Kako trgovati bitcoinima, a NE biti uhićen

Bitcoin je decentralizirana valuta koju vlada još uvijek možda neće u potpunosti regulirati, ali se sigurnost prati u različitom opsegu zbog svoje ranjivosti u sustavu. Također je važno naglasiti da s rastom Bitcoina u svijetu stvara veći pritisak i pažnju na vlade da stvore više propisa za ovu valutu.

Ali samo zato što u ovom trenutku razne vlade ne vladaju trajno Bitcoinom, to ne znači da ste potpuno sigurni za upotrebu Bitcoina bez istraživanja nekih sigurnih praksi.

Prije nego što odem predaleko u ovom članku, želim to istaknuti propisi su različiti u svakoj zemlji, pa čak i država-država. Mnogo ovih informacija korisno je za trgovce bitcoinima koji se nalaze u Sjedinjenim Državama, ali korisno je i za čitanje ovog članka kako bi shvatili važnost propisa kojih ste možda svjesni ili ne..

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Ako obavite jednostavnu Googleovu pretragu uhićenja s Bitcoinom, naći ćete mnogo slučajeva uhićenja ljudi zbog svojih aktivnosti u kojima su koristili Bitcoin. Neki od ovih primjera su operacije s drogom, ilegalne kockanje i podzemne mreže crnog tržišta radi premještanja novca. To su ozbiljnija kaznena djela koja bi mnogima od nas trebala biti prilično očita u vezi s onim što ne treba raditi s Bitcoinom, jer će vas to sustići na loš način.

Ovdje je jedna prilično užasna priča o čovjeku koji je uhićen u svojoj kući jer nije imao poslovnu dozvolu za trgovanje bitcoinima. Drugi primjer je naravno priča o Charlieju Shremu.

Uz mnogo očitih razloga koji vas mogu uhititi korištenjem Bitcoina, došli smo do ne baš očitih razloga. U mnogim jurisdikcijama, točnije u Sjedinjenim Državama, trgovanje i prodaja Bitcoina može vas kvalificirati kao „Prijenosnika novca“. To bi zahtijevalo da se prema zakonu registrirate kao obrt za uslugu novca čak i ako niste vlasnik svoje tvrtke. Mreža za provođenje financijskog kriminala, inače poznata kao FinCEN, nameće propise. FinCEN vodi Ministarstvo financija Sjedinjenih Država.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Nakon registracije na ovoj platformi, trebali biste se registrirati i na BSA-E-Filing System. BSA-E-Filing sustav glavna je platforma za podnošenje svih vrsta obrazaca u vezi s vašom Bitcoin aktivnošću. BSA je kratica za “Zakon o tajnosti banaka”. Tijekom godina došlo je do promjena, ali u ovom trenutku zapravo možete podnijeti zahtjev za licencu za poslovanje s uslugom Money Service putem sustava BSA-E-Filing na web mjestu FinCEN-a.

Sve ovo može izgledati zbunjujuće, pogotovo ako tek započinjete, ali ove su informacije doista važne za sigurnu operaciju, čak i ako su malene. Također želim ponovno naglasiti da je ovaj proces usmjeren prema Sjedinjenim Državama, a druge će zemlje imati druge platforme za takvo ponašanje.

Mnogi korisnici, uključujući mene, koriste Bitcoin kao sredstvo trgovanja i prodaje za mali profit. Najpopularnija web stranica koju mnogi trgovci bitcoinima koriste je localbitcoins.com. Ako ste dovoljno uspješni i možete napraviti dovoljno volumena, neki trgovci mogu zaraditi vrlo veliku znatnu količinu novca dnevno.

Iako se ovo ne čini stresnim procesom, jednog biste se dana mogli doslovno probuditi kad vam FBI pokuca na vrata i odvede vas na ispitivanje. To zvuči pomalo drastično, ali to se zapravo dogodilo nekolicini trgovaca na tim platformama jer nisu uspjeli prijaviti tražene transakcije i dobiti licencu za poslovanje s uslugama novca..

Sad kad sam neke od vas najvjerojatnije uplašio od trgovanja Bitcoinom, dozvolite mi da vam se vratim nekim dobrim stvarima. Prvo, imate otprilike 90 i više dana od prve trgovine Bitcoinima da biste se registrirali kao posao s uslugom novca. Ako planirate trgovati i koristiti ovu metodu kako biste nekoliko puta ostvarili zaradu, trebali biste se registrirati što je prije moguće. Ako utvrdite da je ovo jednokratna stvar koja se najvjerojatnije više neće ponoviti, ne bih gubio vaše vrijeme prolazeći kroz ovaj postupak, jer vas ne smatraju potpuno tvrtkom za pružanje novčanih usluga.

Za one koji spadaju u kategoriju prenositelja novca, ovi nametnuti zakoni postoje iz dobrih razloga i zapravo su za vašu zaštitu. Zamislite da prodate Bitcoin u vrijednosti od 2.000 dolara korisniku koji zatim postane traženi terorist? Ako niste prijavili svoje transakcije i niste registrirani kao MSB s vlastitim BSA / AML pravilima, mogli biste ući u ozbiljne probleme i teško raditi.

