Kovanica Fire +: Rudari GAW hvataju SEC, FTC, IRS, DHS Pažnja

Coin Fire je objavio Coin Fire Plus, nova vrhunska usluga Coin Fire, gdje će novinarstvo dugog oblika, koje je teško doći, prvo biti predstavljeno isključivo članovima Plusa. Ovaj je dio kratki pogled na vrstu dugotrajnih istraga, članaka i značajki koje ćemo proizvoditi u usluzi Coin Fire Plus. Ako želite podržati napore kompanije Coin Fire i svakog mjeseca pročitati ekskluzivnu značajku dugog oblika, provjerite sve pojedinosti na http://CoinFire.io/plus.

Priča o Homeru Joshua Garzi, GAW rudari, i PayBase je jedna od najkompliciranijih, najkompliciranijih i najdužih priča u svijetu kriptovaluta.

Ovo je priča s potencijalnim pravnim posljedicama u cijeloj industriji, dugim popisom kupaca koji smatraju da im je učinjena nepravda, dugim popisom tvrtki koje negiraju partnerstva, tisućama stranica državnih dokumenata u nekoliko agencija i korupcijom u vijestima koja, ponekad se čini gotovo nevjerojatnim.

Homero Joshua Garza poznatiji je u kriptovalutnoj zajednici jednostavno po svom srednjem imenu, Josh. Gospodin Garza komunicirao je sa svojim pristašama i osobljem kao “Josh Garza” i slao uznemirujuće e-mailove svojim klevetnicima zbog korištenja njegovog punog i pravnog imena.

U prosincu 2013. g. Garza počeo je postavljati okvir i temelje GAW rudarima, tvrtki za koju je tvrdio da je osnovana jer mu je bilo dosta da ga “otimaju” razni ljudi u svijetu kriptovaluta. U ožujku 2014. tvrtka je javno pokrenula gospodina Garzu tvrdeći da su prvi dan izvršili prodaju od 50.000 USD.

Činilo se da su rudari GAW na putu za ogromnim uspjesima izvana. Tvrtka je bila veliki prodavač rudara Gridseed i činilo se da je jedna od rijetkih tvrtki koja pruža dosljednu korisničku podršku. Gospodin Garza također je odmah obećao da će pomoći “malom čovjeku” u industriji. Navodno je pomogao financiranju manjih tvrtki u skaliranju kako bi se natjecali s nekim etabliranijim igračima kriptovaluta. Članovi tima Butterfly Labs nedavno su industriju kriptovaluta potresali “izravnim trolanjem”, a mnogi su očajnički željeli jednostavno vidjeti prijateljsko lice u rudarskoj industriji. Za mnoge se činilo da je gospodin Garza to prijateljsko lice.

Javna izjava gospodina Garze da se bori za malog čovjeka bio je šok za neke u Litecoin zajednici. Prethodni javni debakl na podreditu Litecoin otkrio je da je gospodin Garza navodno sudjelovao u prijevari koja uključuje transakciju eBaya; međutim, ti su navodi dugo ostali neistraženi.

GAW rudari u početku su počeli prodavati Scrypt ASIC rudare. Kako je rastao, GAW rudari počeli su prodavati SHA-256 bitcoin rudarsku opremu i najavili da se pripremaju za pokretanje usluge rudarstva u oblaku pomoću novog “virtualnog rudara” nazvanog “Hashlet”.

8. lipnja 2014., GAW rudari i gospodin Garza najavili su pokretanje web stranice HashTrader. Ovo je web mjesto uključivalo novi mrežni forum posvećen kriptovalutama i poslužilo je kao novo mjesto za izravnu komunikaciju tvrtke s kupcima. Putem web stranice HashTrader, gospodin Garza mogao je osobno postavljati pitanja, objavljivati ​​najave i dijeliti nove informacije sa širom javnošću u vezi s GAW rudarima.

