Broker OTC Bitcoin – Acquisto di grandi quantità di Bitcoin

Broker OTC Bitcoin – Acquisto di grandi quantità di Bitcoin

I metodi standard utilizzati dalla maggior parte delle persone per l’acquisto di Bitcoin non sono sempre adatti per acquisti ad alto volume, a causa delle elevate commissioni di transazione e di un’offerta limitata sugli scambi di Bitcoin.

Inoltre, alcuni investitori desiderano rimanere sotto il radar e non influenzare drasticamente il prezzo di Bitcoin inserendo grandi ordini di “acquisto”. Questa guida esaminerà i migliori broker OTC di Bitcoin e coprirà i modi più convenienti per acquistare Bitcoin in grandi quantità (superiori a $ 100.000).

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Acquisto di grandi quantità di riepilogo Bitcoin

L’acquisto di grandi quantità di Bitcoin richiede un approccio diverso rispetto al “normale” scambio quotidiano. Esistono broker Bitcoin OTC (Over The Counter) specifici che trattano con clienti che cercano di effettuare ordini di grandi dimensioni in modo da poter ottenere il prezzo migliore.

Ecco i migliori broker OTC oggi:

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È così che acquisti grandi quantità di Bitcoin in poche parole. Se desideri una recensione più dettagliata sui diversi broker OTC di Bitcoin, continua a leggere, ecco cosa tratterò:

1. Broker OTC Bitcoin contro piattaforme di trading

Le due opzioni principali che hai per acquistare grandi quantità di Bitcoin sono i broker OTC (OTC = over the counter) o le piattaforme di trading Bitcoin tradizionali. I broker OTC si riferiscono a società o individui disposti a venderti Bitcoin direttamente anziché una piattaforma di trading automatizzata.

Vantaggi del broker OTC Bitcoin

Elevata liquidità – I broker OTC sono specializzati nella fornitura di elevati volumi di Bitcoin a grandi acquirenti come gli investitori istituzionali. Ciò significa che la maggior parte delle volte sarai in grado di soddisfare completamente il tuo ordine, più velocemente rispetto a uno scambio tradizionale.

Prezzo fisso – Quando acquisti grandi quantità di Bitcoin su uno scambio automatico pubblico, probabilmente vedrai l’aumento del prezzo man mano che il tuo ordine viene eseguito.

Ciò è dovuto al fatto che una volta finito di acquistare dai venditori “economici”, si passa gradualmente ai venditori “costosi”. Ciò significa che non hai un prezzo fisso per il tuo acquisto. Quando utilizzi uno scambio OTC puoi negoziare un prezzo fisso (es. “Tasso Bitstamp + 1%”).

Svantaggi del broker OTC Bitcoin

Meno trasparenza – Mentre su una piattaforma di trading tradizionale il libro degli ordini è trasparente per tutti, quando acquisti Bitcoin OTC non sai esattamente con chi hai a che fare o il volume che devono scambiare. Stai basando le tue informazioni esclusivamente su ciò che ottieni dal venditore.

Meno regolamentazione – Acquistare OTC significa che c’è meno regolamentazione poiché molti dei venditori OTC non sono elencati come trasmettitori di denaro, quindi il rischio con queste transazioni aumenta.


2. Broker OTC noti di Bitcoin

Dopo aver elencato i vari pro e contro dell’utilizzo di broker OTC, esaminiamo alcuni dei broker più noti nell’economia Bitcoin. La maggior parte di questi servizi richiede di applicare e superare uno specifico processo di screening e verifica.

ItBit

ItBit è un noto scambio di Bitcoin, fondato nel 2013. È uno scambio regolamentato negli Stati Uniti che fornisce servizi di scambio di Bitcoin per piccoli investitori istituzionali.

ItBit per le istituzioni è la società di servizi finanziari a servizio completo per le istituzioni che commerciano in Bitcoin. L’Institutional Client Group (ICG) fornisce alle istituzioni e ai trader attivi un servizio e un supporto personalizzati.

Il trading OTC di ItBit è un servizio personalizzato per ordini superiori a $ 100.000 con commissioni basse e un regolamento rapido. Itbit afferma che il suo mercato OTC ha prezzi molto competitivi, il che lo rende molto interessante considerando che è anche uno scambio regolamentato.

Genesi

Genesis è una società di trading istituzionale che offre liquidità bilaterale per la valuta digitale, inclusi Bitcoin ed Ether. Da settembre 2013, Genesis ha scambiato oltre 1.500.000 Bitcoin (BTC), per un valore di oltre $ 600 milioni di dollari USA, e ha completato migliaia di scambi.

