Coin Fire +: i minatori GAW catturano l’attenzione di SEC, FTC, IRS, DHS

Coin Fire è stato rilasciato Coin Fire Plus, un nuovo servizio premium di Coin Fire in cui il giornalismo di lunga durata e incisivo sarà offerto prima esclusivamente ai membri Plus. Questo pezzo è un’anteprima del tipo di indagini, articoli e funzionalità di lunga durata che produrremo nel servizio Coin Fire Plus. Se vuoi sostenere gli sforzi di Coin Fire e leggere ogni mese un’esclusiva funzionalità di lunga durata, assicurati di controllare tutti i dettagli su http://CoinFire.io/plus.

La storia di Homero Joshua Garza, Minatori GAW, e PayBase è una delle storie più contorte, complicate e lunghe nel mondo delle criptovalute.

Questa è una storia con potenziali ramificazioni legali in tutto il settore, un lungo elenco di clienti che sentono di aver subito un torto, un lungo elenco di aziende che negano partnership, migliaia di pagine di documenti governativi in ​​diverse agenzie e corruzione con organi di stampa che, a volte sembra quasi incredibile.

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Homero Joshua Garza è meglio conosciuto nella comunità delle criptovalute semplicemente con il suo secondo nome, Josh. Il signor Garza ha interagito con i suoi sostenitori e il personale come “Josh Garza” e ha inviato e-mail moleste ai suoi detrattori per aver utilizzato il suo nome completo e legale.

Nel dicembre del 2013, il signor Garza ha iniziato a gettare le basi e le fondamenta di GAW Miners, una società che sosteneva fosse stata costituita perché era stanco di “essere derubato” da varie persone nel mondo delle criptovalute. Nel marzo 2014, la società è stata lanciata pubblicamente con il signor Garza affermando di aver liquidato 50.000 USD di vendite il primo giorno.

GAW Miners sembrava essere sulla buona strada per enormi livelli di successo dall’esterno. L’azienda era un grande rivenditore di minatori Gridseed e sembrava essere una delle poche aziende a fornire un’assistenza clienti coerente. Il signor Garza ha anche promesso immediatamente di aiutare “il piccoletto” nel settore. Presumibilmente ha aiutato a finanziare società più piccole per scalare al fine di competere con alcuni dei giocatori di criptovaluta più affermati. L’industria delle criptovalute è stata recentemente scossa da “trolling definitivo” da parte dei membri del team di Butterfly Labs e molti desideravano disperatamente vedere semplicemente un volto amichevole nell’industria mineraria. Per molti sembrava che il signor Garza fosse quella faccia amichevole.

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La dichiarazione pubblica del signor Garza di combattere per il piccoletto è stata uno shock per alcuni membri della comunità Litecoin. Una precedente debacle pubblica sul subreddit Litecoin ha rivelato che il signor Garza era stato presumibilmente coinvolto in una frode che coinvolge una transazione eBay; tuttavia, tali accuse sono rimaste inesplorate per un lungo periodo di tempo.

GAW Miners ha inizialmente iniziato a vendere minatori ASIC Scrypt. Man mano che cresceva, GAW Miners ha iniziato a vendere attrezzature per il mining di bitcoin SHA-256 e ha annunciato che si stava preparando a lanciare un servizio di cloud mining utilizzando un nuovo “minatore virtuale” chiamato “Hashlet”.

L’8 giugno 2014, GAW Miners e Mr. Garza hanno annunciato il lancio del sito Web HashTrader. Questo sito web includeva un nuovo forum online dedicato alla criptovaluta e fungeva da nuovo sbocco per l’azienda per comunicare direttamente con i clienti. Attraverso il sito Web HashTrader, il signor Garza potrebbe rispondere personalmente alle domande, fare annunci e condividere nuove informazioni con il pubblico in generale sui minatori GAW.

Il 5 agosto 2014, il signor Garza ha annunciato pubblicamente di aver acquistato BTC.com per 1,1 milioni di dollari sul sito Web CryptoCoinsNews. La storia è stata inizialmente pubblicata dal signor Scott Fargo che ha affermato di aver ricevuto un’e-mail dal signor Garza alle 2:30 del mattino in cui si dichiarava che l’acquisto del dominio era avvenuto. L’8 agosto 2014, TechCrunch ha pubblicato un servizio simile su Mr. Garza e il suo acquisto segnalato di BTC.com per 1,1 milioni di dollari.