Dana 5. kolovoza 2014., gospodin Garza je javno objavio da je kupio BTC.com za 1,1 milijun USD na web mjestu CryptoCoinsNews. Priču je prvotno objavio gospodin Scott Fargo koji je tvrdio da je u 02:30 sati primio e-poštu od gospodina Garze u kojoj se navodi da se dogodila kupnja domene. 8. kolovoza 2014. TechCrunch je objavio sličnu vijest o gospodinu Garzi i njegovoj prijavljenoj kupnji BTC.com za 1,1 milijun USD.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Istog mjeseca, GAW Rudari objavili su GAW Miners Hashlet. Po objavljivanju, tvrtka je izdala priopćenje za javnost tvrdeći da je izdanje Hashleta i njegova naknadna prodaja srušili mrežu, web stranicu i cijeli sustav Shopify. Suradnici u Coin Fireu počeli su postajati sumnjičavi.

Izvorni marketinški materijali GAW za Hashlet

Prema marketinškim materijalima GAW Miners-a, GAW Miners Hashlet bio je “uvijek profitabilan” i “nikad ne bi zastario”. Te su izjave oglašavane na web mjestu GAW Miners i u nekoliko marketinških pobuda putem oglasa na CryptoCoinsNews, Coin Brief i Bitcoinistu. Također su se kratko pojavljivali putem Google AdSense oglasa na širokom rasponu web mjesta s kripto valutama, uključujući web mjesto Coin Fire.

Priopćenje GAW rudara za pad Shopifya sadržavalo je izjave gospodina Garze da je potražnja kupaca za Hashletima srušila platformu Shopify. Priopćenje za javnost nije sadržavalo izjavu predstavnika Shopifya, a Shopify nije vratio zahtjeve za komentare kad im je redakcija Coin Fire-a javila.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Coin Fire nije odlučio objaviti priopćenje za javnost niti objaviti priču s tim informacijama jer urednički tim nije mogao provjeriti tvrdnje iznesene u vezi s trećom stranom. Na kasnijem događaju u San Franciscu, zaposlenici Shopifyja kasnije su podijelili da “pad sustava” nije izravno povezan s prodajom Hashleta i da je najava GAW Miners došla u vrijeme kada su drugi problemi već ometali platformu. Iznenadni priljev prometa nije pomogao cjelokupnoj situaciji, već je samo složio postojeće probleme.

Tada je tim Coin Fire odlučio dodatno istražiti tvrtku i proizvode koje je javno prodavala. 14. listopada 2014., jedan od suradnika Coin Fire-a, Leo, objavio je recenziju u vezi s uslugom GAW Miners Hashlet nakon kupnje jedinice mjesec dana prije.

U pregledu, Leo je primijetio da snaga raspršivanja nije usmjerena na bazene navedene na web mjestu GAW Miners i opisao je nekoliko problema s Uvjetima usluge na web mjestu GAW Miners. Tada je gospodin Garza objasnio da su bazeni “nepouzdani” i da ne želi da kupce muče nepouzdani bazeni.

U to su vrijeme mnogi u industriji kriptovaluta počeli ispitivati ​​moć raspršivanja rudara GAW i zašto se brzina raspršivanja različitih kriptovaluta nije povećavala kako se očekivalo s prijavljenom razinom hash snage za koju je tvrtka tvrdila da kontrolira.

Gospodin Garza više je puta odbio pristup transakcijama koje bi dokazivale da se odvija rudarstvo. Također je kupcima rekao činjenicom da tvrtka može pružiti nula dokaza u vezi s rudarstvom da možda nisu vrsta “investitora” koje želi u svojoj tvrtki; međutim, ove izjave proturječile su prethodnim izjavama koje je gospodin Garza javno dao o želji da bude tvrtka koja je transparentna.

GAW Rudari odbili su dati komentar Coin Fireu, unatoč opetovanim pokušajima suradnika koji su tražili komentar i pojašnjenje u vezi s izjavama g. Garze. 14. listopada 2014., Coin Fire blokirao je sve oglase GAW Miners s web mjesta Coin Fire zbog opetovanog propusta tvrtke da riješi zabrinutost koju su objavile publikacija i kupci.

