Coin Fire +:GAWマイナーがSEC、FTC、IRS、DHSに注目

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ホメロジョシュアガルザの物語, GAWマイナー, PayBaseは、暗号通貨の世界で最も複雑で、複雑で、長い物語の1つです。.

これは、業界全体での潜在的な法的影響、彼らが間違っていると感じる顧客の長いリスト、パートナーシップを否定する企業の長いリスト、いくつかの機関にわたる数千ページの政府文書、および報道機関による汚職を伴う物語です。時々、ほとんど信じられないようです.

Homero Joshua Garzaは、彼のミドルネームであるJoshによって、暗号通貨コミュニティでよく知られています。ガルサ氏は「ジョッシュガルサ」として支持者やスタッフと交流し、氏名を使用したことで嫌がらせのメールを批判者に送信しました.

2013年12月、Garza氏は、暗号通貨の世界のさまざまな人々に「奪われる」ことにうんざりしていたために設立されたと主張するGAWMinersの枠組みと基盤を築き始めました。 2014年3月、同社はGarza氏とともに、初日に5万米ドルの売り上げをクリアしたと主張して公に立ち上げました。.

GAW Minersは、外部からの大規模な成功に向けて順調に進んでいるようでした。同社はGridseedマイナーの大規模な再販業者であり、一貫したカスタマーサポートを提供している数少ない企業の1つであるように思われました。ガルザ氏はまた、業界内の「小さな男」を助けることをすぐに約束しました。彼は、より確立された暗号通貨プレーヤーのいくつかと競争するために、小規模企業の規模を拡大するための資金提供を支援したとされています。暗号通貨業界は最近、Butterfly Labsチームのメンバーによる「完全なトローリング」で揺さぶられ、多くの人が鉱業で友好的な顔を見たいと必死でした。多くの人にとって、ガルザ氏はその友好的な顔であるように見えました.

小さな男のために戦うというガルザ氏の公の宣言は、ライトコインコミュニティの一部に衝撃を与えました。 Litecoin subredditに関する以前の公の大失敗は、Garza氏がeBay取引を含む詐欺に関与したとされていることを明らかにしました。しかし、それらの主張は長い間未踏のままでした.

GAW Minersは当初、ScryptASICマイナーの販売を開始しました。 GAW Minersは成長するにつれて、SHA-256ビットコインマイニング機器の販売を開始し、「Hashlet」と呼ばれる新しい「仮想マイナー」を使用してクラウドマイニングサービスを開始する準備をしていると発表しました。

2014年6月8日、GAWMinersとGarza氏はHashTraderWebサイトの立ち上げを発表しました。このウェブサイトには、暗号通貨専用の新しいオンラインフォーラムが含まれており、会社が顧客と直接通信するための新しい窓口として機能しました。 Garza氏は、HashTrader Webサイトを通じて、個人的に質問をしたり、発表したり、GAWマイナーに関する新しい情報を一般の人々と共有したりすることができました。.

2014年8月5日、Garza氏は、CryptoCoinsNewsのウェブサイトでBTC.comを110万米ドルで購入したことを公表しました。ストーリーは当初、ドメインの購入が行われたことを示すメールを午前2時30分にガルザ氏から受け取ったと主張するスコットファーゴ氏によって公開されました。 2014年8月8日、TechCrunchはGarza氏と彼が報告したBTC.comの110万米ドルでの購入に関する同様の機能を公開しました。.

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その同じ月、GAWMinersはGAWMinersHashletをリリースしました。同社はリリース時に、Hashletのリリースとその後の販売により、Shopifyネットワーク、Webサイト、およびシステム全体がクラッシュしたと主張するプレスリリースを発行しました。 CoinFireの寄稿者は懐疑的になり始めました.

ハッシュレットのオリジナルGAWマーケティング資料

GAW Minersのマーケティング資料によると、GAW Miners Hashletは「常に収益性が高く」、「時代遅れになることはありません」とのことです。これらの声明は、GAW MinersのWebサイトや、CryptoCoinsNews、Coin Brief、およびBitcoinistの広告を介したいくつかのマーケティングプッシュで宣伝されました。また、Coin FireWebサイトを含むさまざまな暗号通貨サイトにGoogleAdSense広告を介して短時間表示されました.