L’azienda ha una dimensione minima di scambio di $ 75.000. A differenza di altri scambi OTC, Genesis è regolato da FINRA e SEC. Hanno anche presentato la loro richiesta per una Bitlicense nello stato di New York.

Cumberland mining

Cumberland Mining è una società specializzata nel trading di criptovalute all’interno di DRW e si occupa di criptovalute dal 2014. Il suo responsabile globale del trading Bobby Cho, precedentemente direttore di ItBit e vicepresidente di Second Market.

Cumberland Mining offre prezzi competitivi per transazioni Bitcoin di dimensioni istituzionali. Forniscono liquidità anche ad alcuni dei principali scambi tradizionali di Bitcoin.

La società commercia BTC, ETH e una serie di altri criptovalute. Facilitano le transazioni crypto-to-crypto e crypto-fiat.

Anche se non ci sono molte informazioni sul sito web dell’azienda, Coindesk lo ha studiato in passato e lo hanno fatto anche ha collaborato con Tradeblock. Un ordine minimo di scambio con Cumberland è di $ 100K.

FalconX

FalconX è un trading desk OTC con sede a San Francisco che offre ai propri clienti la migliore esecuzione utilizzando la scienza dei dati. La piattaforma è progettata per investitori istituzionali come hedge fund, criptovalute, fornitori di servizi di pagamento e trader proprietari, ma attualmente non esiste un requisito minimo di ordine per l’esecuzione degli scambi.

L’azienda assicurato Finanziamento di 17 milioni di dollari nel 2019 da un gruppo di investitori tra cui Accel, Accomplice, Coinbase Ventures e Fidelity. Il trading desk ha generato un volume di scambi globali di oltre 7 miliardi di dollari.

Satstreet

Satstreet è uno degli scambi di criptovaluta in più rapida crescita del Canada. Il team sta sfruttando API leader del settore con instradamento intelligente degli ordini e banche nazionali per un regolamento rapido.

Il desk OTC della società offre scambi di massa in varie criptovalute, tra cui Bitcoin ed Ethereum da $ 25k a oltre $ 50M per i clienti negli Stati Uniti e in Canada.

Satstreet è supportato da Round13 Capital e da diversi investitori con un patrimonio netto elevato.

CoinJar

CoinJar è un servizio di scambio e portafoglio di criptovalute australiano che ha anche un banco OTC. Gli individui e le istituzioni che cercano di effettuare transazioni più grandi ricevono privacy e flessibilità con le loro soluzioni su misura.

Le negoziazioni OTC su CoinJar sono disponibili a partire da AUD $ 50.000 e oltre. Lo scambio è supportato da importanti fondi di capitale di rischio, come Digital Currency Group e Blackbird Ventures.

Kraken

Kraken, fondata nel 2011 e con sede a San Francisco, è uno dei più grandi scambi di Bitcoin in termini di volume e liquidità in euro.

Per gli scambi ad alto volume (oltre $ 100.000) Kraken offre servizi da banco con un servizio 1 contro -1. Inoltre, i trader frequenti ad alto volume possono ricevere un account manager dedicato per prendersi cura delle loro esigenze di trading. Il trading OTC è disponibile in dollari canadesi, dollari USA, euro e yen giapponesi.

Kraken ha acquisito la piattaforma OTC “Circle Trade” di Circle nel 2019 e l’ha integrata nel proprio servizio OTC esistente.

Puoi leggere la mia recensione completa sul Kraken qui.

Binance

Binance, uno degli scambi di criptovaluta più popolari al mondo, fornisce anche il proprio servizio OTC. 

È nettamente diverso dalle altre piattaforme OTC, nel senso che NON accetta valuta fiat. Binance OTC prende invece le stablecoin USDT, USDC o BUSD. 

La dimensione minima di scambio di Binance OTC è di $ 10.000 in monete, senza commissioni. Tuttavia, esiste una differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita.

Puoi leggere la mia recensione completa su Binance qui.

Bitfinex

Bitfinex è uno scambio di criptovalute gestito da Hong Kong che è operativo dalla fine del 2012.

Per coloro che desiderano scambiare privatamente grandi quantità ($ 100.000 +) di criptovaluta, Bitfinex fornisce una struttura di trading over-the-counter (OTC). Ci sono due modi per sfruttare il desk OTC:

Puoi leggere la mia recensione completa su Bitfinex qui.