Snimka zaslona Mining Proof Google Hangouta

Gospodin Garza i PR-ov odjel za rudare GAW-a nastavili su iznositi tvrdnje javnosti o profitabilnosti Hashleta unatoč sve većoj zabrinutosti kupaca. Nakon ponovljenih zahtjeva za dokazom o rudarstvu, tvrtka je ugostila Google Hangout koji je prikazivao rudarsku opremu. Prije Hangouta, gospodin Garza obećao je kupcima cjelovit obilazak objekata koji se koriste za vađenje kriptovaluta što široj javnosti neće ostaviti sumnje da se rudarstvo odvija.

Videozapis Hangouta pokrenuo je više pitanja nego što je odgovorio na mnoge članove zajednice kriptovaluta. Video je bio kraći od 3 minute i odvijao se u slabo osvijetljenom skladištu. Iako je gospodin Garza obećao cjelovit obilazak objekta, videozapis nije sadržavao zvuk i jedva je prikazivao jedan prolaz internetskih rudara. Mnogi u kriptovalutnoj zajednici ostavili su se da se pitaju postoji li puna razina rudara ili gospodin Garza jednostavno upravlja frakcijskom rezervom.

Stavka iz internih dokumenata FTC-a

Videozapis Hangouta također je postao predmet istrage Federalnog povjerenstva za trgovinu. FTC je aktivno istraživao rudare GAW i povezane tvrtke u zajedničkoj radnoj grupi s nekoliko drugih organizacija. Videozapis Google Hangouta od tada se pojavio na više ploča s pričama unutar dokumenata interne istrage u kojima se navode lažne reklame i lažne radnje.

U studenom 2014., Coin Fire započeo je s istragom valjanosti izjava g. Garze u vezi s “nekoliko partnerstava”. Gospodine Garza tvrdio javno da je tvrtka učvrstila partnerstva i da se bavi tvrtkama Target, Amazon i Walmart o tvrtki i njenoj valuti PayCoin. Ispale bi ove izjave kao što je Coin Fire saznao u istražnom izvješću.

Ovo izvješće privuklo je pažnju osobno gospodina Garze. Ubrzo nakon što je objavljen članak o Coin Fireu, gospodin Garza poslao je prijeteće mailove redakciji Coin Firea. U e-poruci g. Garze g. Mikeu Johnsonu, izvršnom uredniku u Coin Fireu:

Htio sam vam osobno poslati ovu obavijest.

Naš pravni tim sutra će služiti vašoj tvrtki. Objavili ste klevetničke i lažne podatke o našoj tvrtki i omogućili ljudima da vjeruju da smo imali neke veze s hakiranjem vaše stranice (što, znate, nismo učinili).

Bez obzira s kojim informacijama vjerujete da imate, uvjeravam vas da moje tvrdnje mogu biti potvrđene. Ne bavim se tvrtkama na vašoj razini. Preko svojih partnera uspio sam razgovarati izravno s izvršnim timom. Moja konkretna formulacija iz prošlosti može se potvrditi.

Te ću podatke koristiti u našem pravnom postupku s vašom tvrtkom.

Želim vas upozoriti: Bez obzira na to što sastavili, mogu dokazati da su podaci netočni i da su učinjeni kao pokušaj klevete.

Moji su odvjetnici uvjereni da imamo dovoljno podataka da podignemo tužbu protiv vas. Iako znam da mislite da nemate obvezu, bez obzira na to što će to biti dugotrajan i skup postupak, bez obzira na to tko pobjeđuje.

Iako mi nije želja ući u dugotrajnu i skupu pravnu bitku s vašom tvrtkom, spremni smo iskoristiti sve svoje resurse za obranu naše tvrtke od vaših napada.

Šaljem vam e-poštu u pokušaju da postignete rješenje prije nego što pokrenemo pravnu tužbu. Molimo vas da me obavijestite ako želite dalje razgovarati. Možete postaviti bilo koje pitanje koje želite, a ako mogu odgovoriti, hoću.

Ako vam se ne javimo u narednih 12 sati, pretpostavit ću da vas ne zanima rješenje.

Josh Garza

Izvršni direktor – GAW Corp.

