SEC Undersökning av GAW Miners på gång

UPPDATERING 18/8/15

Coin Fires första rapportering av SEC-utredningen har bekräftats offentligt med SEC som utfärdar ett offentligt uttalande som bekräftar att en aktiv utredning pågår.

Som en del av sin undersökning betjänade personalen vid SEC: s Boston Regional Office Garza en stämning som krävde hans vittnesbörd i juli 2015. Efter att ha samtyckt till flera förlängningar av hans vittnesbörd, dök Garza upp vid kommissionens kontor den 12 augusti 2015, men vägrade för att ge något materiellt vittnesmål. SEC: s ansökan begärde ett beslut från den federala tingsrätten som tvingade Garza att avge vittnesbörd som svar på stämningen. Domstolen godkände ett beslut om beviljande av SEC: s ansökan den 17 augusti 2015. – SEC-uttalande

Herr Garzas bror Carlos, en nyckelmedlem i företagets “säljteam”, ställdes av SEC och samarbetade inte med byrån. Fullständig information kan läsas på CoinDesk eller via SEC.gov webbplats.

Coin Fire har exklusivt kunnat bekräfta att en “aktiv” undersökning av GAW Miners, Josh Garza, Paybase, Paycoin och flera andra “operativa namn” för Mr. Garza pågår av United States Securities and Exchange Commission.

Coin Fire har fått över 1 000 sidor av en utredningsfil från en bekräftad kommissionsanställd som också har ett bombutkast till en potentiell verkställighetstviståtgärd mot företaget. Dokumenten som ges till Coin Fire-redaktörerna innehåller flera hundra referenser till borttagna foruminlägg på de företagsägda och drivna Hashtalk-forumen, e-postmeddelanden från potentiella offer för värdepappersbedrägerier, nyhetsberättelser från olika webbplatser, många sociala medieinlägg, en förseglad stämning som kräver IP-adresser associerade med vissa konton på en välkänd webbplats där Garza och potentiella sockdockor har drivit, och flera storyboards från videor som laddats upp av det utmanade företaget som tillsynsadvokater säger innehåller många bekräftelser av potentiella fel..

Dokumenten som tillhandahållits Coin Fire är de råa utredningsnoterna som används för att avgöra om en verkställighetsåtgärd mot företaget kommer att äga rum. Många av föremålen inuti undersökningsjackan ligger utanför standardomfattningen för en SEC-utredning.

Kommissionen är en byrå för regeringen som ägnar sig åt finansiellt bedrägeri eller finansiella brott i motsats till konsumentbedrägerier. Även om dokumenten innehåller anklagelser mot företaget från konsumenter om missbruk eller annat potentiellt bedrägeri, är de enda avsnitten som markeras eller hänvisas till på andra platser i dokumentet avsnitt som innehåller detaljer om erbjudandet av olagliga värdepapper..

En av hörnstenarna för utredningen och utkastet till verkställighetsåtgärd är relaterad till tre uttalanden som Garza gjorde online om att kommissionen anser sig kvalificerad Herr Garzas försäljning som ett olagligt värdepapperserbjudande. Tillsynsadvokater tillbringade flera veckor med att samla in data som Garza gjorde flera ansträngningar för att “skrubba” från Internet.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Det första stora uttalandet som vår redaktion har sett framhävda i dessa dokument är ett uttalande från Mr. Garza i augusti 2014. Garza uppgav att en procentandel av vinsten för ZenPool kom från “dagshandel”. Det faktum att han uppgav att det var från dagshandel skapade en situation där det enligt olika värdepapperslagar gör det till ett värdepapper. Detta är den första stora hörnstenen som SEC avser att använda i en potentiell verkställighetsåtgärd.

Coin Fire kan inte ge de två andra uttalandena just nu på grund av att det eventuellt äventyrar säkerheten för den pågående utredningen. emellertid är båda uttalandena från herr Garza stora delar av utredningen.

Kommissionen redogjorde också i en tidslinje som redogör för händelserna som uppnåddes till ännu nyare händelser, till exempel det misslyckade “ordet” från uttalanden från Mr. Garza, men senare redigerades på Hashtalk-webbplatsen och andra nyhetssidor för kryptovalutor.

Tillsynsadvokater för kommissionen utarbetade också rapporter för potentiella framtida tvister med angivande,

“[..] det är vår uppfattning att Mr. Garza systematiskt har hjälpt sina anställda och” modereringsteamet “att ta bort stora delar av potentiella bevis från sina webbplatser och använt tjänster från advokater som används för att skrämma andra webbplatser för att ta bort potentiella bevis från det offentliga registeret. ”

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Jackan innehåller mer än bara bevis på företagets eventuella fel. Det har också omfattande utkast till domstolshandlingar som senare kan lämnas in mot bolaget och företagets principer.

Ett dokument innehåller information om Cantor Fitzgeralds Stuart Fraser och hans engagemang i den pågående sagan. Dokumentet bekräftar att Fraser är inblandad som investerare (ett uttalande som Coin Fire och många andra webbplatser inte har kunnat verifiera förrän detta dokument) och visar att en del oönskad SEC-uppmärksamhet också kan komma på hans väg.

Provisionsomslaget innehåller också omfattande bevis arkiverade av offer på Internet och har utkast till handlingar som söker stämningar i framtiden och begär kopior av relevant information från konsumenter och offer för att intyga dem för potentiell framtida domstolsanvändning.

Andra delar av utredningsjackan är relevanta för nyare händelser med lanseringen av handelsplattformar eller köp av handelsplattformar som företaget tillåter kunder att köpa, sälja eller handla Paycoin på. Kommissionen anser att direkt marknadsmanipulation också har ägt rum.

Eftersom vår redaktion och advokater har siktat igenom jackans sidor har det blivit tydligare att Garzas drag för att både ta bort information från Internet och begränsa andra från att dela information tyder på att byrån har blivit mer uppmuntrad att söka längre utanför information.

Coin Fire arbetar flitigt med vårt redaktionsteam och vårt lagliga team för att avgöra vilka delar av jackan som kan delas utan att äventyra utredningen, våra källor inom SEC eller potentiella tredje parter från att förstöra ytterligare bevis. Vi kommer att dela dessa dokument och information under de närmaste månaderna i en serie tillägnad den här pågående berättelsen eftersom vi kan göra det.

Även om SEC ännu inte har registrerat eller påbörjat några aktiva verkställighetsåtgärder mot Garza eller de associerade företagen, har de börjat samla in potentiella bevis för dessa åtgärder och söker ytterligare information från allmänheten som anser att de är offer för värdepappersbedrägeri..

Vår källa delade följande information med vårt team om,

De som känner att de är potentiella offer för värdepappersbedrägerier ska omedelbart kontakta Securities and Exchange Commission med så mycket relevant information de har. Den rätta webbplatsen för att göra detta är:

http://www.sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml

Handlingen att nå en utredningspunkt kan ta flera månader eller till och med potentiellt år, ju mer information byrån har om potentiella felaktigheter, desto mer resurser kan ägnas åt utredningen och potentiell verkställighet.

Det här inlägget och serien är resultatet av Leo, Mike och Christina från Coin Fire-teamet.

Bild från Scott S.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me