Investigasi SEC atas GAW Miners Sedang Berlangsung

UPDATE 18/08/15

Pelaporan awal Coin Fire dari penyelidikan SEC telah dikonfirmasi secara publik dengan SEC mengeluarkan pernyataan publik yang mengonfirmasi bahwa penyelidikan aktif sedang berlangsung.

Sebagai bagian dari penyelidikannya, staf di Kantor Wilayah SEC Boston melayani Garza dengan panggilan pengadilan yang membutuhkan kesaksiannya pada Juli 2015. Setelah menyetujui beberapa perpanjangan tanggal kesaksiannya, Garza muncul di kantor Komisi pada 12 Agustus 2015, tetapi menolak untuk memberikan kesaksian substantif. Aplikasi SEC meminta perintah dari pengadilan distrik federal yang memaksa Garza untuk memberikan kesaksian sebagai tanggapan atas panggilan pengadilan tersebut. Pengadilan mendukung perintah yang mengabulkan permohonan SEC pada 17 Agustus 2015. – Pernyataan SEC

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Saudara laki-laki Mr. Garza, Carlos, anggota kunci “tim penjualan” perusahaan dipanggil oleh SEC dan tidak bekerja sama dengan agensi tersebut. Detail lengkapnya bisa dibaca di CoinDesk atau melalui Situs SEC.gov.

Coin Fire telah dapat secara eksklusif mengkonfirmasi bahwa penyelidikan “aktif” dari GAW Miners, Josh Garza, Paybase, Paycoin, dan beberapa “nama operasi” lainnya untuk Tuan Garza sedang dilakukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Coin Fire telah memperoleh lebih dari 1.000 halaman file investigasi dari karyawan Komisi yang dikonfirmasi yang juga memiliki draf bom dari tindakan litigasi penegakan potensial terhadap perusahaan. Dokumen yang diberikan kepada editor Coin Fire berisi beberapa ratus referensi untuk posting forum yang dihapus di forum Hashtalk yang dimiliki dan dioperasikan perusahaan, email dari calon korban penipuan sekuritas, berita dari berbagai situs web, banyak posting media sosial, panggilan pengadilan tertutup yang menuntut IP yang terkait dengan akun tertentu di situs terkenal tempat Garza dan calon boneka kaus kaki beroperasi, dan beberapa papan cerita dari video yang diunggah oleh perusahaan yang diperangi yang dinyatakan oleh pengacara penegak hukum berisi banyak konfirmasi tentang potensi kesalahan.

Dokumen yang diberikan ke Coin Fire adalah catatan investigasi mentah yang digunakan untuk memutuskan apakah tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan akan dilakukan. Banyak item di dalam jaket investigasi berada di luar cakupan standar investigasi SEC.

Komisi adalah biro pemerintah yang didedikasikan untuk penipuan keuangan atau kejahatan keuangan sebagai lawan dari penipuan konsumen. Meskipun dokumen tersebut berisi tuduhan terhadap perusahaan dari konsumen atas penyalahgunaan atau potensi penipuan lainnya, satu-satunya bagian yang disorot atau dirujuk di lokasi lain dari dokumen tersebut adalah bagian yang berisi secara spesifik tentang penawaran sekuritas ilegal..

Salah satu landasan untuk penyelidikan dan draf tindakan penegakan hukum terkait dengan tiga pernyataan yang dibuat secara online oleh Tn. Garza bahwa Komisi merasa memenuhi syarat penjualan Tn. Garza sebagai penawaran sekuritas ilegal. Pengacara penegakan hukum menghabiskan beberapa minggu mengumpulkan data bahwa Tn. Garza melakukan beberapa upaya untuk “menghapus” dari Internet.

Pernyataan utama pertama yang dilihat tim editorial kami yang disorot dalam dokumen ini adalah pernyataan dari Tn. Garza pada bulan Agustus 2014. Tn. Garza menyatakan bahwa persentase keuntungan untuk ZenPool berasal dari “perdagangan harian”. Fakta yang dia nyatakan dari perdagangan harian menciptakan situasi di mana, menurut berbagai undang-undang sekuritas, menjadikannya sekuritas. Ini adalah batu penjuru besar pertama yang akan digunakan SEC dalam aksi penegakan hukum potensial.

Coin Fire tidak dapat memberikan dua pernyataan lainnya saat ini karena berpotensi membahayakan keamanan investigasi yang sedang berlangsung; namun, kedua pernyataan yang dibuat oleh Tn. Garza adalah bagian besar dari penyelidikan.

