Investigasi Federal Cryptsy Sedang Berlangsung

Coin Fire sekarang dapat melaporkan bahwa beberapa investigasi federal sedang dilakukan terkait Crypsty.

Pertukaran online sedang dalam beberapa penyelidikan dengan beberapa lembaga termasuk Securities and Exchange Commission, Internal Revenue Service, dan Divisi Investigasi Kriminal dari Internal Revenue Service, antara lain.

Dokumen dari berbagai investigasi yang diperoleh Coin Fire menunjukkan litani yang diklaim melakukan kesalahan oleh perusahaan dan beberapa anggota tim. Jumlah besar tuduhan yang dijatuhkan terhadap perusahaan bervariasi dari satu lembaga ke lembaga lainnya di lebih dari 300 halaman dokumen. Dalam beberapa kasus, investigasi menuduh bahwa perusahaan gagal mendapatkan izin yang sesuai. Dalam satu contoh tertentu, koneksi dibuat antara anggota tim Cryptsy dan operasi penipuan GAW Miners. Instansi pemerintah lainnya melaporkan kegagalan untuk melaporkan keuntungan dengan tepat, manipulasi pasar, penjualan sekuritas tanpa izin, pencucian uang, dan banyak lagi.

Cache dokumen yang diperoleh Coin Fire berisi bahan-bahan mulai dari Securities and Exchange Commission hingga Department of Homeland Security. Catatan paling awal dalam cache terhadap Crypsty berisi investigasi kecil atas kesalahan dan diberi tanggal sebelum investigasi yang lebih besar dari Tuan Homero Joshua Garza dan Tuan Carlos Garza; namun, informasi yang ditemukan selama penyelidikan GAW Miners menyebabkan penyelidik utama dari berbagai organisasi mulai meneliti Crypsty dan perusahaan induknya, Project Investors, lebih dekat. Investigasi terhadap Cryptsy diintensifkan setelah “pengontrol PayCoin” ditukar dengan perusahaan dan dua investigasi mulai berjalan secara bersamaan.

Dalam satu dokumen, FinCen mulai memeriksa transaksi yang diduga ilegal di mana uang dipindahkan ke rekening yang terkait dengan tersangka teroris, tetapi penyelidikan itu terhenti. Dokumen ini dikesampingkan dan diabaikan selama beberapa bulan hingga informasi terbaru mengindikasikan potensi transaksi dengan tersangka teroris. Dokumen selanjutnya merujuk pada dokumen FinCen sebelumnya, dengan dugaan terbaru bahwa baik Project Investors dan Cryptsy mengetahui akun di platform mereka digunakan oleh individu yang terkait dengan daftar pantauan dan pembatasan perbankan.

Dokumen-dokumen tersebut juga mengeksplorasi tuduhan lain. Dalam satu laporan, sebuah organisasi menuduh bahwa perusahaan tersebut menggunakan perangkat lunak perdagangan otomatis pada platform yang secara langsung menguntungkan anggota staf Crypsty. Laporan tersebut juga menuduh bahwa anggota staf kunci Cryptsy melakukan transaksi penipuan terkait dengan pergerakan PayCoin oleh Mr. Garza..

Dokumen lain menunjukkan satu organisasi yang memulai penyelidikan tentang riwayat blockchain PayCoin. Dokumen ini menuduh bahwa Cryptsy digunakan oleh Tn. Garza untuk menyamarkan pergerakan uang untuk dirinya dan rekan-rekannya. Lebih lanjut, laporan tersebut mengklaim bahwa perusahaan mengetahui gerakan ini dan tidak hanya terlibat; Tuduhan ini didukung oleh materi di dalam dokumen yang menunjukkan bahwa (1) anggota staf terlibat dalam transaksi dan transfer curang ini, dan secara langsung terlibat dalam manipulasi pasar..

Berbagai macam agensi federal telah menaruh minat pada perusahaan cryptocurrency selama setahun terakhir, dengan banyak yang mempersiapkan tindakan administratif dan bahkan tuntutan pidana di awal 2016. Agensi ini terlihat bekerja sama di beberapa tingkatan. Salah satu agen di Securities and Exchange Commission memberi tahu Coin Fire bahwa mereka memang benar,

Melihat pelanggar terburuk dalam cryptocurrency dan akan semakin mendekati daftar “sepuluh besar” tidak resmi kami di mana Cryptsy dan Investor Proyek akan menemukan dirinya berada di Top 5.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

memo321-crp

Draf dokumen tambahan menyatakan bahwa transaksi penipuan dan manipulasi pasar langsung telah berlangsung untuk jangka waktu yang lama. Satu agensi menyatakan kepada jaksa bahwa “[kami memiliki] bukti manipulasi pasar langsung yang tidak dapat disangkal oleh perusahaan.” Draf dokumen untuk jaksa ini merujuk pada lampiran yang berisi informasi tentang bagaimana kesimpulan itu diperoleh, tetapi tidak tersedia untuk Coin Fire saat ini..

Klaim lain dari pusat FinCen tentang masalah kegagalan mendapatkan lisensi berdasarkan negara bagian. Meskipun pemerintah negara bagian ditugaskan untuk menegakkan lisensi tingkat negara bagian, FinCen dengan jelas menguraikan kegagalan Crypsty untuk mendapatkan lisensi tersebut. Kegagalan ini dijadikan bukti tambahan bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran hukum dengan sengaja. Nota internal di antara staf FinCen kemudian menyertakan informasi ini dan merekomendasikan bahwa “masalah perizinan” perusahaan harus dibahas dengan berbagai negara bagian.

justifcationmemo442

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Dokumen dari FinCen berisi beberapa tangkapan layar anggota staf Cryptsy di forum populer terkait bitcoin yang membuat klaim tentang validitas lisensi, yang kemudian diverifikasi oleh agensi pada enam kesempatan terpisah. Cryptsy kemudian membantah posting tersebut secara publik, tetapi berbagai posting media sosial dalam lampiran dokumen disertifikasi sebagai asli oleh berbagai tim forensik komputer federal..

FinCen juga membuat pernyataan tentang transaksi yang diklaim oleh organisasi bersifat kriminal.

launderlines4-5

Satu organisasi mulai bekerja dengan informasi dari Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan memulai penyelidikan transfer bank ke beberapa lembaga perbankan melalui panggilan pengadilan tertutup. Catatan tersebut menuduh bahwa platform perusahaan digunakan dalam transfer uang ke akun yang terkait dengan tersangka teroris. Dokumen tersebut selanjutnya menuduh bahwa Cryptsy telah digunakan sebagai alat pencucian uang untuk beberapa waktu, dan bahwa perusahaan mengetahui aktivitas ini dan membiarkannya terus berlanjut..

Tampak dari laporan bahwa penyidik ​​akan mulai mencari panggilan pengadilan resmi. Panggilan pengadilan ini diyakini akan dikirim pada tahun 2016, dan kemungkinan akan meminta berbagai informasi termasuk riwayat transaksi, informasi server, dan informasi akun konsumen..

Untuk sementara, panggilan pengadilan tersegel dari satu organisasi federal mengungkapkan informasi yang menurut mereka “menarik” menurut satu memorandum dan akan digunakan sebagai bagian dari tindakan terhadap beberapa anggota tim Investor Proyek.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me