet inte kunde verifiera påståendena om en tredje part. Vid ett evenemang i San Francisco vid ett senare tillfälle delade Shopify-anställda senare att systemets “krasch” inte var direkt relaterat till försäljningen av Hashlet och att GAW Miners-meddelandet kom vid en tidpunkt då andra problem redan störde plattformen. Den plötsliga tillströmningen av trafik hjälpte inte den övergripande situationen utan förstärkte bara befintliga problem.

Coin Fire-teamet bestämde sig sedan för att ytterligare undersöka företaget och de produkter som det sålde offentligt. Den 14 oktober 2014 publicerade en av Coin Fire-bidragsgivarna, Leo, en recension om GAW Miners Hashlet-tjänsten efter att ha köpt en enhet en månad tidigare.

I recensionen noterade Leo att hashkraften inte riktades mot poolerna som anges på GAW Miners webbplats och beskrev flera problem med användarvillkoren på GAW Miners webbplats. Vid den tiden förklarade Garza att poolerna var “opålitliga” och att han inte ville att kunderna skulle plågas av opålitliga pooler.

Vid denna tidpunkt hade många inom kryptovalutaindustrin börjat ifrågasätta GAW Miners hashkraft och varför hashgraden för olika kryptovalutor inte ökade som förväntat med den rapporterade hashkraften som företaget påstod att ha kontrollerat.

Herr Garza nekade upprepade gånger tillgång till transaktioner som skulle bevisa att brytningen ägde rum. Han berättade också för kunderna om att företaget kunde ge noll bevis på gruvdrift att de kanske inte var den typ av “investerare” han ville ha i sitt företag; emellertid motsäger dessa uttalanden tidigare uttalanden som Garza hade gjort offentligt om att vilja vara ett företag som var öppet.

GAW Miners vägrade att lämna en kommentar till Coin Fire trots upprepade försök från bidragsgivare som ville kommentera och förtydliga angående Garzas uttalanden. Den 14 oktober 2014 blockerade Coin Fire alla GAW Miners-annonser från Coin Fire-webbplatsen på grund av företagets upprepade misslyckande med att ta itu med de problem som både publikationen och kunderna väcker..

Skärmdump av Mining Proof Google Hangout

Herr Garza och GAW Miners PR-avdelning fortsatte att göra anspråk på allmänheten om Hashlets lönsamhet trots ökande oro från kunderna. Efter upprepade begäranden om bevis på gruvdrift var företaget värd för en Google Hangout som visar gruvutrustningen. Före Hangouten utlovade Garza kunderna en fullständig rundtur i de anläggningar som används för att bryta ut kryptovalutor som inte lämnar något tvivel för allmänheten att gruvdriften pågår.

Hangout-videon väckte fler frågor än den svarade för många i kryptovalutamiljön. Videon var under 3 minuter och ägde rum i ett dåligt upplyst lager. Trots att Garza hade lovat en fullständig rundtur i anläggningen innehöll videon inget ljud och visade knappt en enda gång av gruvarbetare online. Många i kryptovalutamiljön lämnade sig för att undra om hela gruvarbetarnas nivå faktiskt fanns eller om Mr. Garza helt enkelt drev en bråkreserv.

Objekt från FTC interna dokument

Hangout-videon blev också en utredningsfråga för Federal Trade Commission. FTC hade aktivt undersökt GAW Miners och associerade företag i en gemensam arbetsgrupp med flera andra organisationer. Google Hangout-videon har sedan dess dykt upp i flera storyboards i interna utredningsdokument som hävdar falska annonser och bedrägliga åtgärder.

I november 2014 började Coin Fire undersöka giltigheten av Mr Garzas uttalanden angående “flera partnerskap.” Herr Garza hävdade offentligt att företaget hade förstärkt partnerskap och handlat med Target, Amazon och Walmart om företaget och dess valuta, PayCoin. Dessa uttalanden skulle visa sig vara falska som Coin Fire fick veta i en undersökningsrapport.

