Federal Investigations of Cryptsy pågår

Coin Fire kan nu rapportera att flera federala utredningar pågår angående Crypsty.

Onlinebörsen är under flera utredningar med flera byråer, inklusive Securities and Exchange Commission, Internal Revenue Service och Criminal Investigation Division of the Internal Revenue Service, bland andra..

Dokument från olika utredningar som Coin Fire erhållit visar en litania av påstådda förseelser från företaget och flera teammedlemmar. Det stora antalet anklagelser som tas ut mot företaget varierar från byrå till byrå på mer än 300 sidor med dokument. I vissa fall hävdar utredningen att företaget misslyckades med att erhålla lämpliga licenser. I ett särskilt fall görs en koppling mellan en Cryptsy-teammedlem och GAW Miners bedrägliga verksamhet. Andra statliga myndigheter rapporterar ett misslyckande med att rapportera vinster på lämpligt sätt, marknadsmanipulation, försäljning av olicensierade värdepapper, penningtvätt och mer.

Dokumentcachen som erhållits av Coin Fire innehåller material som sträcker sig från Securities and Exchange Commission till Department of Homeland Security. De tidigaste posterna i cachen mot Crypsty innehåller mindre utredningar av felaktigheter och dateras före den större utredningen av Homero Joshua Garza och Carlos Garza; informationen som upptäcktes under GAW Miners-undersökningen fick dock ledande utredare från flera organisationer att börja granska Crypsty och dess moderbolag, Project Investors, närmare. Undersökningen mot Cryptsy intensifierades efter att en “PayCoin-controller” utbyttes till företaget och de två utredningarna började pågå samtidigt.

I ett dokument började FinCen undersöka påstådda olagliga transaktioner där pengar flyttades till konton kopplade till misstänkta terrorister, men utredningen hade sedan stoppat. Detta dokument sattes åt sidan och ignorerades i flera månader tills ny information visade på potentiella transaktioner med misstänkta terrorister. Senare dokument hänvisade till detta tidigare FinCen-dokument, med det senaste som hävdade att både Project Investors och Cryptsy var medvetna om att ett konto på deras plattform användes av en person med anknytning till bankövervakningslistor och begränsningar.

Dokumenten utforskar också andra anklagelser. I en rapport hävdar en organisation att företaget använde automatiserad handelsprogramvara på en plattform som direkt gynnade Crypsty-anställda. Rapporten hävdar också att en nyckelperson i Cryptsy utför bedrägliga transaktioner relaterade till rörelsen av PayCoin av Mr. Garza.

Ett annat dokument visar en organisation som börjar en sond av PayCoins blockchain-historia. Detta dokument hävdar att Cryptsy användes av Herr Garza för att dölja pengar för både honom och hans medarbetare. Vidare hävdar rapporten att företaget var medvetet om denna rörelse och inte bara var delaktig. detta anklagande upprepas av material i dokumentet som indikerar att (1) anställd som är engagerad i dessa bedrägliga transaktioner och överföringar och är direkt engagerad i marknadsmanipulation.

Ett brett utbud av federala byråer har intresserat sig för kryptovalutaföretag under det senaste året, med många som förbereder sig för administrativa åtgärder och till och med brottmål i början av 2016. Dessa byråer har sett samarbeta på flera nivåer. En agent med Securities and Exchange Commission berättade för Coin Fire att de var det,

Tittar på de värsta förövarna i kryptovaluta och skulle stänga ytterligare på vår inofficiella “topp tio” lista över vilka Cryptsy och Project Investors kommer att finna sig i topp 5.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

memo321-crp

Ytterligare utkast till dokument hävdar att bedrägliga transaktioner och direkt marknadsmanipulation har pågått under en längre tid. En byrå sa till åklagare att “[vi har] obestridliga bevis på direkt marknadsmanipulation från företaget.” Detta utkast till dokument till åklagare hänvisar till en bilaga som innehåller information om hur denna slutsats erhölls, men gjordes inte tillgänglig för Coin Fire just nu.

Andra påståenden från FinCen handlar om frågan om att inte skaffa licenser från stat till stat. Även om statliga regeringar har till uppgift att verkställa tillståndsnivålicenser, visar FinCen tydligt Crypstys misslyckande med att erhålla nämnda licenser. Detta misslyckande användes som ytterligare bevis för att företaget medvetet har begått brott mot lagen. Ett internt memorandum bland FinCen-personal inkluderade senare denna information och rekommenderade att företagets “licensfrågor” skulle diskuteras med olika stater..

justifcationmemo442

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Dokumenten från FinCen innehåller flera skärmdumpar av Cryptsy-anställda på ett populärt bitcoinrelaterat forum som gör anspråk på licensernas giltighet, som sedan verifierades av byrån vid sex olika tillfällen. Cryptsy förnekade senare inläggen offentligt, men de olika inläggen på sociala medier inom dokumentbilagorna certifierades som äkta av olika federala datortensiklag..

FinCen gör också uttalanden om transaktioner som en organisation hävdar var kriminella.

tvättlinjer4-5

En organisation började arbeta med information från Department of Homeland Security och initierade en utredning av banköverföringar till flera bankinstitutioner via förseglade stämningar. Enligt uppgifterna har företagsplattformen använts i penningöverföringar till konton kopplade till misstänkta terrorister. Dokumentet hävdar vidare att Cryptsy hade använts som ett medel för penningtvätt under en tid, och att företaget var medvetet om denna aktivitet och lät det fortsätta.

Det framgår av rapporterna att utredare kommer att börja söka formella stämningar. Dessa stämningar antas levereras 2016 och kommer troligen att begära ett brett utbud av information inklusive transaktionshistorik, serverinformation och konsumentkontoinformation.

Under tiden avslöjade en federal organisations stängda stämning information som de tyckte var “intressanta” enligt ett memorandum och skulle användas som en del av en åtgärd mot flera medlemmar av projektinvesteringsteamet..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me