Komisi juga merinci dalam gaya garis waktu yang menghitung peristiwa yang berjalan hingga peristiwa yang lebih baru, seperti “dasar” yang gagal dari pernyataan yang dibuat oleh Tn. Garza, tetapi kemudian diedit di situs Hashtalk dan situs berita cryptocurrency lainnya.

Pengacara penegakan Komisi juga menyusun laporan untuk menyatakan litigasi potensial di masa depan,

“[..] adalah keyakinan kami bahwa Tuan Garza telah secara sistematis dengan bantuan karyawannya dan“ tim moderasi ”telah menghapus sebagian besar bukti potensial dari situs webnya dan menggunakan layanan pengacara yang digunakan untuk mengintimidasi situs lain untuk menghapus bukti potensial dari catatan publik. “

Jaket tersebut berisi lebih dari sekadar bukti potensi kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan. Ia juga memiliki draf dokumen pengadilan yang luas yang nantinya dapat diajukan terhadap perusahaan dan prinsip-prinsip perusahaan.

Satu dokumen berisi informasi tentang Stuart Fraser dari Cantor Fitzgerald dan keterlibatannya dengan saga yang sedang berlangsung. Dokumen tersebut menegaskan bahwa Tn. Fraser terlibat sebagai investor (pernyataan yang tidak dapat diverifikasi Coin Fire dan banyak situs lain hingga dokumen ini) dan menunjukkan bahwa beberapa perhatian SEC yang tidak diinginkan juga mungkin datang padanya..

Jaket komisi juga berisi bukti ekstensif yang diarsipkan oleh korban di Internet dan memiliki draf dokumen yang meminta panggilan pengadilan di masa mendatang yang meminta salinan informasi relevan yang diberikan oleh konsumen dan korban untuk mengesahkan mereka untuk kemungkinan penggunaan pengadilan di masa mendatang.

Bagian lain dari jaket investigasi relevan tentang peristiwa yang lebih baru dengan peluncuran platform perdagangan atau pembelian platform perdagangan tempat perusahaan mengizinkan pelanggan untuk membeli, menjual, atau memperdagangkan Paycoin. Komisi yakin bahwa manipulasi pasar secara langsung juga telah terjadi.

Ketika tim editorial dan pengacara kami telah menyaring halaman-halaman sampulnya, menjadi lebih jelas bahwa tindakan Tn. Garza untuk menghapus informasi dari Internet dan membatasi orang lain untuk berbagi informasi menunjukkan bahwa agensi tersebut menjadi lebih berani untuk mencari lebih jauh ke luar informasi.

Coin Fire bekerja dengan rajin dengan tim editorial dan tim hukum kami untuk memutuskan bagian mana dari jaket yang dapat dibagikan tanpa membahayakan penyelidikan, sumber kami di SEC, atau pihak ketiga potensial untuk menghancurkan bukti lebih lanjut. Kami akan membagikan dokumen dan informasi ini selama beberapa bulan ke depan dalam seri yang didedikasikan untuk cerita yang sedang berlangsung ini karena kami dapat melakukannya.

Meskipun SEC belum mengajukan atau memulai tindakan penegakan aktif apa pun terhadap Tn. Garza atau perusahaan terkait, mereka telah mulai mengumpulkan bukti potensial untuk tindakan tersebut dan mencari informasi lebih lanjut dari orang-orang di publik yang merasa bahwa mereka adalah korban penipuan sekuritas..

Sumber kami membagikan informasi berikut dengan tim kami yang menyatakan,

Mereka yang merasa berpotensi menjadi korban penipuan sekuritas harus segera menghubungi Securities and Exchange Commission dengan sebanyak mungkin informasi relevan yang mereka miliki. Situs web yang tepat untuk melakukannya adalah:

http://www.sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml

Meskipun tindakan untuk mencapai titik investigasi dapat memakan waktu beberapa bulan atau bahkan berpotensi bertahun-tahun, semakin banyak informasi yang dimiliki lembaga tersebut tentang potensi kesalahan, semakin banyak sumber daya yang dapat didedikasikan untuk investigasi dan potensi penegakan hukum..

Postingan dan serial ini adalah hasil kerja Leo, Mike, dan Christina dari tim Coin Fire.

Gambar disediakan oleh Scott S..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me