Denna rapport fångade uppmärksamheten hos Herr Garza personligen. Strax efter att Coin Fire-artikeln publicerades skickade Herr Garza hotfulla mejl till Coin Fire-redaktionen. I ett e-postmeddelande från Mr. Garza till Mike Johnson, chefredaktör på Coin Fire:

Jag ville personligen skicka detta meddelande till dig.

Vårt juridiska team kommer att betjäna ditt företag imorgon. Du har släppt ärekränkande och falsk information om vårt företag och har tillåtit folk att tro att vi hade något att göra med hackningen av din webbplats (vilket du vet att vi inte gjorde).

Oavsett vilken information du tror att du har kan jag försäkra dig om att mina anspråk kan valideras. Jag har inte att göra med företagen på den nivå du är. Genom mina partners har jag kunnat prata direkt med ledningsgruppen. Min specifika formulering från det förflutna kan valideras.

Jag kommer att använda denna information i vårt rättsliga förfarande med ditt företag.

Jag vill uppmärksamma dig: Oavsett vad du sätter ihop kan jag bevisa att informationen är felaktig och gjordes som ett försök att förtala oss.

Mina advokater är övertygade om att vi har tillräckligt med information för att väcka talan mot dig. Även om jag vet att du tror att du inte har något ansvar, oavsett vad det blir en lång och dyr process, oavsett vem som vinner.

Det är inte min önskan att gå in i en lång och kostsam juridisk kamp med ditt företag, men vi är beredda att använda alla våra resurser för att försvara vårt företag mot dina attacker.

Jag skickar ett e-postmeddelande till dig i ett försök att komma till en resolution innan vi väcker talan. Vänligen meddela mig om du vill tala vidare. Du kan ställa alla frågor du vill, och om jag kan svara på det kommer jag att göra det.

Om jag inte hör något från dig inom de närmaste 12 timmarna antar jag att du inte är intresserad av en resolution.

Josh Garza

VD- GAW Corp.

E-postmeddelandet levererades före ett upphörande och avbeställning som levererades omedelbart angående uttalanden i Coin Fire-undersökningsrapporten. De Upphöra och avstå skickades till Coin Fire från Brian Kline, en advokat från  Bitcoin Foundation.

I december 2014 rullades Paybase ut till kunder med mycket fanfare från Mr Garza och Paycoin-supportrar. Några korta timmar efter lanseringen upptäckte en medlem av Bitcoin Talk ett massivt säkerhetsintrång på PayBase-plattformen. Detta intrång tillät användare som inte är inloggade att visa sig som en giltig och registrerad användare av webbplatsen när de besöker en specifik URL på webbplatsen. Användare som besöker webbplatsen via denna URL kunde få kontoinformation om Paybase-användare inklusive användarens aktuella saldo, e-postadress och annan profilinformation. Även om säkerhetsöverträdelsen inte tycktes tillåta de som besöker webbadressen möjligheten att ta ut pengar, gjorde det dock möjligt för angriparna att säkra stora uppgifter om Paybase-användare.

Detta intrång var bara ytterligare en snubblar i en växande lista med problem med GAW Miners efter att Amazon-talesmän berättade för Coin Fire att de inte arbetade med företaget för att genomföra Paycoin-shopping.

Några dagar efter säkerhetsöverträdelsen rapporterade ShapeShift att ShapeShift.io skulle tappa stöd för PayCoin. I en posta på reddit, företaget förklarade officiellt att det skulle tappa XPY på grund av “en hög tröskel för bevis som bedrägeri.”

I början av januari 2015 publicerade Coin Fire en rapport om en Securities and Exchange Commission-utredning av Mr. Garza, GAW Miners och PayBase. Efter att ha fått över 1 000 sidor med interna SEC-dokument tillbringade Coin Fire-redaktionen betydande tid på att granska ärendet som presenterades mot GAW Miners innan publicering av en rapport.

Dokumenten innehöll ett utkast till stämning som senare skulle utfärdas i början av februari till Garza och de direkt involverade företagen. Dokumentet förblir under försegling och är fortfarande inte tillgängligt för allmän konsumtion just nu, även om det påstås ha läckt ut av andra i samhället.