Nello stesso mese, GAW Miners ha pubblicato il GAW Miners Hashlet. Al momento del suo rilascio, la società ha emesso un comunicato stampa affermando che il rilascio dell’Hashlet e le sue successive vendite hanno bloccato la rete di Shopify, il sito Web e l’intero sistema. I collaboratori di Coin Fire hanno iniziato a diventare scettici.

Materiale di marketing originale GAW per Hashlet

Secondo i materiali di marketing di GAW Miners, il GAW Miners Hashlet era “sempre redditizio” e “non sarebbe mai stato obsoleto”. Queste dichiarazioni sono state pubblicizzate sul sito Web GAW Miners e in diverse iniziative di marketing tramite pubblicità su CryptoCoinsNews, Coin Brief e Bitcoinist. Sono anche apparsi tramite annunci pubblicitari di Google AdSense su una vasta gamma di siti di criptovaluta, incluso il sito Web di Coin Fire per un breve periodo..

Il comunicato stampa di GAW Miners per il crash di Shopify conteneva dichiarazioni del Sig. Garza che affermavano che la domanda dei clienti per gli Hashlet aveva bloccato la piattaforma Shopify. Il comunicato stampa non conteneva una dichiarazione di un rappresentante di Shopify e Shopify non ha restituito richieste di commenti quando il team editoriale di Coin Fire li ha contattati.

Coin Fire ha scelto di non eseguire il comunicato stampa o di pubblicare una storia con queste informazioni poiché la redazione non è stata in grado di verificare le affermazioni fatte nei confronti di una terza parte. In un evento successivo a San Francisco, i dipendenti di Shopify hanno successivamente condiviso che il “crash” del sistema non era direttamente correlato alle vendite di Hashlet e che l’annuncio di GAW Miners è arrivato in un momento in cui altri problemi stavano già interferendo con la piattaforma. L’improvviso afflusso di traffico non ha aiutato la situazione generale e ha semplicemente aggravato i problemi esistenti.

Il team di Coin Fire ha quindi deciso di indagare ulteriormente sulla società e sui prodotti che stava vendendo pubblicamente. Il 14 ottobre 2014, uno dei collaboratori di Coin Fire, Leo, ha pubblicato una recensione relativa al servizio GAW Miners Hashlet dopo aver acquistato un’unità un mese prima.

Nella revisione, Leo ha notato che il potere di hashing non veniva indicato nei pool indicati sul sito Web GAW Miners e ha descritto diversi problemi con i Termini di servizio sul sito Web GAW Miners. All’epoca, il Sig. Garza ha spiegato che le piscine erano “inaffidabili” e che non voleva che i clienti fossero afflitti da piscine inaffidabili.

In questo momento, molti nel settore delle criptovalute avevano iniziato a mettere in dubbio il potere di hashing di GAW Miners e perché il tasso di hash di varie criptovalute non aumentava come previsto con il livello segnalato di hash power che la società affermava di aver controllato.

Il signor Garza ha ripetutamente negato l’accesso alle transazioni che avrebbero dimostrato che l’estrazione era in corso. Ha anche detto ai clienti diffidenti del fatto che la società potrebbe fornire zero prove riguardo al mining che forse non erano il tipo di “investitori” che voleva nella sua azienda; tuttavia, queste affermazioni contraddicevano precedenti dichiarazioni che il signor Garza aveva fatto pubblicamente sul voler essere un’azienda trasparente.

I minatori GAW si sono rifiutati di fornire un commento a Coin Fire nonostante i ripetuti tentativi da parte dei contributori di chiedere un commento e un chiarimento riguardo alle dichiarazioni del sig. Garza. Il 14 ottobre 2014, Coin Fire ha bloccato tutte le pubblicità di GAW Miners dal sito Web Coin Fire a causa del ripetuto fallimento della società nell’affrontare le preoccupazioni sollevate sia dalla pubblicazione che dai clienti.