E-pošta je dostavljena prije naredbe o prestanku i odricanju koja je odmah dostavljena u vezi s izjavama datim u istražnom izvješću Coin Fire. The Prestani i odustani je poslan u Coin Fire od gospodina Briana Klinea, odvjetnika iz  Bitcoin Foundation.

U prosincu 2014. Paybase je predstavljen kupcima s velikom pompom g. Garze i pristaša Paycoina. Nekoliko kratkih sati nakon ovog pokretanja, član Bitcoin Talka otkrio je masivan proboj sigurnosti na platformi PayBase. Ovo kršenje omogućilo je korisnicima koji nisu prijavljeni da se prikažu kao valjani i registrirani korisnici web mjesta nakon posjeta određenom URL-u web mjesta. Korisnici koji su pristupili web mjestu putem ovog URL-a mogli su dobiti podatke o korisničkom računu korisnika Paybasea, uključujući trenutno stanje tog korisnika, adresu e-pošte i ostale podatke o profilu. Iako se čini da narušavanje sigurnosti onima koji posjećuju URL ne dopušta mogućnost povlačenja sredstava, napadačima je omogućilo mogućnost osiguranja velikog broja podataka o korisnicima Paybasea.

Ovo kršenje bilo je samo još jedan kiks na rastućem popisu problema s GAW rudarima nakon što su Amazonovi glasnogovornici rekli Coin Fireu da ne rade s tvrtkom na implementaciji Paycoin kupovine.

Nekoliko dana nakon narušavanja sigurnosti, ShapeShift je izvijestio da će ShapeShift.io odustati od podrške PayCoina. U objaviti na redditu, tvrtka je službeno izjavila da će odustati od XPY-a zbog “visokog praga dokazivanja kao prijevare”.

Početkom siječnja 2015., Coin Fire objavio je izvještaj u vezi s istragom Komisije za vrijednosne papire i burzu g. Garze, rudara GAW-a i PayBase-a. Nakon što je pribavio više od 1.000 stranica internih dokumenata SEC-a, urednički tim Coin Fire-a proveo je značajnu količinu vremena pregledavajući slučaj koji je predstavljen protiv GAW Miners-a prije objavljivanja izvještaja.

Dokumenti su sadržavali nacrt sudskog naloga koji će kasnije biti dodijeljen početkom veljače gospodinu Garzi i tvrtkama izravno uključenim u postupak. Dokument ostaje pod pečatom i još uvijek nije dostupan za javnu potrošnju, iako su ga navodno procurili od strane ostalih u zajednici.

Završni sudski poziv SEC dostavljen GAW-u

Na više od 1000 stranica internih dokumenata također su navedeni detaljni administrativni pozivi izdani Googleu za račune Google Apps for Business za rudare GAW koji se odnose na gospodina Garzu i njegove tvrtke i sadrže e-poštu koju je Google predao DIP-u pod pečatom DIP-u. Dokumenti su sadržavali e-poštu za 2014. godinu, a sadržavali su i drugi nacrt administrativnog naloga koji također zahtijeva e-poštu od siječnja 2015. nadalje (drugi sudski poziv Googleu nije dostavljen u vrijeme kada je Coin Fire dobio ovu prvu predmemoriju dokumenata).

E-adrese su bile neregirane u internim dokumentima DIP-a i prikazivale su ono što se samo moglo opisati kao kaos unutar tvrtke. Zbog osobne i privatne prirode korespondencije koja je obuhvaćena nalogom i bilo kakvog potencijala oštećenja izvora, Coin Fire nije odlučio raspravljati o sadržaju ili koristiti ove e-adrese kao izvorni materijal.

SEC je citirao ECPA u dokumentima koji se odnose na potrebu za e-poštom s računa e-pošte g. Garze na Googleu, a da g. Garzi nije otkrio da je dostavljen sudski poziv za e-poštu. Kada vladin entitet traži informacije pod 18 U.S.C. St. 2703 (c), ECPA posebno predviđa da vlada nije dužna dati obavijest kupcu čije se evidencije traže prema 18 U.S.C. Članak 2703. (c) (3).

