Panduan Pemula untuk Mengoperasikan ATM Bitcoin Anda Sendiri

Posting berikut adalah posting tamu oleh Joe Ciccolo, Pendiri & Presiden dari BitAML. Dia bisa dihubungi di [email dilindungi].

Ada banyak kegembiraan di sekitar ruang ATM bitcoin. Dan kenapa tidak? Terminal bermunculan di seluruh Amerika Serikat, dan di seluruh dunia. Sejak saat ini tahun lalu, jumlah ATM bitcoin telah meningkat lebih dari 55%. Dari pertumbuhan tersebut, 20% telah terjadi pada Q1 tahun 2016 saja. Setiap hari, dua terminal baru online di suatu tempat di dunia.

ATM LamassuNafsu makan di antara konsumen dan operator ATM bitcoin tidak dapat disangkal. Konsumen menikmati onramp yang sederhana, ramah pengguna, dan familiar. Penjualan mata uang kertas fiat untuk bitcoin dapat diselesaikan dalam hitungan detik. Bagi konsumen, terutama pelanggan tetap bitcoin, mesin penjual otomatis zaman baru ini telah menjadi alternatif populer untuk pertukaran bitcoin, yang cenderung mengalami waktu pemrosesan yang lebih lama, kontrol yang lebih ketat, dan layanan pelanggan yang bisa dibilang lebih dingin. Bagi operator, hambatan masuk jauh lebih rendah dibandingkan dengan kebanyakan model bisnis bitcoin, bukan hanya pertukaran bitcoin. Daripada membuat kode aplikasi dan mengembangkan infrastruktur yang rumit, sebagai operator Anda cukup membeli teknologi Anda dari produsen ATM bitcoin.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Ini adalah daftar lengkap produsen ATM Bitcoin tersedia hari ini. ATM berbeda satu sama lain dalam ukuran, harga dan fungsi. Misalnya, beberapa ATM hanya dapat menerima Fiat dan mengeluarkan Bitcoin. Orang lain juga mengizinkan Anda mengirim Bitcoin dan mendapatkan Fiat sebagai imbalan.

Jadi, yang harus dilakukan hanyalah menemukan lokasi dan mencolokkannya, bukan? Salah! Memesan dan menerima pengiriman terminal Anda harus menjadi salah satu langkah terakhir dalam perencanaan bisnis Anda. Kepatuhan AML harus menjadi langkah pertama! Ya, benar, saya mengatakannya… “Kepatuhan AML harus menjadi langkah pertama”. Terlalu sering, calon operator menelepon saya karena ATM bitcoin mereka akan tiba besok dan mereka mendengar sesuatu tentang perlunya kepatuhan AML. Aneh kedengarannya, ini terjadi setiap saat. Meskipun mengoperasikan ATM bitcoin adalah bisnis yang menarik dan berpotensi menguntungkan, terminal tidak akan menghasilkan uang untuk Anda dengan mengumpulkan debu di apartemen Anda saat Anda berebut untuk menyelesaikan urusan kepatuhan Anda..

Jadi, di mana operator ATM bitcoin masa depan mulai? Di bawah ini adalah empat elemen utama yang akan digunakan untuk membangun strategi kepatuhan Anda sebelum peluncuran.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

ATM Bitcoin Gensis

1. Identifikasi dan teliti persyaratan pengirim uang di negara bagian atau negara bagian di mana Anda berencana untuk mengoperasikan terminal Anda

Penting untuk dipahami bahwa beberapa negara bagian lebih ramah terhadap ATM bitcoin, atau bitcoin secara umum, daripada yang lain. Ini bisa berarti perbedaan antara proses perizinan negara yang komprehensif dan mahal dan pembebasan menurut undang-undang pengiriman uang negara. Perbedaannya sangat luas karena selalu berubah. Negara terus mengembangkan penerapan hukum pengiriman uang yang sudah ada dan yang sudah kuno. Saat kita berbicara, beberapa negara bagian memiliki undang-undang yang tertunda yang bertujuan untuk mendefinisikan kembali transmisi uang sehingga dapat mengakomodasi perusahaan bitcoin. Karena itu, sangat penting untuk memahami persyaratan di negara Anda. Sebagai permulaan, kelompok penelitian dan advokasi bitcoin nirlaba, Coin Center, menerbitkan waktu nyata yang bermanfaat pelacak peraturan negara bagian.