Sista SEC-stämning levererad till GAW

De mer än 1 000 sidorna med interna dokument innehåller också detaljerade administrativa stämningar som utfärdats till Google för GAW Miners Google Apps for Business-konton relaterade till Mr. Garza och hans företag och innehåller e-postmeddelanden som Google överlämnade till SEC under en försegling till SEC. Dokumenten innehöll e-postmeddelanden för 2014 och innehöll ett andra utkast till administrativ stämning som också krävde e-postmeddelanden från och med januari 2015 och framåt (den andra stämningen till Google hade inte levererats när Coin Fires erhöll denna första dokumentcache).

E-postmeddelandena inkluderades obehandlade i SEC: s interna dokument och visade det som bara kunde beskrivas som kaos i företaget. På grund av den personliga karaktären och den privata karaktären av korrespondensen som ingår i teckningsoptionen och eventuella skador på källan, valde Coin Fire inte att diskutera innehållet eller att använda dessa e-postmeddelanden som källmaterial..

SEC citerade ECPA i dokument angående behovet av e-postmeddelanden från Mr Garzas e-postkonton på Google utan att avslöja för Garza att en stämning för e-postmeddelanden hade levererats. När en statlig enhet söker information under 18 U.S.C. § 2703 (c) föreskriver ECPA specifikt att regeringen inte är skyldig att meddela kunden vars register söks under 18 U.S.C. § 2703 (c) (3).

I början av februari 2015 mottog Coin Fire rapporter från flera källor om att SEC-stämman hade levererats till GAW Miners, men att den hade modifierats och redigerats från den ursprungliga formen som gavs till redaktionen i början av januari. Stämningen, som slutligen levererades, var den första stämningen som GAW Miners hade fått direkt från SEC. Innan dess hade stämningar levererats till Google för e-post på GAW Miners domännamn och TD Bank för bankposter. Flera utkast till stämningar hade skapats för Bitcoin Talk-konton och till och med Facebook-användar-IDS användes för att administrera flera sidor av konton som tros kontrolleras av Mr. Garza själv.

Medan många i samhället spekulerade i att SEC: s utredning förkastades av Coin Fire, visar dessa dokument att många av stämningarna, detaljerna, e-postmeddelandena och utredningsdokumenten hade ägt rum före Coin Fires första rapportering..

Trots att en aktiv SEC-utredning pågick smurade Mr Garza Coin Fire på ett mycket offentligt sätt igen via PayBase-bloggen och ett vilseledande pressmeddelande. Garza förnekade utredningsanklagandena inom företaget och publicerade ett offentligt blogginlägg om att Coin Fire “anklagelser” var falska. Blogginlägget, skrivet av företagsrepresentanter och granskat av deras advokater, uppgav,

Påståenden om myntbränder om PayBase är falska

PayBase har undersökt dessa falska anklagelser och bekräftat att de är falska.

“Vi blev chockade över anklagelserna som tjänade till att påverka vår verksamhet negativt i denna spännande och utvecklande finansiella kategori”, säger Josh Garza, VD för GAW. ”Vi uppskattar dock att ett samhälle som står bakom det vi gör som pionjärer på kryptovalutamarknaden utgjuter stöd. kort sagt, de trodde helt enkelt inte på det. ”

PayBase håller på att granska sina alternativ just nu inklusive vilka, om några, rättsliga åtgärder som kan vara lämpliga som svar på Coin Fire-artikeln.

Företaget har sedan dess arbetat med Manatt, Phelps & Phillips för att diskutera förföljande av ytterligare rättsliga åtgärder mot Coin Fire för publicering av de dokument som de ansåg skadade deras rykte. Enligt blogginlägget som publicerades av företaget uppgav GAW Miners att Coin Fire SEC-utredningsdokumenten var falska och att företaget inte var under en aktiv utredning..