Početkom veljače 2015. godine, Coin Fire primio je izvješća iz više izvora da je poziv na izdavanje SEC-a dostavljen rudarima GAW-a, ali da je izmijenjen i uređen u izvornom obliku koji je uredničkom timu dan početkom siječnja. Sudski poziv, koji je u konačnici dostavljen, bio je prvi sudski poziv koji su rudari GAW dobili izravno od DIP-a. Prije toga, pozivi su bili dostavljeni Googleu za e-poštu o imenima domena GAW Miners i TD Bank za bankarske evidencije. Za račune Bitcoin Talk stvoreno je nekoliko nacrta subpoena, pa čak i ID korisnika Facebooka koji se koriste za upravljanje nekoliko stranica računima za koje vjeruje da ih kontrolira sam gospodin Garza.

Iako su mnogi u zajednici nagađali da je istragu SEC-a potaknuo Coin Fire, ti dokumenti pokazuju da su se mnogi pozivi, detalji, e-mailovi i istražni dokumenti odvijali prije početnog izvještavanja Coin Fire-a.

Iako je aktivna istraga SEC-a bila u tijeku, gospodin Garza je još jednom vrlo javno zaprljao Coin Fire putem bloga PayBase i obmanjujućeg priopćenja za javnost. Gospodin Garza negirao je navode istrage unutar tvrtke i objavio javni post na blogu navodeći da su “navodi” Coin Fire bili lažni. Navodi se u postu na blogu, koji su napisali predstavnici tvrtki, a pregledali su ga njihovi odvjetnici,

Navodi o vatri kovanica o PayBaseu su lažni

PayBase je istražio ove lažne navode i potvrdio da su lažni.

“Bili smo zapanjeni navodima koji su negativno utjecali na naše poslovanje u ovoj uzbudljivoj i financijskoj kategoriji koja se razvija”, rekao je Josh Garza, izvršni direktor GAW-a. „Međutim, cijenimo izljev podrške zajednice koja stoji iza onoga što radimo kao pioniri na tržištu kriptovaluta; ukratko, jednostavno nisu vjerovali. “

PayBase je trenutno u procesu pregledavanja svojih mogućnosti, uključujući i pravnu akciju, ako postoji, koja bi mogla biti prikladna kao odgovor na članak Coin Fire.

Tvrtka od tada surađuje Manatt, Phelps & Phillips kako bi razgovarali o provođenju dodatne pravne radnje protiv Coin Fire zbog objavljivanja dokumenata za koje su smatrali da štete njihovoj reputaciji. Prema objavi na blogu koju je objavila tvrtka, GAW Miners izjavili su da su dokumenti istrage Coin Fire SEC-a lažni i da tvrtka nije pod aktivnom istragom.

E-mailovi dobiveni po nalogu drugog administrativnog poziva Googleu kasnije su otkrili da je izvještaj Coin Fire-a bio točan i da je gospodin Garza bio svjestan aktivne istrage za koju je javno porekao da postoji. Ovi su e-mailovi također sadržavali e-poštu g. Garze kojom je novinarima Gizmodoa potvrdio da je istraga SEC-a u tijeku, no g. Garza je odbio ukloniti lažne podatke o Coin Fireu s web stranice PayBase.

Prije potpisivanja sudskog naloga za rudare GAW iz DIP-a, osoblje GAW rudara i gospodin Garza shvatili su da je istraga DIP-a u tijeku i da se zatvara. Istrage provedene na temelju zahtjeva FOIA-e DIP-u dokazale su da je istraga u tijeku i da je DIP nije pružao dokumente dok se odvijala aktivna istraga.

PayBase izravno imenovan po narudžbi od SEC-a

Iako je gospodin Garza negirao da je PayBase bio uključen u istragu, nacrt i završni dokumenti izravno navode PayBase kao entitet pod kontrolom gospodina Garze i izravno ga imenuju kao dio istrage.

Istraga DIP-a usmjerena je na marketing potencijalnih neregistriranih vrijednosnih papira. Interni dokumenti SEC-a opisuju hešlete sustava rudarstva u oblaku kao potencijalnu sigurnost. Druga revizija – i ona koja je u konačnici predana GAW rudarima – također razmatra još jedan aspekt koji u početku nije spomenut u nacrtu izravno na PayCoin.