Shopifyのクラッシュに関するGAWMinersのプレスリリースには、Hashletsに対する顧客の需要がShopifyプラットフォームをクラッシュさせたというGarza氏の声明が含まれていました。プレスリリースにはShopifyの担当者からの声明は含まれていませんでした。また、Coin Fire編集チームから連絡があったときにShopifyはコメントのリクエストを返しませんでした。.

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Coin Fireは、編集チームが第三者に関してなされた主張を検証できなかったため、プレスリリースを実行したり、この情報を含むストーリーを公開したりしないことを選択しました。後日サンフランシスコで開催されたイベントで、Shopifyの従業員は、システムの「クラッシュ」はHashletの販売に直接関係しておらず、GAWMinersの発表は他の問題がすでにプラットフォームに干渉しているときに行われたことを共有しました。突然のトラフィックの流入は全体的な状況を助けず、単に既存の問題を悪化させました.

その後、コインファイアチームは、会社とそれが公に販売していた製品をさらに調査することを決定しました。 2014年10月14日、Coin Fireの寄稿者の1人であるLeoが、1か月前にユニットを購入した後、GAW MinersHashletサービスに関するレビューを公開しました。.

レビューの中で、Leoは、GAW Minersのウェブサイトに記載されているプールでハッシュパワーが指摘されていないと指摘し、GAWMinersのウェブサイトの利用規約に関するいくつかの問題について説明しました。当時、ガルザ氏は、プールは「信頼できない」ものであり、顧客が信頼できないプールに悩まされることを望んでいないと説明しました。.

このとき、暗号通貨業界の多くは、GAW Minersのハッシュ能力と、同社が管理していると主張しているハッシュ能力の報告レベルで、さまざまな暗号通貨のハッシュレートが期待どおりに増加しなかった理由について疑問を呈し始めていました。.

ガルザ氏は、採掘が行われていることを証明する取引へのアクセスを繰り返し拒否しました。彼はまた、おそらく彼らが彼の会社に望んでいたタイプの「投資家」ではなかったという、鉱業に関するゼロの証拠を提供できるという事実を顧客に不満に思っていると語った。ただし、これらの声明は、ガルザ氏が透明性のある会社になりたいと公に表明した以前の声明と矛盾していました。.

GAW Minersは、Garza氏の発言に関するコメントと説明を求める寄稿者からの繰り返しの試みにもかかわらず、CoinFireへのコメントの提供を拒否しました。 2014年10月14日、Coin Fireは、出版物と顧客の両方から提起された懸念に対処できなかったため、Coin FireWebサイトからのすべてのGAWMiners広告をブロックしました。.

マイニングプルーフGoogleハングアウトのスクリーンショット

ガルザ氏とGAWマイナーズのPR部門は、顧客からの懸念が高まっているにもかかわらず、ハッシュレットの収益性について一般の人々に主張し続けました。マイニングの証明を繰り返し要求した後、同社はマイニング機器を紹介するGoogleハングアウトを主催しました。ハングアウトの前に、ガルザ氏は、マイニングが行われていることを一般の人々に疑う余地のない暗号通貨のマイニングに使用される施設の完全なツアーを顧客に約束しました.

ハングアウトビデオは、暗号通貨コミュニティの多くの人に答えたよりも多くの質問を提起しました。ビデオは3分未満で、照明が不十分な倉庫で行われました。ガルザ氏は施設の完全なツアーを約束しましたが、ビデオには音声が含まれておらず、オンライン鉱山労働者の通路が1つしか表示されていませんでした。暗号通貨コミュニティの多くは、フルレベルの鉱夫が実際に存在したのか、それともガルザ氏が単に部分準備金を運用していたのか疑問に思っていました.