E-postmeddelanden som erhölls på order av en andra administrativ stämning till Google avslöjade senare att Coin Fires rapport var korrekt och att Herr Garza var medveten om den aktiva utredning som han offentligt förnekade fanns. Dessa e-postmeddelanden innehöll också ett e-postmeddelande från Herr Garza som bekräftade till Gizmodo-journalister att SEC-utredningen pågick, men ändå vägrade Garza att ta bort falsk information om Coin Fire från PayBase-webbplatsen.

Före den 6 februari stämningen som utfärdades till GAW Miners från SEC, GAW Miners personal och Garza insåg att SEC-utredningen var på gång och avslutades. Förfrågningar som gjordes enligt FOIA-förfrågningar till SEC hade visat att en utredning pågår och att SEC skulle inte tillhandahålla dokument eftersom den aktiva utredningen pågick.

PayBase heter direkt i ordning från SEC

Medan Herr Garza förnekade att PayBase var inblandad i utredningen, refererar utkastet och slutdokumenten direkt till PayBase som en enhet under herr Garzas kontroll och heter det direkt som en del av utredningen.

SEC-utredningen handlar om marknadsföring av potentiella oregistrerade värdepapper. Interna SEC-dokument beskriver molnbrytningssystemet Hashlets som en potentiell säkerhet. Den andra revisionen – och den som slutligen överlämnades till GAW Miners – beaktar också en annan aspekt som inte ursprungligen nämns i utkastet med avseende på PayCoin direkt.

PayCoin ICO namnges i ordning

Medan referenser gjordes till PayCoin-fiaskot i de initiala SEC-interna dokumenten namngavs inte PayCoin direkt i stämningen förrän den slutgiltiga versionen levererades och SEC hade fått tillräckligt med potentiellt inkriminerande information förutom e-postmeddelandena från tidigare förseglade administrativa order..

En av hörnstenarna för utredningen och utkastet till verkställighetsåtgärd var ursprungligen relaterad till tre uttalanden som Garza gjorde online om att kommissionen ansåg sig kvalificerad Herr Garzas försäljning som ett olagligt värdepapperserbjudande. Tillsynsadvokater tillbringade flera veckor med att samla in uppgifter för sin utredningsrapport om att Garza gjorde flera ansträngningar för att “skrubba” från Internet.

Det första stora uttalandet som Coin Fire-redaktionen såg markerade i dessa dokument var ett uttalande från Garza i augusti 2014. Garza uppgav att en procentandel av vinsten för ZenPool kom från “dagshandel”. Enligt olika värdepapperslagar skapade det faktum att Herr Garza uppgav att dessa vinster kom från dagshandel en situation som gör Hashlet till ett värdepapper. Detta är den första stora hörnstenen som SEC avser att använda i en potentiell verkställighetsåtgärd.

De andra två uttalandena skyddades ursprungligen för att inte skada utredningen av GAW Miners och Mr. Garza. Eftersom detaljerna har blivit mer offentliga och stämningen slutfördes och levererades till GAW Miners och Mr. Garza, kan Coin Fire nu rapportera att andra utredningsdokumentavsnitt fokuserade på PayCoin och PayBase.

Kommissionen redogjorde också för händelserna som ledde fram till ännu nyare händelser i en tidslinje-redovisning, till exempel det misslyckade “golvet” från uttalanden från Garza, men redigerades senare på Hashtalk-webbplatsen och andra nyhetssidor för kryptovalutor. Dessa interna dokument kommer att fungera som en tidslinje för verkställighetsadvokater att jämföra med de handlingar som GAW Miners tillhandahållit under stämningen för att avgöra om Garza, hans advokater eller GAW Miner-anställda avsiktligt har utelämnat avsnitt om GAW Miners historia.

Tillsynsadvokater för SEC var oroliga över att Mr Garza och hans ombud skulle misslyckas med att tillhandahålla korrekta och ärliga dokument som en del av stämningsprocessen med tanke på tidigare systematisk borttagning av information från Internet med ett internt SEC-dokument som noterar,

[..] det är vår tro att Mr. Garza systematiskt har hjälpt sina anställda och “modereringsteamet” att ta bort stora delar av potentiella bevis från sina webbplatser och använt tjänster från advokater som används för att skrämma andra webbplatser för att ta bort potentiella bevis från det offentliga dokumentet.