PayCoin ICO imenovan redom

Iako su se u početnim internim dokumentima DIP-a pozivali na fijasko PayCoin-a, PayCoin nije izravno imenovan u pozivu dok nije dostavljena finalizirana verzija, a DIP je dobio dovoljno potencijalno inkriminirajućih podataka uz e-poštu dostavljenu iz prethodnih zapečaćenih administrativnih naloga.

Jedan od temelja istrage i nacrta ovršne radnje u početku se odnosio na tri izjave koje je gospodin Garza dao na mreži da je Komisija smatrala da je prodaja gospodina Garze kvalificirana kao ilegalna ponuda vrijednosnih papira. Ovršni odvjetnici proveli su nekoliko tjedana prikupljajući podatke za svoje istražno izvješće da je gospodin Garza uložio nekoliko pokušaja da “izbriše” internet..

Prva velika izjava koju je uredništvo tima Coin Fire istaknula u tim dokumentima bila je izjava g. Garze u kolovozu 2014. g. Garza je izjavio da postotak dobiti za ZenPool dolazi od “dnevnog trgovanja”. Prema raznim zakonima o vrijednosnim papirima, činjenica da je gospodin Garza izjavio da ta dobit dolazi od dnevnog trgovanja stvorila je situaciju koja Hashlet čini vrijednosnim papirom. Ovo je prvi glavni kamen temeljac koji DIP namjerava koristiti u potencijalnoj akciji izvršenja.

Druge dvije izjave u početku su zaštićene kako ne bi oštetile istragu rudara GAW i gospodina Garze. Kako su detalji postali više javni, a sudski poziv finaliziran i dostavljen GAW rudarima i gospodinu Garzi, Coin Fire sada može izvijestiti da su se drugi dijelovi istražnih dokumenata fokusirali na PayCoin i PayBase.

Komisija je također detaljno opisala događaje koji su doveli do još novijih događaja u računovodstvu s vremenskom linijom, poput neuspjelog “poda” iz izjava g. Garze, ali su kasnije uređivani na web mjestu Hashtalk i drugim web mjestima s kriptovalutom. Ovi interni dokumenti poslužit će kao vremenski rok za izvršenje odvjetnika za usporedbu s dokumentima koje su rudari GAW dali na osnovu poziva kako bi utvrdili jesu li gospodin Garza, njegovi odvjetnici ili zaposlenici GAW Miner-a namjerno izostavili dijelove o povijesti GAW-ovih rudara..

Ovršni odvjetnici DIP-a bili su zabrinuti da gospodin Garza i njegovi agenti neće pružiti točne i iskrene dokumente kao dio postupka pozivanja s obzirom na prošla sustavna uklanjanja podataka s Interneta s internim dokumentom DIP-a.,

[..] vjerujemo da je gospodin Garza sustavno uz pomoć svojih zaposlenika i “moderiranog tima” uklanjao velike dijelove potencijalnih dokaza sa svojih web stranica i zapošljavao usluge odvjetnika koji su zastrašivali druge stranice kako bi uklonio potencijalne dokazi iz javnog zapisa.

Priprema se i nacrt subpoena g. Stuartu Fraseru iz Kantora Fitzgeralda kako bi se istražila potencijalna nepravda za koju je g. Fraser bio svjestan i s kojom je bio u intimnoj vezi dok je bio povezan s GAW rudarima. E-mailovi između g. Fitzgeralda i g. Garze iz Googleovog sudskog naloga detaljno opisuju umiješanost g. Frasera u fijasko PayCoin. Druga e-pošta između gospodina Garze i nekoliko ulagača dobivenih od Googlea također pokazuje implicirano sudjelovanje Cantora Fitzgeralda s kojim postoji još jedan poziv na poziv.

SEC nije jedina vladina organizacija koja je uključena u istragu rudara GAW-a u onome što je Coin Fire sada saznao da je operacija više agencija. DIP dijeli dokumente s FTC-om, IRS-om, FinCenom, pa čak i Ministarstvom za nacionalnu sigurnost u vezi s potencijalnim pranjem novca i kretanjem novca onima za koje se vjeruje da aktivno rade s teroristima u inozemstvu.