FTC内部文書からのアイテム

ハングアウトビデオも、連邦取引委員会の調査の問題になりました。 FTCは、他のいくつかの組織との統合任務部隊でGAWマイナーと関連会社を積極的に調査してきました。それ以来、Googleハングアウトの動画は、虚偽の広告や不正な操作を主張する内部調査文書内の複数のストーリーボードに表示されています。.

2014年11月、Coin Fireは、「いくつかのパートナーシップ」に関するGarza氏の発言の妥当性の調査を開始しました。ガルザさん 公に主張 同社は、同社とその通貨であるPayCoinについて、Target、Amazon、Walmartとのパートナーシップを強化し、取引を行っていること。 Coin Fireが調査レポートで学んだように、これらのステートメントは誤りであることが判明します。.

このレポートは、ガルザ氏の注目を集めました。 Coin Fireの記事が公開された直後、Garza氏はCoinFireの編集スタッフに脅迫的なメールを送信しました。ガルザ氏からコインファイアの編集長マイクジョンソン氏への電子メール:

この通知を個人的に送信したかった.

私たちの法務チームは明日あなたの会社にサービスを提供します。あなたは私たちの会社についての卑劣で虚偽の情報を公開し、私たちがあなたのサイトのハッキングと関係があると人々に信じさせました(あなたは私たちがしなかったことを知っています).

あなたがどんな情報を持っていると信じていても、私の主張は検証できると確信できます。私はあなたのレベルの会社とは取引していません。パートナーを通じて、経営陣と直接話すことができました。過去からの私の特定の言葉遣いは検証することができます.

私はあなたの会社との法的手続きでこの情報を使用します.

私はあなたに通知したい:あなたが何をまとめたとしても、私は情報が間違っていて、私たちを中傷する試みとして行われたことを証明することができます.

私の弁護士は、あなたに対して訴訟を起こすのに十分な情報があると確信しています。私はあなたが責任を負わないと思っていることを知っていますが、誰が勝ったかに関係なく、それが長くて費用のかかるプロセスになるとしても.

あなたの会社と長くて費用のかかる法廷闘争に参加することは私の望みではありませんが、私たちはあなたの攻撃から私たちの会社を守るために私たちのすべてのリソースを使用する準備ができています.

法的措置を講じる前に解決に向けてメールをお送りします。さらに話をしたい場合はお知らせください。どんな質問でも構いませんが、答えられれば答えます.

12時間以内に返信がない場合は、解決策に関心がないと見なします。.

ジョシュガルサ

CEO- GAW Corp

このメールは、排除措置命令の前に配信されました。この命令は、CoinFireの調査レポートで行われた声明に関してすぐに配信されました。ザ・ 停止し、やめます の弁護士であるブライアンクライン氏からコインファイアに送られました  ビットコイン財団.

2014年12月、Paybaseは、Garza氏とPaycoinのサポーターから多くのファンファーレを持っている顧客に展開されました。このローンチの数時間後、ビットコイントークのメンバーがPayBaseプラットフォームで大規模なセキュリティ侵害を発見しました。この違反により、ログインしていないユーザーは、サイトの特定のURLにアクセスしたときに、サイトの有効な登録ユーザーとして表示されるようになりました。このURLを介してサイトにアクセスするユーザーは、Paybaseのユーザーの現在の残高、メールアドレス、その他のプロファイル情報など、ユーザーに関するアカウント情報を取得できました。セキュリティ違反により、URLにアクセスしたユーザーが資金を引き出すことはできなかったようですが、攻撃者はPaybaseユーザーに関する大量のデータを保護することができました。.

この違反は、Amazonの広報担当者がCoin Fireに、Paycoinショッピングを実装するために会社と協力していないと語った後、GAWMinersに関する問題のリストが増えている中でのもう1つのつまずきでした。.

セキュリティ違反の数日後、ShapeShiftは、ShapeShift.ioがPayCoinのサポートを終了すると報告しました。で redditに投稿する, 同社は、「詐欺としての証拠のしきい値が高い」ため、XPIを削除すると公式に述べました。

2015年1月初旬、Coin Fireは、Garza氏、GAW Miners、PayBaseの証券取引委員会の調査に関するレポートを公開しました。 1,000ページを超える内部SECドキュメントを入手したコインファイア編集チームは、レポートを公開する前に、GAWマイナーに対して提示されたケースのレビューにかなりの時間を費やしました。.