Ett utkast till stämning till Herr Stuart Fraser från Cantor Fitzgerald håller också på att utarbetas för att undersöka de potentiella felaktigheter som Fraser var medveten om och var nära involverad i medan han var associerad med GAW Miners. E-postmeddelanden mellan Herr Fitzgerald och Herr Garza från Googles stämning beskriver Fraser: s engagemang i PayCoin-fiaskot. Andra e-postmeddelanden mellan Mr. Garza och flera investerare som erhållits från Google visar också ett underförstått engagemang från Cantor Fitzgerald med vilken det finns ett annat utkast till stämning.

SEC är inte den enda regeringsorganisationen som är involverad i att utreda GAW Miners i vad Coin Fire nu har lärt sig är en multi-agency-verksamhet. SEC har delat dokument med FTC, IRS, FinCen och till och med Department of Homeland Security angående potentiell penningtvätt och förflyttning av pengar till dem som tros arbeta aktivt med terrorister utomlands.

FTC har lämnat praktiskt taget ingen sten oändad i den pågående utredningen av potentiellt bedrägeri också. Arbetet med toppanalytiker vid ett finansmedicinskt företag har byrån avslöjat bevis för blockchain-transaktioner som visar betalningar från GAW-kontrollerade bitcoin-adresser till adresser som ägs av Jonas Borchgrevink, bättre känd i kryptovalutasamhället som “David Parker” från CryptoCoinsNews. Med hjälp av uppgifter som tillhandahålls av flera utbyten under regeringsorder har flera regeringsorganisationer kunnat spåra transaktioner från Herr Garza till andra inklusive flera utbyten.

FTC-dokumenten visar betalningar mellan Herr Garza och Borchgrevink vid flera tillfällen. E-post från den tidigare stämningen till Google och delad med andra statliga organisationer visar också utbyten mellan Herr Garza och Borchgrevink som kräver att artiklar skrivna om GAW Miners ska granskas av Herr Garza innan de publiceras på CCN: s webbplats. FTC hävdar att det finns inblandningar och en vilja att hjälpa till att främja och sprida den potentiella bluffen från Borchgrevinks sida och ett misslyckande med att deklarera mottagna medel för att betala för berättelser utan att förklara sådana i strid med gällande lagar i utredningen.

E-postmeddelandena som utbytts mellan Garza och Borchgrevink tyder till och med på att Borchgrevink behöll information om sin sanna identitet från sin egen personal, redaktörer och team. Han höll dessutom relevant information från reportrar, såsom Scott Fargo, om betalningarna som CCN och Borchgrevink fick för att fortsätta pumpa GAW Miners.

Annonserbjudanden skars mellan CryptoCoinsNews förutom sponsrade berättelser. Herr Garza fick också möjlighet att läsa utkast till berättelser för att säkerställa att negativa nyheter om GAW Miners eller honom själv inte skulle publiceras.

Detta speciella utbyte av e-postmeddelanden var också viktigt för SEC. Kommissionen har anklagats för att skydda konsumenterna från investeringar som den anser vara potentiellt bedrägliga, särskilt i fall där andra parter har fått ekonomisk ersättning och underlåtit att lämna ut dem när de pumpar en investering..

Sida från utkast till SEC utredningsdokument som beskriver CCN-affären

Det faktum att två distinkta byråer arbetar med samma datamängd och drar liknande slutsatser av olika lagar som påstås ha brutits, är inte bra för GAW Miners i denna speciella situation.

Under 2013 utfärdade FTC nya riktlinjer under Dot Com Disclosures-dokumentet som beskriver bloggarers och nyhetssajters ansvar för att korrekt och rättvist avslöja kompensation för bitar. FTC-undersökningen är centrerad kring två större delar, varav en är att CryptoCoinsNews och GAW Miners misslyckades med att korrekt och korrekt visa dessa uppgifter om innehållet i bitar om GAW Miners.

I ett exempel från Dot Com Disclosures-dokumentet anses upplysningar inte vara giltiga om de visas i slutet efter att flera hyperlänkar har dykt upp.