FTC nije ostavio gotovo ništa na kamenu u tekućoj istrazi potencijalnih prijevara. Surađujući s vrhunskim analitičarima u tvrtki za financijsku forenziku, agencija je otkrila dokaze o blockchain transakcijama koje pokazuju uplate s adresa bitcoin-a pod kontrolom GAW-a na adrese u vlasništvu Jonasa Borchgrevinka, poznatijeg u zajednici kriptovaluta kao “David Parker” iz CryptoCoinsNews. Uz pomoć podataka pruženih od nekoliko razmjena po vladinom nalogu, nekoliko vladinih organizacija uspjelo je pratiti transakcije od g. Garze do drugih, uključujući nekoliko razmjena.

Dokumenti FTC-a pokazuju plaćanja između gospodina Garze i Borchgrevink-a u nekoliko navrata. E-poruke s ranijih poziva Googleu i podijeljene drugim vladinim organizacijama također pokazuju razmjenu između g. Garze i g. Borchgrevink-a u kojoj se traži da članke napisane o GAW rudarima provjeri g. Garza prije objavljivanja na web mjestu CCN. FTC tvrdi da je miješanje dokumenata i spremnost da pomogne u promicanju i širenju potencijalne prevare gospodina Borchgrevink-a i propust da prijavi sredstva primljena za plaćanje priča, a da to nije proglasio kršenjem važećih zakona u istrazi.

E-adrese koje su razmijenili gospodin Garza i gospodin Borchgrevink čak ukazuju na to da je gospodin Borchgrevink podatke o svom pravom identitetu čuvao od svog osoblja, urednika i tima. Pored toga, novinarima, poput gospodina Scotta Farga, držao je podalje relevantne informacije u vezi s isplatama koje su CCN i gospodin Borchgrevink dobivali da nastave pumpati rudare iz GAW-a..

Pored sponzoriranih priča, između CryptoCoinsNews-a su zaključene reklamne ponude. Gospodinu Garzi je također bila omogućena mogućnost čitanja nacrta priča kako bi se osiguralo da se negativne vijesti u vezi s GAW Rudarima ili njim samim ne objave.

Ova posebna razmjena e-maila bila je na umu i DIP-u. Povjerenstvo je zaduženo za zaštitu potrošača od ulaganja koja smatra potencijalno prevarama, posebno u slučajevima kada su druge stranke primile financijsku naknadu i nisu je otkrile prilikom pumpanja ulaganja.

Stranica s nacrta istražnih dokumenata SEC-a s pojedinostima o CCN dogovoru

Činjenica da dvije različite agencije rade iz istog skupa podataka i donose slične zaključke raznih zakona koji su navodno prekršeni ne sluti na dobro GAW rudarima u ovoj konkretnoj situaciji.

FTC je 2013. godine objavio nove smjernice prema dokumentu Dot Com Disclosures koji detaljno opisuju odgovornost blogera i web stranica s vijestima da točno i pošteno otkriju naknadu za dijelove. FTC istraga usredotočuje se na dva glavna dijela – od kojih je jedan da CryptoCoinsNews i GAW Rudari nisu uspjeli prikladno i pravilno prikazati ova otkrivanja u vezi sa sadržajem dijelova o GAW rudarima.

U primjeru iz dokumenta Dot Com Disclosures, otkrivanja se ne smatraju valjanima ako se pojave na kraju nakon što se pojavilo nekoliko hiperveza.

Interni dokument FTC-a u vezi s Hashletom

FTC također posebno razmatra tvrdnje o lažnim oglasima u vezi s uslugom GAW Miners Hashlet. Detaljna interna izvješća pokazuju nekoliko slučajeva navodnih lažnih oglasa.

FTC trenutno istražuje obećanja data u marketinškim materijalima, na web lokacijama kojima upravljaju GAW Rudari i na drugim web mjestima koja su primila naknadu od GAW Rudara, uključujući web stranice s vijestima koje su bile članice pridruženog programa kojim upravljaju GAW Rudari, u vezi sa zakonitostima lažnih izjava.