Screenshot dell’Hangout di Google a prova di mining

Il signor Garza e il dipartimento PR di GAW Miners hanno continuato a fare dichiarazioni al pubblico sulla redditività di Hashlet nonostante le crescenti preoccupazioni dei clienti. Dopo ripetute richieste di prove di mining, la società ha ospitato un Hangout di Google che mostrava l’attrezzatura mineraria. Prima dell’Hangout, il signor Garza ha promesso ai clienti un tour completo delle strutture utilizzate per estrarre le criptovalute che non avrebbero lasciato dubbi al grande pubblico sul fatto che l’estrazione fosse in corso.

Il video dell’Hangout ha sollevato più domande di quante ne abbia risposto per molti nella comunità delle criptovalute. Il video è durato meno di 3 minuti e si è svolto in un magazzino poco illuminato. Sebbene il signor Garza avesse promesso un tour completo della struttura, il video non conteneva audio e mostrava a malapena un singolo corridoio di minatori online. Molti nella comunità delle criptovalute sono stati lasciati a chiedersi se il livello completo di minatori esistesse effettivamente o se il signor Garza stesse semplicemente gestendo una riserva frazionaria.

Articolo da documenti interni FTC

Il video dell’hangout è diventato anche oggetto di indagine per la Federal Trade Commission. La FTC ha indagato attivamente sui minatori GAW e sulle società associate in una task force congiunta con diverse altre organizzazioni. Il video di Google Hangout da allora è apparso in più storyboard all’interno di documenti di indagine interna che presumevano false pubblicità e operazioni fraudolente.

Nel novembre del 2014, Coin Fire ha iniziato a indagare sulla validità delle dichiarazioni del signor Garza in merito a “diverse partnership”. Signor Garza rivendicato pubblicamente che la società aveva consolidato partnership e accordi con Target, Amazon e Walmart sulla società e sulla sua valuta, PayCoin. Queste affermazioni si sarebbero rivelate false come Coin Fire ha appreso in un rapporto investigativo.

Questo rapporto ha attirato personalmente l’attenzione del signor Garza. Poco dopo la pubblicazione dell’articolo di Coin Fire, Garza ha inviato messaggi di posta elettronica minacciosi alla redazione di Coin Fire. In un’e-mail dal Sig.Garza al Sig.Mike Johnson, direttore esecutivo di Coin Fire:

Volevo inviarti personalmente questo avviso.

Il nostro team legale servirà la tua azienda domani. Hai rilasciato informazioni diffamatorie e false sulla nostra azienda e hai permesso alle persone di credere che avessimo qualcosa a che fare con l’hacking del tuo sito (cosa che, sai, non abbiamo fatto).

Non importa quali informazioni credi di avere, posso assicurarti che le mie affermazioni possono essere convalidate. Non ho a che fare con le aziende al tuo livello. Tramite i miei partner, ho potuto parlare direttamente con il team esecutivo. La mia formulazione specifica del passato può essere convalidata.

Userò queste informazioni nei nostri procedimenti legali con la tua azienda.

Voglio metterti in guardia: non importa quello che hai messo insieme, posso provare che le informazioni non sono corrette ed è stato fatto come un tentativo di calunniarci.

I miei avvocati sono fiduciosi che abbiamo informazioni sufficienti per intentare una causa contro di te. Anche se so che pensi di non avere una responsabilità, non importa quale sarà un processo lungo e costoso, indipendentemente da chi vince.

Sebbene non sia mio desiderio entrare in una lunga e costosa battaglia legale con la tua azienda, siamo pronti a utilizzare tutte le nostre risorse per difendere la nostra azienda dai tuoi attacchi.

Ti invio un’e-mail nel tentativo di arrivare a una risoluzione prima di intentare un’azione legale. Per favore fatemi sapere se volete parlare ulteriormente. Puoi fare qualsiasi domanda tu voglia e, se posso rispondere, lo farò.

Se non ricevo tue notizie entro le prossime 12 ore, presumo che non sei interessato a una risoluzione.

Josh Garza

CEO- GAW Corp

L’e-mail è stata consegnata prima di un ordine di cessazione e cessazione che è stato consegnato immediatamente in merito alle dichiarazioni rese nel rapporto investigativo di Coin Fire. Il Cessare e desistere è stato inviato a Coin Fire dal Sig. Brian Kline, un avvocato del  Fondazione Bitcoin.