FTC Internt dokument angående Hashlet

FTC tittar också specifikt på påståenden om falska annonser angående tjänsten GAW Miners Hashlet. Detaljerade interna rapporter visar flera fall av påstådda falska annonser.

FTC undersöker för närvarande löften i marknadsföringsmaterial, på webbplatser som drivs av GAW Miners och på andra webbplatser som fick ersättning från GAW Miners inklusive nyhetssajter som var medlemmar i ett affiliate-program som drivs av GAW Miners angående lagligheten av falska uttalanden..

När det gäller potentiella problem med skatter är IRS extremt grundlig när det handlar om utredningar. De IRS genom CID har specialiserat talang specifikt för att analysera affärs- och personuppgifter, eftersom skatteflykt ofta åtföljer fall av värdepappersbedrägerier. IRS använder över 2800 specialagenter för denna typ av utredningar och tar ofta in rättsmedicinska revisorer för att börja kamma igenom information.

IRS har utförligt tittat på potentiella beskattningsfrågor för både Mr. Garza och hans anslutna företag, förutom flera av de påstådda ”stora investerarna” i GAW Miners. Medan specifika detaljer är glesa just nu, visar dokumenten att Coin Fire har tillhandahållits detaljerade potentiella beskattningsfrågor angående odeklarerade potentiella kapitalvinster avseende påstådda gruvdrift med specifika hänvisningar till transaktioner som visas för Wall Street Journal-journalister.

Forensic revisorer från CID arbetar också med en annan avdelning i USA: s regering som undersöker en av de största potentiella frågorna för företaget. Institutionen för inrikes säkerhet, genom ett förseglat domstolsbeslut, utfärdade en stämning till TD Bank för alla finansiella transaktioner från Garzas konton. TD Bank uppfyllde denna begäran och svarade med eventuell stängning av Garzas bankkonton.

Efterfrågan på bankinformation angående Mr. Garza

DHS-dokument beskriver en påstådd penningtvätt med Garza i centrum som accepterar pengar “från boken” för XPY från individer på nuvarande bankövervakningslistor relaterade till bankfrågor mot terrorism. DHS har också utarbetat flera utkast till stämningar som potentiellt kan utfärdas till dem som är anslutna till Mr. Garzas bankförhållanden, inklusive en stämning för e-post från en TD Bank-chef som heter Brian Bedore. DHS-tjänstemän tror att Bedore kan ha varit väl medveten om eventuella felaktigheter från Mr Garza baserat på e-postmeddelanden som utbytts mellan Mr. Bedore och Mr Garza angående potentiella “bankfrågor” före stämningen till bankinstitutet..

Call to TD Bank by Coin Fire bekräftade att Mr. Bedore är anställd i bankföretaget och är anställd som butikschef i Massachusetts.

Flera dokument hänvisar också till en XPY-investerare och GAW Miners-investerare med namn som nämnts i flera DHS-övervakningslistor för potentiell penningtvätt för terrorister..

DHS utredningsdokument angående penningöverföringar

DHS-utredningen nämner också en andra person baserad i Saudiarabien som en potentiell andra misstänkt i penningtvätt. Denna person gav Herr Garza stora summor kontanter från böckerna via banköverföringar och var självbelåten och nära involverad i Herr Garza.

Medan DHS-rapporterna är extremt detaljerade och mer detaljerade påstådda bedrägerier och påstådd penningtvätt för terroristorganisationer och supportrar, väljer Coin Fire att inte publicera dessa dokument förrän senare för att inte äventyra den pågående pågående utredningen och för att skydda våra källor.

När de pågående utredningarna av Mr Garza, PayBase, PayCoin och GAW Miners fortsätter kan man vara säker på att företaget kommer att spendera värdefulla resurser och investerarpengar för att skydda sig.

Coin Fire kommer att fortsätta att övervaka situationen och ge ytterligare rapporter inom en snar framtid.

Denna bit innehåller bidrag från Christina, Leo, Teddy, Mike och Brendon.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me