出典:進行中の「AlexGreen」のSEC調査

Coin Fireは、名前のない情報源から、Moopay LTDへの未承認の投資の処理について活発な調査が進行中であり、「AlexGreen」は内部の文書と情報で具体的に名前が付けられていることを知りました。.

Coin Fireは10月14日にこの調査に最初に気づきましたが、SECと司法省の職員は、現在の調査を危険にさらさないように編集チームに積極的に通知しました。ただし、新しい情報が明らかになり、3番目の情報源がさらに情報を提供するようになったため、編集者は情報の公開を開始せざるを得なくなったと感じています。.

10月9日、Coin Fireは、米国SEC内の情報源から、MoopayLTDと他の7つの暗号通貨会社が暗号通貨の世界で未登録の証券について積極的に調査中であるという情報を受け取りました。 Coin Fireはすぐに動き、指定された会社のリストを取得しました。 10月10日に、情報の2回目の確認と更新されたリストを受け取りました。これは、活発な調査中のいくつかの企業が、IRSや他の連邦機関から持ち込まれた法廷会計士が情報を調べ始めるために、後回しにされたことを示しています。.

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Coin Fireスタッフの何人かのメンバーは、SECの調査で使用されているIRS会計士の有効性に疑問を呈しましたが、編集長のMikeは、戦術が一般的であるという使用手順に精通している名前のない情報源から後で学びました。.

予算削減により、いくつかの連邦政府機関は会計プロセスにスタッフを専念させることができなくなり、多くの場合、IRSの特定の会計チームが他の連邦政府の業務を支援するために呼び出される可能性があります。 IRSがDOJおよびSECと協力しているという確認はありません。ただし、それは珍しいことではありません。ザ・ CIDを介したIRS は、特にビジネスや個人の記録を解析するための専門的な才能を持っており、脱税がしばしば領土に伴う証券詐欺のこの種のケースでしばしば発生します。 IRSは、これらのタイプの調査のために2,800人を超える特別捜査官を雇用しており、他の機関に貸与されることがよくあります。.

10月14日、Moopay、LTDとMoolahが、困惑したCEOを保護するための最後の努力として、また財政的な管理ミスにより、「破産」を申し立てることを知りました。.

その夜遅く、状況に非常に精通している情報源とのSkype通話で、Alex Greenが何度か名前を変更したことがわかりましたが、編集ポリシーでは非公式の情報源から取得した情報の公開を禁止しており、チームは関連する法執行官からの詳細情報.

10月15日、いくつかの情報源からの情報が明らかになり始め、AlexGreenはRyanGentleFrancisという名前で活動している既知の詐欺師である可能性があります。. CCNが提供されています いくつかの未確認 進行中の状況でこれを可能な事実として示すことを目的とした文書.

Coin Fireはまた、検証済みの情報源から、Moolah / Moopay LTDが暗号通貨の分野で有名なベンチャーキャピタリストから現金注入を受けるという情報を学び、以前の関係者の許可を得て、CoinFireはベンチャーキャピタリストに責任ある方法での現在の米国政府の調査。関与したVCは、提供された情報についてCoin Fireに応答しませんでしたが、潜在的な法執行措置に関する継続的な懸念のために、AlexGreenがMoolahでの彼のポストを辞任することを知りました。.

10月16日、グリーン氏として知られる人物が、ムーラのブログに彼の辞任を宣言し、次のように述べた公開ブログ投稿を投稿しました。,

以下の文脈では、私のアイデンティティは無関係であると言うことから始めたいと思います。私が法律に違反した場合、私のアイデンティティは適切になります。これは、私自身も従業員も行っていないことです。できるだけ明確にするために、私はジョン・スミスとして生まれた可能性があり、それは問題ではありません。これは、後の段階で続く何かの確認または承認と見なされるべきではありません。法律の観点から、私の名前はアレックスグリーンです.

さらに、オンラインで開示されている名前変更の噂やその他の情報が真実であり、主張を行う人々にさらなる妥当性を提供しているという憶測が横行しています。その日の午後遅く、コインファイアはアレックスグリーンとして知られている人物が尋問のために拾われて釈放されたという情報を受け取りましたが、まだコインファイアはこれらの主張の信憑性を確認することができず、グリーン氏は英国にいないと信じています私たちに提供された情報に基づいて.

現在のところ、グリーン氏として知られる人物は現在、証券詐欺の調査を続けており、DOJの関与により、現在の調査に損害を与える可能性を回避するために推測できない他のいくつかの項目が考えられます。.

Coin Fireが現在の調査についての記録的なコメントで当局者を求めたとき、関係する組織は調査の性質を保護するために、潜在的または進行中の調査について公式にコメントしないと単に言われました。.

現時点では、「アレックス・グリーン」が米国のさまざまな組織からの調査の急増にさらされている可能性が高いことは明らかです。詳細と情報については、状況を注意深く監視します.

1つ明らかなことは、ムーラ、ムーペイ、ミントパルは、この状況全体から取り返しのつかないほどの被害を受けている可能性が高いということです。.

提供する画像 スコットS.

Mike Owergreen Administrator
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