Nel dicembre del 2014, Paybase è stato distribuito ai clienti con molto clamore da parte di Garza e sostenitori di Paycoin. Poche ore dopo questo lancio, un membro di Bitcoin Talk ha scoperto una massiccia violazione della sicurezza sulla piattaforma PayBase. Questa violazione consentiva agli utenti non registrati di mostrarsi come utenti validi e registrati del sito dopo aver visitato un URL specifico sul sito. Gli utenti che accedono al sito tramite questo URL sono stati in grado di ottenere le informazioni sull’account degli utenti di Paybase, compreso il saldo corrente di tale utente, l’indirizzo email e altre informazioni sul profilo. Sebbene la violazione della sicurezza non sembrasse consentire a coloro che visitano l’URL di prelevare fondi, ha consentito agli aggressori di proteggere grandi quantità di dati sugli utenti di Paybase.

Questa violazione è stata solo un altro ostacolo in un elenco crescente di problemi con GAW Miners dopo che i portavoce di Amazon hanno detto a Coin Fire che non stavano lavorando con la società per implementare lo shopping Paycoin.

Pochi giorni dopo la violazione della sicurezza, ShapeShift ha riferito che ShapeShift.io avrebbe abbandonato il supporto di PayCoin. In un postare su reddit, la società ha dichiarato ufficialmente che avrebbe abbandonato XPY a causa di “un’elevata soglia di prove come frode”.

All’inizio di gennaio del 2015, Coin Fire ha pubblicato un rapporto relativo a un’indagine della Commissione sui titoli e sugli scambi di Garza, GAW Miners e PayBase. Avendo ottenuto oltre 1.000 pagine di documenti SEC interni, il team editoriale di Coin Fire ha dedicato una quantità significativa di tempo a esaminare il caso presentato contro GAW Miners prima di pubblicare un rapporto.

I documenti contenevano una bozza di citazione che sarebbe stata successivamente rilasciata all’inizio di febbraio al signor Garza e alle società direttamente coinvolte. Il documento rimane sotto un sigillo e non è ancora disponibile per il consumo pubblico in questo momento, sebbene sia stato presumibilmente trapelato da altri nella comunità.

Mandato di comparizione finale SEC consegnato a GAW

Le oltre 1.000 pagine di documenti interni dettagliano anche citazioni amministrative rilasciate a Google per gli account Google Apps for Business di GAW Miners relativi al signor Garza e alle sue attività e contengono e-mail che Google ha consegnato alla SEC sotto un sigillo alla SEC. I documenti contenevano email per l’anno 2014 e contenevano una seconda bozza di citazione amministrativa che richiedeva anche email da gennaio 2015 in poi (la seconda citazione a Google non era stata consegnata al momento in cui Coin Fire ottenne questa prima cache di documenti).

Le e-mail sono state incluse senza revisioni nei documenti interni della SEC e hanno mostrato quello che potrebbe essere descritto solo come caos all’interno dell’azienda. A causa della natura personale e della natura privata della corrispondenza inclusa nel mandato e di qualsiasi potenziale di danneggiamento della fonte, Coin Fire ha scelto di non discutere i contenuti o di utilizzare queste e-mail come materiale di partenza.

La SEC ha citato l’ECPA nei documenti riguardanti la necessità di e-mail dagli account e-mail ospitati da Google del sig. Garza senza rivelare al sig. Garza che era stata consegnata una citazione per e-mail. Quando un ente governativo cerca informazioni ai sensi del 18 U.S.C. § 2703 (c), l’ECPA prevede espressamente che il governo non è tenuto a fornire preavviso al cliente i cui documenti vengono richiesti ai sensi del 18 U.S.C. § 2703 (c) (3).

All’inizio di febbraio del 2015, Coin Fire ha ricevuto segnalazioni da più fonti secondo cui il mandato di comparizione SEC era stato consegnato a GAW Miners, ma che era stato modificato e modificato dal modulo originale dato alla redazione all’inizio di gennaio. Il mandato di comparizione, che alla fine è stato consegnato, è stato il primo mandato di comparizione che GAW Miners aveva ricevuto direttamente dalla SEC. In precedenza, erano state inviate citazioni a Google per le email sui nomi di dominio GAW Miners e TD Bank per i documenti bancari. Diverse bozze di citazione erano state create per gli account Bitcoin Talk e persino l’ID utente di Facebook utilizzato per amministrare diverse pagine da account che si credeva fossero controllati dallo stesso signor Garza.