2. Mendaftar sebagai bisnis layanan uang (MSB) di Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

Mungkin sulit dipercaya, tetapi mendaftar dengan FinCEN, badan pengawas pencucian uang terkemuka, mungkin merupakan tugas kepatuhan yang paling mudah. Ini benar-benar aktivitas “check-the-box”. Memang, berbeda dengan proses lisensi negara bagian berdasarkan izin, di tingkat federal, entitas hanya mendaftar ke FinCEN melalui portal online. Proses ini biasanya dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam.

Meskipun mendaftar dengan FinCEN adalah latihan sederhana, ia memiliki banyak tanggung jawab. Dengan mencentang kotak, boleh dikatakan, Anda setuju untuk diatur oleh FinCEN dan dengan demikian memenuhi persyaratan tertentu untuk kepuasan pembuat peraturan. Ini mencakup, antara lain, mendaftar di tingkat negara bagian, jika berlaku; mengembangkan dan melaksanakan program anti pencucian uang (AML); menyimpan informasi transaksional tertentu; dan, melaporkan aktivitas dan transaksi yang mencurigakan lebih dari $ 10.000.

3. Mengembangkan dan menerapkan program anti pencucian uang (AML)

Peraturan FinCEN membutuhkan implementasi program AML tertulis. Program AML yang efektif adalah program yang dirancang untuk mencegah ATM bitcoin Anda digunakan untuk memfasilitasi aktivitas pencucian uang. Setiap program AML harus tertulis dan alamat, minimal, “empat pilar” sebagai berikut:

Memasukkan kebijakan, prosedur, dan kontrol internal yang dirancang secara wajar untuk memastikan kepatuhan dengan Bank Secrecy Act (BSA)

Menunjuk petugas kepatuhan yang bertanggung jawab atas kepatuhan sehari-hari dengan program BSA dan AML.

Memberikan pelatihan yang berkelanjutan dan bertarget kepada personel yang sesuai tentang tanggung jawab mereka di bawah program AML.

Menyediakan review independen atau audit program AML Anda setiap tahun, minimal

FinCEN memberi operator ATM bitcoin informasi terperinci tentang masing-masing “empat pilar”, termasuk persyaratan pencatatan dan pelaporan khusus.

4. Uji program AML Anda, pelanggan dan kontrol transaksional

Baiklah, Anda memiliki program AML yang kuat. Sekarang saatnya menguji kontrol AML Anda sebelum ditayangkan. Mulailah dengan menjalankan beberapa contoh transaksi dari dompet bitcoin Anda melalui terminal. Pastikan untuk menguji ambang Anda untuk memastikan bahwa persyaratan mengetahui pelanggan Anda (KYC) yang tepat dipicu, serta indikator “bendera merah” dari aktivitas yang berpotensi mencurigakan atau tidak biasa. Pastikan untuk memastikan bahwa informasi pelanggan dan transaksi diperoleh dan dicatat dengan benar. Dengan demikian, dokumentasikan temuan Anda, terutama perubahan berikutnya pada program AML Anda sebagai hasil dari pengujian ini.

Kesimpulan

Elemen-elemen di atas akan membantu Anda memulai kepatuhan AML Anda, dan pada akhirnya meluncurkan bisnis ATM bitcoin Anda. Pentingnya kepatuhan sejak hari pertama tidak bisa dilebih-lebihkan. Selanjutnya, kepatuhan harus tumbuh dengan bisnis Anda, bukan menjadi renungan atau kotak centang belaka dalam rencana bisnis Anda secara keseluruhan.

Kepatuhan dalam banyak hal merupakan etos; itulah cara Anda menjalankan bisnis. Itulah sebabnya BitAML bermitra dengan 99Bitcoins untuk memberikan sumber daya kepatuhan pendidikan gratis kepada wirausahawan bitcoin baru dan calon wirausaha. Ini termasuk e-book terbaru kami, “Pengantar Kepatuhan AML ATM Bitcoin”. Seperti 99Bitcoins, kami percaya dalam menerjemahkan bitcoin, atau dalam hal ini kepatuhan bitcoin, ke dalam bahasa Inggris sederhana.

[embeddoc url = ”https://99bitcoins.com/wp-content/uploads/2016/04/BitAML_basic-BTM_ebook.pdf” height = ”700px” download = ”all”]

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me