文書には、後に2月初旬にガルザ氏と直接関係する企業に発行される召喚状草案が含まれていました。この文書は封印されたままであり、コミュニティの他の人から漏洩したとされていますが、現時点ではまだ一般に公開されていません。.

最終的なSEC召喚状がGAWに提出されました

1,000ページを超える内部文書には、ガルザ氏とそのビジネスに関連するGAW Miners Google Apps for Businessアカウントに対してGoogleに発行された行政召喚状の詳細も記載されており、SECへの封印の下でGoogleがSECに提出したメールが含まれています。ドキュメントには2014年のメールが含まれ、2015年1月以降のメールを要求する2番目のドラフト管理召喚状が含まれていました(Coin Fireがこの最初のドキュメントキャッシュを取得した時点では、Googleへの2番目の召喚状は配信されていませんでした).

電子メールは編集されずにSECの内部文書に含まれ、社内の混乱としてしか説明できないものが表示されていました。令状に含まれる通信の個人的性質と私的性質、およびソースに損害を与える可能性があるため、Coin Fireは内容について話し合ったり、これらの電子メールをソース資料として使用したりしないことを選択しました。.

SECは、メールの召喚状が配信されたことをガルザ氏に開示せずに、ガルザ氏のGoogleがホストするメールアカウントからのメールの必要性に関する文書でECPAを引用しました。政府機関が合衆国法典第18編に基づく情報を求める場合§2703(c)、ECPAは、合衆国法典第18編に基づいて記録が求められている顧客に政府が通知を提供する必要がないことを具体的に規定しています。 §2703(c)(3).

2015年2月初旬、Coin Fireは、SEC召喚状がGAW Minersに配信されたが、1月初旬に編集チームに提出された元のフォームから変更および編集されたという報告を複数のソースから受け取りました。最終的に提出された召喚状は、GAWマイナーがSECから直接受け取った最初の召喚状でした。それ以前は、召喚状はGAW Minersドメイン名のメール用にGoogleに配信され、銀行記録用のTDBankに配信されていました。ビットコイントークアカウント用にいくつかのドラフト召喚状が作成され、FacebookユーザーIDSでさえ、ガルザ氏自身が管理していると思われるアカウントでいくつかのページを管理していました。.

コミュニティの多くは、SECの調査がコインファイアによって引き起こされたと推測していますが、これらの文書は、召喚状、詳細、電子メール、および調査文書の多くがコインファイアの最初の報告の前に行われたことを示しています.

積極的なSEC調査が進行中でしたが、Garza氏は、PayBaseブログと誤解を招くプレスリリースを介して、非常に公的な方法でCoinFireを再び塗りつぶしました。 Garza氏は、社内での調査の申し立てを否定し、CoinFireの「申し立て」が誤りであると述べた公開ブログ投稿を公開しました。会社の代表者によって書かれ、弁護士によってレビューされたブログ投稿は、次のように述べています。,

PayBaseに関するコイン火災の申し立ては誤りです

PayBaseはこれらの偽の主張を調査し、それらが誤りであることを確認しました.

GAWのCEOであるJoshGarzaは、次のように述べています。「このエキサイティングで進化する金融カテゴリにおいて、当社のビジネスに悪影響を及ぼしたという申し立てに驚かされました。 「しかし、私たちは暗号通貨市場のパイオニアとして私たちが行っていることの背後にあるコミュニティによるサポートの溢れに感謝しています。要するに、彼らは単にそれを信じていませんでした。」

PayBaseは現在、Coin Fireの記事に対応して適切な法的措置があれば、それを含め、そのオプションを検討中です。.