Mentre molti nella comunità hanno ipotizzato che le indagini della SEC siano state respinte da Coin Fire, questi documenti mostrano che molti dei mandati di comparizione, dettagli, e-mail e documenti investigativi avevano avuto luogo prima della segnalazione iniziale di Coin Fire.

Sebbene fosse in corso un’indagine della SEC attiva, Garza ha diffamato Coin Fire in modo molto pubblico ancora una volta tramite il blog PayBase e un comunicato stampa fuorviante. Il signor Garza ha negato le accuse di indagine all’interno della società e ha pubblicato un post sul blog pubblico affermando che le “accuse” di Coin Fire erano false. Il post sul blog, scritto da rappresentanti dell’azienda e rivisto dai loro avvocati, afferma,

Le accuse di Coin Fire su PayBase sono false

PayBase ha indagato su queste accuse spurie e ha confermato che sono false.

“Siamo rimasti sbalorditi dalle accuse che hanno avuto un impatto negativo sulla nostra attività in questa categoria finanziaria entusiasmante e in evoluzione”, ha affermato Josh Garza, CEO di GAW. “Tuttavia, apprezziamo il sostegno offerto da una comunità che sta dietro a ciò che stiamo facendo come pionieri nel mercato delle criptovalute; in breve, semplicemente non ci credevano “.

PayBase sta esaminando le sue opzioni in questo momento, inclusa l’eventuale azione legale appropriata in risposta all’articolo di Coin Fire.

L’azienda da allora collabora con Manatt, Phelps & Phillips per discutere di perseguire ulteriori azioni legali contro Coin Fire per aver pubblicato i documenti che ritenevano dannosi per la loro reputazione. Secondo il post sul blog pubblicato dalla società, GAW Miners ha dichiarato che i documenti di indagine di Coin Fire SEC erano falsi e che la società non era sotto un’indagine attiva.

Le e-mail ottenute per ordine di una seconda citazione amministrativa a Google hanno successivamente rivelato che il rapporto di Coin Fire era accurato e che il signor Garza era a conoscenza dell’indagine attiva di cui aveva pubblicamente negato l’esistenza. Queste email includevano anche un’e-mail del signor Garza che conferma ai giornalisti di Gizmodo che l’indagine della SEC era in corso, ma il signor Garza si è rifiutato di rimuovere le false informazioni su Coin Fire dal sito web di PayBase.

Prima della citazione del 6 febbraio emessa a GAW Miners dalla SEC, il personale di GAW Miners e il signor Garza si erano resi conto che l’indagine SEC era sia in corso che in fase di chiusura. La SEC non ha fornito documenti mentre l’indagine era in corso.

PayBase denominato direttamente in ordine da SEC

Sebbene il signor Garza abbia negato che PayBase fosse coinvolto nell’indagine, la bozza e i documenti finali fanno entrambi riferimento diretto a PayBase come entità sotto il controllo del signor Garza e lo nominano direttamente come parte dell’indagine.

L’indagine della SEC è incentrata sulla commercializzazione di potenziali titoli non registrati. I documenti SEC interni descrivono gli Hashlet del sistema di cloud mining come una potenziale sicurezza. La seconda revisione – e quella infine sottoposta a GAW Miners – considera anche un altro aspetto non inizialmente menzionato nella bozza che riguarda direttamente PayCoin.

PayCoin ICO nominato in ordine

Sebbene siano stati fatti riferimenti al fiasco di PayCoin nei documenti interni della SEC iniziale, PayCoin non è stato nominato direttamente nella citazione fino a quando non è stata consegnata la versione finale e la SEC ha ricevuto sufficienti informazioni potenzialmente incriminanti oltre alle e-mail fornite da precedenti ordini amministrativi sigillati.

