SEC Mulai Mengirimkan Surat Investigasi

Akhir minggu lalu Coin Fire mengetahui bahwa Securities and Exchange Commission (SEC) telah mulai mengirimkan surat selimut kepada operator dari berbagai perusahaan bitcoin meminta informasi lebih lanjut tentang operasi, kegiatan penggalangan dana dan keuangan perusahaan..

Coin Fire telah mengetahui bahwa delapan perusahaan secara khusus telah ditargetkan oleh agensi untuk menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar tetapi untuk memastikan bahwa semua basis tercakup beberapa ratus surat sekarang pergi ke sejumlah besar perusahaan.

Elemen kunci dari surat tersebut mengharuskan mereka yang menerima surat tersebut tetap diam dan memperlakukannya secara rahasia. Mereka mungkin mencari penasihat hukum tetapi mereka mungkin tidak mengungkapkan fakta bahwa mereka telah menerima surat kepada mereka yang tidak terlibat langsung dengan menanggapi surat tersebut atau publik sehingga jumlah pasti surat yang keluar atau perusahaan yang menerimanya tidak akan diungkapkan oleh mereka. terpengaruh tanpa konsekuensi hukum.

Kami telah memperoleh enam dari surat-surat ini, masing-masing sedikit berbeda dan masing-masing dikirim oleh pengacara divisi Penegakan yang berbeda di berbagai kantor SEC regional. Perusahaan yang belum menerima surat atau yang tidak menerimanya dalam dua minggu ke depan tidak boleh merasa jelas karena badan tersebut belum mengirimkan semua surat untuk tidak memberi tip sebelum tindakan lain atau karena kerjasama internasional.

Surat-surat ini hanyalah sebagian kecil dari aksi kerjasama antarlembaga, internasional, yang akan dirinci secara mendalam dalam fitur yang akan datang yang pada akhirnya menghasilkan tindakan terhadap beberapa perusahaan bitcoin dan cryptocurrency besar yang telah menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar.

Agen federal yang dikatakan termasuk adalah SEC, Internal Revenue Service (IRS), Department of Justice (DOJ) dan kami memiliki laporan yang belum dikonfirmasi bahwa FinCen juga terlibat baru-baru ini.

Beberapa anggota staf Coin Fire awalnya mempertanyakan validitas akuntan IRS yang digunakan dalam penyelidikan SEC, tetapi editor eksekutif kami, Mike, kemudian belajar dari sumber yang tidak disebutkan namanya yang akrab dengan prosedur yang digunakan bahwa taktik itu umum.

Pemotongan anggaran telah membuat beberapa agen federal tidak dapat mendedikasikan staf untuk proses akuntansi dan seringkali tim akuntansi tertentu di IRS dapat dipanggil untuk membantu operasi federal lainnya. Kami tidak memiliki konfirmasi bahwa IRS bekerja dengan DOJ dan SEC; namun, hal ini tidak jarang. Itu IRS melalui CID memiliki bakat khusus secara khusus untuk mengurai melalui bisnis dan catatan pribadi dan seringkali dengan kasus semacam ini dengan penipuan sekuritas yang sering terjadi penggelapan pajak di wilayah tersebut. IRS mempekerjakan lebih dari 2.800 agen khusus untuk jenis investigasi ini dan mereka seringkali dipinjamkan ke agen lain.

Setiap surat meminta narasi terperinci tentang bagaimana informasi yang diminta dikumpulkan, semua dokumen dan perjanjian perusahaan, semua dokumen keuangan termasuk semua buku akuntansi, informasi pajak, daftar rinci semua rekening bank dan informasi asing dan domestik, dan rincian semua aset perusahaan.

“Dokumen” termasuk, namun tidak terbatas pada, materi tertulis, tercetak, atau diketik apa pun termasuk, namun tidak terbatas pada semua konsep dan salinan yang memuat notasi atau tanda yang tidak ditemukan dalam aslinya, surat dan korespondensi, komunikasi antar kantor, slip, tiket , catatan, lembar kerja, catatan keuangan, dokumen akuntansi, dokumen pembukuan, memorandum, laporan, manual, log telepon, telegram, faksimili, pesan jenis apa pun, pesan telepon, pesan suara, rekaman pita, pemberitahuan, instruksi, notulensi, ringkasan, catatan pertemuan, penandaan folder file, dan indikasi organisasi lainnya, pesanan pembelian, informasi yang direkam dengan proses fotografi, termasuk mikrofilm dan microfiche, cetakan komputer, spreadsheet, dan informasi lain yang disimpan secara elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, gambar, grafik, bagan , foto, rekaman suara, gambar, dan data atau kompilasi data lainnya yang disimpan dalam media apa pun dari mana informasi dapat diambil, diperoleh, dimanipulasi, atau diterjemahkan.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

– Surat Tindakan SEC

Surat-surat tersebut dikirim ke perusahaan yang melakukan penawaran di Counterparty, Cryptostocks, perusahaan yang menerima penawaran dengan koin berwarna, dan perusahaan yang telah melakukan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar melalui Bitcoin Talk. Dalam semua kasus, SEC mempekerjakan tim peneliti untuk melacak orang atau perusahaan di balik setiap penawaran melalui pesan forum, informasi pendaftaran domain, transfer dana melalui pertukaran dan cara lain..

Kami juga mengetahui bahwa setidaknya satu pertukaran derivatif internasional yang memiliki hubungan dengan Australia termasuk dalam tindakan potensial karena pihak berwenang dari Amerika Serikat dan Australia bekerja sama untuk menyelesaikan kasus terhadap operator.

Perluasan jumlah total surat yang dikirim adalah perkembangan baru dari cerita asli kami yang telah kami kerjakan dan dapat dilihat sebagai persiapan untuk tindakan masa depan melewati delapan perusahaan pertama yang kami dapatkan informasinya.

Coin Fire akan memberikan informasi lebih lanjut tentang cerita yang berkembang ini di kemudian hari.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Lihat di Scribd

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me