同社はそれ以来、 マナット、フェルプス & フィリップス 評判を傷つけていると感じたドキュメントを公開したことで、CoinFireに対して追加の法的措置を講じることについて話し合う。同社が公開したブログ投稿によると、GAW Minersは、Coin Fire SECの調査文書は虚偽であり、同社は積極的な調査を受けていないと述べています。.

後にGoogleへの2回目の行政召喚状の命令によって得られた電子メールは、コインファイアの報告が正確であり、ガルザ氏が公に否定した積極的な調査が存在することを知っていたことを明らかにしました。これらのメールには、SECの調査が進行中であることをGizmodoの記者に確認するガルザ氏からのメールも含まれていましたが、ガルザ氏はPayBaseウェブサイトからコインファイアに関する誤った情報を削除することを拒否しました。.

SECからGAWマイナーに発行された2月6日の召喚状の前に、GAWマイナーのスタッフとガルザ氏はSECの調査が進行中であり、終了していることに気づきました。SECへのFOIA要求に基づいて行われた問い合わせにより、調査が進行中であることが証明されました。積極的な調査が行われていたため、SECは文書を提供しませんでした.

PayBaseはSECから順番に直接命名されました

ガルザ氏はPayBaseが調査に関与していることを否定しましたが、ドラフトと最終文書はどちらも、PayBaseをガルザ氏の管理下にあるエンティティとして直接参照し、調査の一部として直接名前を付けています。.

SECの調査は、潜在的な未登録証券のマーケティングを中心にしています。内部SECドキュメントでは、クラウドマイニングシステムのハッシュレットが潜在的なセキュリティとして説明されています。 2番目の改訂(および最終的にGAW Minersに提出された改訂)も、PayCoinに直接関連して、ドラフトで最初に言及されていない別の側面を考慮しています。.

PayCoinICOが順番に命名

最初のSEC内部文書でPayCoinの大失敗について言及されていましたが、最終版が配信され、SECが以前の封印された行政命令から提供された電子メールに加えて、十分な潜在的な犯罪情報を受け取るまで、PayCoinは召喚状で直接名前が付けられませんでした.

調査と執行措置の草案の基礎の1つは、当初、Garza氏がオンラインで行った、委員会がGarza氏の販売を違法な証券提供として適格であると感じたという3つの声明に関連していました。執行弁護士は、ガルザ氏がインターネットから「スクラブ」するためにいくつかの努力をしたという調査報告のためにデータを収集するのに数週間を費やしました.

Coin Fire編集チームがこれらの文書で強調した最初の主要な声明は、2014年8月のGarza氏の声明でした。Garza氏は、ZenPoolの利益の一部は「デイトレード」によるものであると述べました。さまざまな証券法によると、ガルザ氏がこれらの利益はデイトレードからのものであると述べたという事実は、ハッシュレットを安全にする状況を作り出しました。これは、SECが潜在的な執行措置で使用することを意図している最初の主要な基礎です。.

他の2つの声明は、GAWマイナーとガルザ氏の調査に損害を与えないように当初は保護されていました。詳細が公開され、召喚状が完成してGAW MinersとGarza氏に送付されたため、Coin Fireは、他の調査ドキュメントセクションがPayCoinとPayBaseに焦点を合わせていたことを報告できるようになりました。.

委員会はまた、Garza氏の発言による「フロア」の失敗など、タイムラインスタイルの会計でさらに最近のイベントに至るまでのイベントについて詳しく説明しましたが、後でHashtalkサイトや他の暗号通貨ニュースサイトで編集されました。これらの内部文書は、執行弁護士が召喚状に基づいてGAWマイナーが提供した文書と比較して、ガルザ氏、彼の弁護士、またはGAWマイナーの従業員がGAWマイナーの歴史に関するセクションを意図的に省略したかどうかを判断するためのタイムラインとして機能します。.

SECの執行弁護士は、過去にSECの内部文書に記載されたインターネットからの情報の体系的な削除を考えると、召喚状プロセスの一環としてガルザ氏とその代理人が正確で正直な文書を提供できないことを懸念していました。,

[..]ガルザ氏は従業員の支援を受けて体系的に活動しており、「モデレーションチーム」はウェブサイトから潜在的な証拠の大部分を削除し、他のサイトを脅迫し​​て潜在的な情報を削除するために使用した弁護士のサービスを利用していると考えています。公記録からの証拠.