Kada je riječ o potencijalnim problemima s porezima, Porezna uprava izuzetno je temeljita kad je uključena u istrage. The Porezna uprava putem CID-a ima specijalizirani talent za raščlanjivanje poslovnih i osobnih podataka, jer utaja poreza često prati slučajeve prijevare s vrijednosnim papirima. IRS zapošljava preko 2.800 specijalnih agenata za ovu vrstu istraga i često dovode forenzičke računovođe da počnu pročešljavati informacije.

Porezna uprava opsežno razmatra potencijalna porezna pitanja i za gospodina Garzu i za njegove povezane tvrtke, uz nekoliko navodnih “velikih ulagača” u GAW Miners. Iako su određeni detalji rijetki u ovom trenutku, dokumenti koji su pruženi Coin Fireu detaljno opisuju potencijalna pitanja oporezivanja u vezi s neprijavljenom potencijalnom kapitalnom dobiti u vezi s navodnim rudarskim operacijama, posebno s obzirom na transakcije prikazane novinarima Wall Street Journal-a.

Forenzički računovođe iz CID-a također rade s drugim odjelom vlade Sjedinjenih Država koji istražuje jedan od najvećih potencijalnih problema za tvrtku. Odjel za nacionalnu sigurnost, zapečaćenim sudskim nalogom, izdao je poziv TD banci za sve financijske transakcije s računa g. Garze. TD banka udovoljila je ovom zahtjevu i odgovorila na eventualno zatvaranje bankovnih računa g. Garze.

Potražnja za bankarskim informacijama u vezi s gospodinom Garzom

Dokumenti DHS-a detaljno opisuju navodnu operaciju pranja novca s gospodinom Garzom u središtu koji je primao sredstva “bez evidencije” za XPY od pojedinaca na trenutnim nadzornim listama banaka u vezi s protuterorističkim bankarskim problemima. DHS je također pripremio nekoliko nacrta naloga za sudski poziv koji će potencijalno biti izdani onima povezanim s bankarskim odnosima g. Garze, uključujući poziv za e-poštu upravitelja TD banke po imenu Brian Bedore. Dužnosnici DHS-a vjeruju da je gospodin Bedore možda bio svjestan potencijalnih pogrešnih postupaka g. Garze na temelju e-mailova koje su razmijenili g. Bedore i g. Garza u vezi s potencijalnim “bankarskim problemima” prije poziva za dostavu bankarskoj instituciji..

Pozivi Coin Fire TD TD banci potvrdili su da je gospodin Bedore zaposlenik bankarske tvrtke i zaposlen kao direktor trgovine u Massachusettsu.

Nekoliko se dokumenata također poimence odnosi na ulagača iz XPY-a i ulagača u GAW Miners koji su navedeni na nekoliko nadzornih lista DHS-a zbog potencijalnog pranja novca u ime terorista.

Dokumenti DHS-a o istrazi u vezi s prijenosima novca

Istraga DHS-a također imenuje drugu osobu sa sjedištem u Saudijskoj Arabiji kao potencijalnog drugog osumnjičenika za operacije pranja novca. Taj je pojedinac g. Garzi dao velike sume gotovine iz knjiga putem deviznih transfera, bio je samozadovoljan i prisno povezan s gospodinom Garzom.

Iako su izvješća DHS-a izuzetno detaljna, a detaljnije navode navodnu prijevaru i navodno pranje novca za terorističke organizacije i navijače, Coin Fire odlučuje ne objaviti ove dokumente do kasnijeg datuma kako ne bi ugrozio trenutnu istragu koja je u toku i kako bi zaštitio naši izvori.

Kako se nastavljaju istrage protiv g. Garze, PayBase-a, PayCoina i GAW-ovih rudara, može biti sigurno da će tvrtka trošiti vrijedne resurse i novac ulagača da bi se zaštitila.

Coin Fire nastavit će pratiti situaciju i donositi daljnja izvješća u bliskoj budućnosti.

Ovaj članak sadrži doprinose Christine, Lea, Teddyja, Mikea i Brendona.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map