Uno dei capisaldi per l’indagine e il progetto di azione esecutiva inizialmente era legato a tre dichiarazioni fatte online dal sig. Garza che la Commissione riteneva qualificasse le vendite del sig. Garza come un’offerta illegale di titoli. Gli avvocati delle forze dell’ordine hanno trascorso diverse settimane a raccogliere dati per il loro rapporto investigativo che il signor Garza ha compiuto diversi sforzi per “ripulire” da Internet.

La prima dichiarazione importante che la redazione di Coin Fire ha visto evidenziata in questi documenti è stata una dichiarazione del signor Garza nell’agosto del 2014. Il signor Garza ha dichiarato che una percentuale dei profitti per ZenPool proveniva dal “day trading”. Secondo varie leggi sui titoli, il fatto che il signor Garza affermasse che questi profitti provenivano dal day trading ha creato una situazione che rende l’Hashlet un titolo. Questa è la prima grande pietra angolare che la SEC intende utilizzare in una potenziale azione di contrasto.

Le altre due dichiarazioni sono state inizialmente protette per non danneggiare le indagini di GAW Miners e del signor Garza. Poiché i dettagli sono diventati più pubblici e il mandato di comparizione è stato finalizzato e consegnato a GAW Miners e al signor Garza, Coin Fire può ora segnalare che altre sezioni del documento di indagine si sono concentrate su PayCoin e PayBase.

La commissione ha anche dettagliato gli eventi che hanno portato a eventi ancora più recenti in una contabilità in stile cronologico, come il “piano” fallito dalle dichiarazioni fatte dal signor Garza, ma sono state successivamente modificate sul sito Hashtalk e altri siti di notizie di criptovaluta. Questi documenti interni fungeranno da linea temporale per gli avvocati incaricati dell’esecuzione per confrontare i documenti che GAW Miners ha fornito ai sensi della citazione per determinare se il signor Garza, i suoi avvocati o i dipendenti di GAW Miner hanno intenzionalmente omesso sezioni riguardanti la storia di GAW Miners.

Gli avvocati delle forze dell’ordine per la SEC erano preoccupati che il signor Garza ei suoi agenti non avrebbero fornito documenti accurati e onesti come parte del processo di citazione in giudizio date le passate rimozioni sistematiche di informazioni da Internet con un documento interno della SEC annotazione,

[..] è nostra convinzione che il signor Garza sia stato sistematicamente con l’assistenza dei suoi dipendenti e il “team di moderazione” ha rimosso grandi porzioni di potenziali prove dai suoi siti web e ha utilizzato i servizi di avvocati usati per intimidire altri siti per rimuovere potenziali prove dal registro pubblico.

È inoltre in preparazione una bozza di citazione al Sig. Stuart Fraser del Cantor Fitzgerald per indagare sul potenziale illecito di cui il Sig. Fraser era a conoscenza e intimamente coinvolto mentre era associato a GAW Miners. Le email tra il signor Fitzgerald e il signor Garza dalla citazione in giudizio di Google descrivono il coinvolgimento del signor Fraser nel fiasco di PayCoin. Altre e-mail tra il signor Garza e diversi investitori ottenute da Google mostrano anche un implicito coinvolgimento di Cantor Fitzgerald con il quale esiste un’altra bozza di citazione.

La SEC non è l’unica organizzazione governativa coinvolta nell’indagine sui minatori GAW in quella che Coin Fire ha ora appreso essere un’operazione multi-agenzia. La SEC ha condiviso documenti con FTC, IRS, FinCen e persino il Dipartimento per la sicurezza interna in merito al potenziale riciclaggio di denaro e al movimento di denaro a coloro che si ritiene lavorino attivamente con i terroristi all’estero.

La FTC non ha praticamente lasciato nulla di intentato anche nelle indagini in corso su potenziali frodi. Lavorando con i migliori analisti di una società di analisi forense finanziaria, l’agenzia ha scoperto prove di transazioni blockchain che mostrano pagamenti da indirizzi bitcoin controllati da GAW a indirizzi di proprietà di Jonas Borchgrevink, meglio conosciuto nella comunità delle criptovalute come “David Parker” di CryptoCoinsNews. Con l’aiuto dei dati forniti da diversi scambi su ordine del governo, diverse organizzazioni governative sono state in grado di monitorare le transazioni dal signor Garza ad altri, inclusi diversi scambi.