キャンター・フィッツジェラルドのスチュアート・フレイザー氏への召喚状草案も、フレイザー氏がGAWマイナーとの関係で認識し、密接に関与していた潜在的な不正行為を調査するために準備されています。 Google召喚状からのフィッツジェラルド氏とガルザ氏の間のメールには、フレーザー氏のPayCoinの大失敗への関与が詳しく説明されています。ガルザ氏とグーグルから入手した数人の投資家との間の他の電子メールも、別の召喚状草案が存在するキャンター・フィッツジェラルドからの暗黙の関与を示しています.

Coin Fireが現在学んだことについて、GAWマイナーの調査に関与している政府機関は、SECだけではありません。 SECは、FTC、IRS、FinCen、さらには国土安全保障省と、潜在的なマネーロンダリングおよび海外のテロリストと積極的に協力していると思われる人々への資金移動に関する文書を共有しています。.

FTCは、潜在的な詐欺の進行中の調査においても、事実上何の問題も残していません。金融フォレンジック会社のトップアナリストと協力して、この機関は、GAWが管理するビットコインアドレスから、暗号通貨コミュニティではCryptoCoinsNewsの「DavidParker」としてよく知られているJonasBorchgrevinkが所有するアドレスへの支払いを示すブロックチェーントランザクションの証拠を発見しました。政府の命令の下でいくつかの取引所によって提供されたデータの助けを借りて、いくつかの政府組織は、いくつかの取引所を含むガルザ氏から他の人への取引を追跡することができました.

FTCの文書には、Garza氏とBorchgrevink氏の間の支払いが何度か示されています。以前の召喚状からGoogleに送信され、他の政府機関と共有された電子メールも、Garza氏とBorchgrevink氏の間のやり取りを示しており、GAWマイナーについて書かれた記事はCCNWebサイトに公開される前にGarza氏によって精査される必要があります。 FTCは、Borchgrevink氏の潜在的な詐欺の促進と伝播を支援する干渉と意欲、および調査で現在の法律に違反していると宣言せずにストーリーの支払いのために受け取った資金を宣言しなかったことを文書化すると主張しています.

Garza氏とBorchgrevink氏の間で交換されたメールには、Borchgrevink氏が自分のスタッフ、編集者、チームからの彼の正体に関する情報を保持していることが示されています。彼はさらに、CCNとBorchgrevink氏がGAWマイナーを送り続けるために受け取っていた支払いに関して、ScottFargo氏などの記者から関連情報を遠ざけました。.

スポンサー記事に加えて、CryptoCoinsNews間で広告取引がカットされました。ガルザ氏はまた、GAWマイナーまたは彼自身に関する否定的なニュースが公開されないようにするためにドラフトストーリーを読む能力を許可されました.

この特定の電子メールの交換は、SECにも注目されました。委員会は、特に他の当事者が金銭的補償を受けており、投資を促進する際にそれを開示しなかった場合に、潜在的に不正であると見なす投資から消費者を保護する責任を負っています。.

CCN取引の詳細を記したSEC調査文書草案のページ

2つの異なる機関が同じデータセットから作業しており、違反したとされるさまざまな法律について同様の結論を導き出しているという事実は、この特定の状況でGAWマイナーにとって良い兆候ではありません。.

2013年、FTCは、Dot Com Disclosuresドキュメントに基づいて、作品の補償を正確かつ公正に開示するブロガーとニュースサイトの責任を詳述した新しいガイドラインを発行しました。 FTCの調査は、2つの主要な部分を中心にしています。そのうちの1つは、CryptoCoinsNewsとGAW Minersが、GAWMinersに関する部分の内容に関するこれらの開示を適切かつ適切に表示できなかったことです。.

Dot Com Disclosuresドキュメントの例では、いくつかのハイパーリンクが表示された後、最後に表示された場合、開示は有効であるとは見なされません。.

