Izvori: U tijeku istraga SEC-a o “Alexu Greenu”

Coin Fire saznao je iz neimenovanih izvora da je u tijeku aktivna istraga u vezi s neakreditiranim ulaganjima u Moopay LTD te da je “Alex Green” posebno naveden u internim dokumentima i informacijama..

Coin Fire prvi je put upoznat s ovom istragom 14. listopada, ali službenici DIP-a i Ministarstva pravosuđa aktivno su obavijestili naš urednički tim da ne ugrožavaju trenutne istrage. Međutim, kako su nove informacije izašle na vidjelo i treći izvor istupio s daljnjim informacijama, naši se urednici sada osjećaju primoranima početi objavljivati ​​informacije.

9. listopada Coin Fire dobio je informaciju od izvora unutar američkog SEC-a da je Moopay LTD, zajedno sa sedam drugih kriptovaluta, pod aktivnom istragom zbog neregistriranih vrijednosnih papira u svijetu kriptovaluta. Coin Fire brzo se kretao kako bi dobio popis navedenih tvrtki. 10. listopada dobili smo drugu potvrdu informacija i ažurirani popis koji pokazuje da je nekoliko tvrtki, dok su pod aktivnom istragom, stavljeno na pozadinu, tako da su forenzički računovođe dovedene iz Porezne uprave i drugih saveznih agencija počele pročešljavati informacije.

Nekoliko članova osoblja Coin Fire dovelo je u pitanje valjanost računovodstva IRS-a koje se koriste u istrazi SEC-a, ali naš izvršni urednik Mike kasnije će saznati od neimenovanog izvora koji je upoznat s korištenim postupcima da je taktika uobičajena.

Zbog smanjenja proračuna nekoliko saveznih agencija nije moglo posvetiti osoblje računovodstvenom procesu, a često bi određeni računovodstveni tim IRS-a mogao biti pozvan da pomogne u drugim saveznim operacijama. Nemamo potvrdu da IRS surađuje s DOJ i SEC; međutim, to nije neuobičajeno. The Porezna uprava putem CID-a ima specijalizirane talente posebno za raščlanjivanje poslovnih i osobnih evidencija i često s ovakvim slučajevima s prijevarama s vrijednosnim papirima koje utaja poreza često dolazi s tim teritorijom. Porezna uprava zapošljava preko 2.800 specijalnih agenata za ovu vrstu istraga, a oni se često posuđuju drugim agencijama.

14. listopada saznali smo da će Moopay, LTD i Moolah podnijeti zahtjev za “bankrot” kao posljednji pokušaj pružanja zaštite omalovaženom izvršnom direktoru i zbog financijske lošeg upravljanja.

Kasnije te večeri u Skype pozivu s izvorom vrlo poznatim situacijom saznali bismo da je Alex Green nekoliko puta promijenio ime, ali naša urednička pravila zabranjuju objavljivanje podataka dobivenih iz neslužbenih izvora i naš bi tim počeo raditi na tome daljnje informacije od relevantnih službenika zakona.

15. listopada počele bi se pojavljivati ​​informacije iz nekoliko izvora da bi Alex Green mogao biti poznati prevarant koji je djelovao pod imenom Ryan Gentle Francis. CCN je osiguran nekoliko neprovjerenih dokumenti koji to pokazuju kao moguću činjenicu u trenutnoj situaciji.

Coin Fire je također saznao informacije iz provjerenog izvora da će Moolah / Moopay LTD primati novčanu injekciju od poznatog rizičnog kapitalista u prostoru kripto valuta, a uz dopuštenje prethodnih uključenih strana Coin Fire je radio kako bi rizičnom kapitalistu priopćio informacije o trenutne istrage američke vlade na odgovoran način. Uključeni VC nije odgovorio Coin Fireu na dostavljene informacije, ali saznali smo da će zbog nekih stalnih zabrinutosti zbog potencijalnih radnji zakona Alex Green dati ostavku na svoje radno mjesto u Moolahu..

16. listopada osoba poznata kao gospodin Green objavit će javni post na blogu na blogu Moolah izjavljujući da podnosi ostavku i navodeći,

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Za početak bih želio reći da u kontekstu dolje navedenog moj identitet nije bitan. Moj identitet postaje relevantan ako prekršim zakon, a to nismo učinili ni ja ni moji zaposlenici. Da bih bio što jasniji, mogao sam se roditi kao John Smith, i to ne bi bilo važno. To se ne smije smatrati potvrdom ili priznanjem bilo čega, što će uslijediti u kasnijoj fazi. U očima zakona, moje ime je Alex Green.

Dalje je dovelo do neobuzdanih špekulacija da su glasine o promjeni imena i druge informacije koje se otkrivaju na mreži bile istinite i nudile daljnju valjanost onima koji su iznijeli tvrdnje. Kasnije tog popodneva Coin Fire primio je informaciju da je osoba poznata kao Alex Green pokupljena na ispitivanje i puštena, ali još uvijek Coin Fire nije bio u mogućnosti provjeriti autentičnost ovih tvrdnji i vjeruje da gospodin Green nije u Ujedinjenom Kraljevstvu na temelju podataka koji su nam dostavljeni.

Kako sada stoji, osoba poznata kao gospodin Green sada je u tijeku pod istragom zbog prijevare s vrijednosnim papirima, a uz sudjelovanje DOJ-a vjerojatno i nekoliko drugih predmeta o kojima nećemo nagađati kako bismo izbjegli potencijalnu štetu na trenutnim istragama.

Kad je Coin Fire zatražio službenika za zapisnik o trenutnim istragama, jednostavno nam je rečeno da uključene organizacije službeno ne komentiraju bilo kakve potencijalne ili tekuće istrage – ako postoje – da bi zaštitile prirodu istraga.

Trenutno je jasno da je “Alex Green” vjerojatno pod naletom istraga raznih američkih organizacija, pokreću se privatne tužbe i sada sve međunarodne organizacije rade na dobivanju relevantnih informacija kako bi bolje riješili situaciju. Pomno ćemo nadgledati situaciju radi daljnjih detalja i informacija.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Jedno je jasno, Moolah, Moopay i Mintpal su vjerojatno nepopravljivo oštećeni od cijele ove situacije.

Sliku ustupio Scott S.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me