Politika BSA / AML jednostavnim rječnikom naziva se Zakon o bankovnoj tajni i politika protiv pranja novca. Da biste imali ove politike, morate biti registrirani kao tvrtka za pružanje usluga novca. Pravilo je pregled vašeg poslovanja i načina na koji funkcionirate, razumijete i primjenjujete zakone FinCEN-a i vlade na svoje poslovanje.

Sustav prijavljivanja BSA-E odvojen je od pravila BSA / AML. Sustav vam omogućava da kao trgovac fizički prijavite svaku sumnjivu aktivnost i izvještaje o deviznim transakcijama, a to je zaista za zaštitu i sigurnost. Evo nekoliko primjera slučajeva iz stvarnog života u kojima su trgovci uhićeni i procesuirani zbog neprovođenja i slijeđenja zakonskih postupaka po zakonu kada je Bitcoin u pitanju.

Iako većina obrazaca BSA-E-Filing sustava nije potrebna za transakcije ispod 2000 USD, ako vas prevare ili sumnjate da netko koristi Bitcoin za ilegalne aktivnosti, i dalje možete podnijeti izvješće o sumnjivim aktivnostima i BSA sustavu dati sve potrebne podatke informacija. Ovo vas štiti kao trgovca, posebno ako taj korisnik naiđe na ozbiljne probleme sa zakonom ili jednostavno želite prijaviti njegovo ponašanje kao prijevaru.

Sad kad ste svjesni nekih stvari koje se događaju s trgovinom i prodajom Bitcoina, dopuštamo vam korak po korak pregledati što biste trebali uzeti u obzir da biste se pridržavali zakona.

1) Pogledajte pravila i propise postavljene u vašoj nadležnosti kada su u pitanju Bitcoin ili Digitalna valuta. Na primjer, gornji se članak više odnosi na propise nametnute u Sjedinjenim Državama, pa ako živite u drugoj zemlji, trebali biste istražiti!

2) Utvrdite da li vas vaše aktivnosti s Bitcoinom kvalificiraju za prijenos novca ili posao s novčanim uslugama.

3) Registrirajte se kao posao s novčanim uslugama putem sustava BSA-E-Filing kroz FinCEN.

4) Razviti BSA / AML politiku. Trebali biste googlati ove pojmove da biste postali povezani s njihovom važnošću. To se stvarno sužava kao da imate korak po korak politiku koja objašnjava da znate zakonska pravila i propise i kako ih se pridržavate kao Money Service Business. Coinbase i druge razmjene zahtijevat će ovo pravilo kada njihov tim shvati da su vaše aktivnosti među tvrtkama za pružanje novčanih usluga.

5) Saznajte više o obrascima koji se nalaze u BSA-E-sustavu prijavljivanja. CTR-ovi, SAR-ovi dva su glavna oblika za izvještavanje o transakcijama. Biti povezan s ovim sustavom zaista je važno, jer ovo je vaše sredstvo da legalno funkcionirate kao tvrtka. Imajte na umu da čak i mali trgovci mogu koristiti ovaj alat za rad kada je riječ o prijavljivanju sumnjivih aktivnosti ako je netko prevarant ili vas prevari.

Na kraju dana, većina nas uistinu nastoji pronaći načine kako zaraditi nešto dodatnog novca koristeći Bitcoin. Prodaja i trgovanje jedna je od najpopularnijih metoda, a ako budete legalno poslovali, zapravo ćete postati prepoznatljiviji trgovac s kojim će ljudi htjeti surađivati. Ova se tema može istinito nastaviti s 40 stranica detalja, no svaki je trgovac različit, pa ono što jedna osoba može učiniti nije nužno jednako za sve. Zbog toga molim bilo koga da sazna svoja pravila i propise u svojoj nadležnosti.

Ako netko ima određena pitanja ili treba smjernice u vezi s tim, uvijek možete potražiti računovođu ili odvjetnika. To može biti vrlo skupo, pa sam radio na preuređivanju nove web stranice koja posebno pomaže korisnicima Bitcoina u ovoj temi bez suludo visokih troškova da razgovaraju s odvjetnikom. Također je potrebno da treća strana pregleda vaše BSA / AML politike, tako da čak možete kontaktirati mene ako je u vezi s tim. Ja sam čak morao kontaktirati drugu tvrtku kako bih pregledao i uredio moje politike.

Čak i ako imate samo jednostavna pitanja, jednostavno mi pošaljite poruku e-pošte putem stranice za kontakt na gore navedenoj privremenoj web stranici. Također možete ostaviti komentar i na ovoj stranici. Ako imate dodatnih podataka o propisima u vašoj zemlji ili nadležnosti, pošaljite ih! Uvijek je dobro educirati ne samo sebe izvan onoga što znam, već i sve ostale.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me