ハッシュレットに関するFTC内部文書

FTCは、GAW MinersHashletサービスに関する虚偽広告の主張にも特に注目しています。詳細な内部レポートには、虚偽広告の事例がいくつか示されています.

FTCは現在、マーケティング資料、GAW Minersが運営するウェブサイト、およびGAWMinersが運営するアフィリエイトプログラムのメンバーであるニュースサイトを含むGAWMinersから報酬を受け取ったその他のウェブサイトでの虚偽の陳述の合法性に関する約束を調査しています。.

税金に関する潜在的な問題に関しては、IRSは調査に関与する際に非常に徹底しています。ザ・ CIDを介したIRS 脱税は証券詐欺事件に伴うことが多いため、特にビジネスおよび個人の記録を解析するための専門的な才能を持っています。 IRSは、この種の調査に2,800人を超える特別捜査官を雇用しており、法廷会計士を頻繁に招き、情報を調べ始めています。.

IRSは、GAWマイナーズの「大規模投資家」とされる人物のいくつかに加えて、ガルザ氏とその関連会社の両方の潜在的な課税問題を広範囲に調査してきました。現時点では具体的な詳細はまばらですが、Coin Fireが提供した文書には、ウォールストリートジャーナルの記者に示された取引に関して、鉱業事業に関する未申告の潜在的なキャピタルゲインに関する潜在的な課税問題の詳細が記載されています。.

CIDの法廷会計士は、米国政府の別の部門とも協力しており、同社の最大の潜在的な問題の1つを調査しています。国土安全保障省は、封印された裁判所命令を通じて、ガルザ氏の口座からのすべての金融取引についてTD銀行に召喚状を発行しました。 TD銀行はこのリクエストに応じ、最終的にガルザ氏の銀行口座を閉鎖しました。.

ガルザ氏に関する銀行情報の需要

DHSの文書には、テロ対策銀行の問題に関連する現在の銀行監視リストに載っている個人からXPYの「帳簿外」の資金を受け入れる、センターのガルザ氏によるマネーロンダリング操作の詳細が記載されています。 DHSはまた、ブライアン・ベドーレというTD銀行のマネージャーからの電子メールの召喚状を含め、ガルザ氏の銀行関係に関係する人々に発行される可能性のあるいくつかの召喚状草案を作成しました。国土安全保障省当局者は、ベドーレ氏が銀行機関に召喚状を提出する前に、ベドーレ氏とガルザ氏の間で交換された潜在的な「銀行問題」に関する電子メールに基づいて、ガルザ氏による潜在的な不正行為をよく知っていた可能性があると考えています。.

CoinFireによるTDBankへの電話により、Bedore氏は銀行会社の従業員であり、マサチューセッツ州の店長として雇用されていることが確認されました。.

いくつかの文書はまた、テロリストに代わって潜在的なマネーロンダリングのためにいくつかのDHSウォッチリストで引用されたとして、名前でXPY投資家とGAWマイナー投資家を参照しています.

送金に関するDHS調査文書

DHSの調査では、サウジアラビアに拠点を置く2人目の個人が、マネーロンダリング業務の2番目の容疑者となる可能性もあります。この個人は、電信送金で本から多額の現金をガルザ氏に渡し、ガルザ氏に満足し、親密に関与していました。.

DHSレポートは非​​常に詳細であり、テロ組織や支援者に対する詐欺やマネーロンダリングの申し立てがさらに詳細になっていますが、Coin Fireは、現在進行中の調査を危険にさらさず、保護するために、これらのドキュメントを後日公開しないことを選択しています。私たちの情報源.

Garza氏、PayBase、PayCoin、およびGAW Minersに対する継続的な調査が続くにつれて、会社が自分自身を保護するために貴重なリソースと投資家のお金を費やすことは間違いありません。.

Coin Fireは引き続き状況を監視し、近い将来さらにレポートを提供します.

この作品には、クリスティーナ、レオ、テディ、マイク、ブレンドンからの寄稿が含まれています.

Mike Owergreen Administrator
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