HitBTC

HitBTC, fondato nel 2013 nella regione APAC (sebbene non sia chiaro esattamente dove), è uno scambio di criptovaluta che fornisce servizi OTC dedicati. Lo scambio minimo per l’utilizzo dei servizi OTC è di $ 100.000 e le commissioni sono dello 0,1% per operazione.

HitBTC non gestisce autonomamente il servizio OTC, lo “esternalizza” al suo partner Trustedvolumes.com.

La comunità delle criptovalute è alquanto scettica nei confronti di HitBTC e, simile a Changelly, la società non è molto trasparente sulla propria attività.

Puoi leggere la mia recensione completa su HitBTC qui.

Athena Investor Services

Athena Investor Services (o AIS) è stato lanciato alla fine del 2017. È un broker di criptovaluta OTC high-touch che consente alle persone negli Stati Uniti di acquistare e vendere tra $ 10.000 e $ 500.000 in Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin e Ripple.

Il pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario e la criptovaluta viene generalmente inviata entro un paio d’ore, ma può richiedere fino a 12 ore, a seconda del tempo impiegato dall’utente per completare il processo di onboarding.

SFOX

SFOX (San Francisco Open Exchange), con sede a San Francisco, è una piattaforma di trading che fornisce anche servizi OTC Bitcoin. Ha ricevuto finanziamenti da fondi di rischio di alto livello.

SFOX è orgoglioso dei suoi vari algoritmi di trading che consentono di eseguire istantaneamente strategie di trading versatili. Se scambi volumi superiori a $ 10.000 puoi ottenere uno sconto anche sulle tariffe dell’algoritmo.

L’azienda si rifornisce di oltre 20 borse, broker OTC e fornitori di liquidità a livello globale al miglior prezzo possibile su Bitcoin.

3. Scambi tradizionali adatti per transazioni di grandi dimensioni

Se desideri utilizzare gli scambi Bitcoin tradizionali automatizzati e regolamentati per acquistare grandi quantità di Bitcoin, ci sono diversi scambi adatti a tale scopo.

Coinbase e Coinbase Pro

Coinbase è una delle principali società di Bitcoin oggi. Ci sono due opzioni per acquistare grandi quantità di Bitcoin tramite Coinbase: una è il servizio di intermediazione di Coinbase e l’altra è Coinbase Pro (la piattaforma di trading di Coinbase). Puoi leggere la mia recensione completa di Coinbase qui.

Servizio di intermediazione Coinbase

Il servizio di intermediazione di Coinbase ti consente di acquistare fino a $ 25.000 Bitcoin al giorno, se sei un membro completamente verificato. Anche se il prezzo è molto vicino al prezzo di mercato, Coinbase prenderà l’1% di queste transazioni che è relativamente costoso.

Coinbase Pro

Coinbase Pro non ha limiti al numero di Bitcoin che puoi acquistare sulla piattaforma. Quando effettui un ordine al prezzo di mercato che viene eseguito immediatamente, sei considerato un acquirente e pagherai una commissione tra lo 0,04% e lo 0,50%.

Se, tuttavia, effettui un ordine che non è immediatamente abbinato a un ordine esistente, sei considerato un produttore e la tua commissione sarà compresa tra lo 0,00% e lo 0,50%.

Bitstamp

Bitstamp, il più antico scambio di Bitcoin in circolazione, ha attualmente un volume di scambi relativamente ampio. Le commissioni di deposito in valuta Fiat sono a partire dallo 0,05% e, a seconda del volume degli scambi, pagherai una commissione di transazione compresa tra 0,00% -0,50%.

Se utilizzi SEPA o ACH per trasferire il tuo denaro, non ti verrà addebitata alcuna commissione di deposito. Puoi leggere la mia recensione completa su Bitstamp qui.

(Su una nota personale, utilizzo questo metodo per acquistare grandi quantità di monete)


4. Conclusione

Bitcoin è agli inizi e le opzioni per acquistarne grandi quantità sono ancora piuttosto limitate. Tuttavia, i servizi sopra elencati ti daranno una soluzione più che giusta per questa situazione.

Le piattaforme di trading regolamentate ti daranno un processo più automatizzato mentre i broker OTC Bitcoin ti permetteranno di rimanere sotto il radar e creare meno movimenti di prezzo.

Una volta completato lo scambio, assicurati di avere un posto sicuro in cui conservare i tuoi Bitcoin appena acquistati, come un portafoglio hardware o un portafoglio di carta. Non vorresti che tutto questo duro lavoro andasse sprecato ….

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Mike Owergreen Administrator
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