I documenti della FTC mostrano i pagamenti tra il signor Garza e il signor Borchgrevink in diverse occasioni. Le e-mail della precedente citazione a Google e condivise con altre organizzazioni governative mostrano anche scambi tra il signor Garza e il signor Borchgrevink che richiedono che gli articoli scritti sui minatori GAW siano controllati dal signor Garza prima di essere pubblicati sul sito web di CCN. La FTC afferma che i documenti interferiscono e la volontà di aiutare a promuovere e diffondere la potenziale truffa da parte del signor Borchgrevink e la mancata dichiarazione dei fondi ricevuti per pagare le storie senza dichiararli in violazione delle leggi vigenti nelle indagini.

Le e-mail scambiate tra il signor Garza e il signor Borchgrevink indicano persino che il signor Borchgrevink conservava le informazioni sulla sua vera identità dal suo personale, dai redattori e dal team. Inoltre ha tenuto lontane le informazioni rilevanti dai giornalisti, come il signor Scott Fargo, riguardo ai pagamenti che CCN e il signor Borchgrevink stavano ricevendo per continuare a pompare i minatori GAW.

Gli accordi pubblicitari sono stati tagliati tra CryptoCoinsNews oltre alle storie sponsorizzate. Al signor Garza è stata anche concessa la possibilità di leggere bozze di storie al fine di garantire che eventuali notizie negative riguardanti GAW Miners o lui stesso non sarebbero state pubblicate.

Questo particolare scambio di e-mail è stato importante anche per la SEC. La commissione è incaricata di proteggere i consumatori da investimenti che considera potenzialmente fraudolenti, soprattutto nei casi in cui altre parti hanno ricevuto un risarcimento finanziario e non sono riusciti a rivelarlo durante il pompaggio di un investimento.

Pagina dalla bozza dei documenti di indagine SEC che dettagliano l’affare CCN

Il fatto che due agenzie distinte stiano lavorando dallo stesso set di dati e traggano conclusioni simili da varie leggi presumibilmente violate non è di buon auspicio per i minatori GAW in questa particolare situazione.

Nel 2013, la FTC ha emesso nuove linee guida nell’ambito del documento Dot Com Disclosures che descrivono in dettaglio la responsabilità dei blogger e dei siti di notizie di divulgare in modo accurato ed equo la compensazione per i pezzi. L’indagine della FTC si concentra su due elementi principali, uno dei quali è che CryptoCoinsNews e GAW Miners non sono riusciti a visualizzare in modo appropriato e appropriato queste rivelazioni riguardanti il ​​contenuto di pezzi su GAW Miners.

In un esempio tratto dal documento Dot Com Disclosures, le divulgazioni non sono considerate valide se compaiono alla fine dopo la comparsa di diversi collegamenti ipertestuali.

Documento interno FTC relativo all’hashlet

La FTC sta anche esaminando specificamente le affermazioni di false pubblicità riguardanti il ​​servizio GAW Miners Hashlet. Rapporti interni dettagliati mostrano diversi casi di presunte false pubblicità.

La FTC sta attualmente indagando sulle promesse fatte nei materiali di marketing, sui siti Web gestiti da GAW Miners e su altri siti Web che hanno ricevuto un compenso da GAW Miners, inclusi siti di notizie che erano membri di un programma di affiliazione gestito da GAW Miners in merito alla legalità delle false dichiarazioni rese.

Quando si tratta di potenziali problemi con le tasse, l’IRS è estremamente accurato quando è coinvolto nelle indagini. Il IRS tramite CID dispone di talenti specializzati specificamente per analizzare i documenti aziendali e personali poiché l’evasione fiscale accompagna spesso i casi di frode sui titoli. L’IRS impiega oltre 2.800 agenti speciali per questo tipo di indagini e spesso coinvolge ragionieri forensi per iniziare a setacciare le informazioni.

L’IRS ha esaminato ampiamente i potenziali problemi di tassazione sia per il signor Garza che per le sue società affiliate, oltre a molti dei presunti “grandi investitori” in GAW Miners. Sebbene i dettagli specifici siano scarsi in questo momento, i documenti forniti a Coin Fire descrivono in dettaglio potenziali problemi di tassazione riguardanti potenziali plusvalenze non dichiarate relative a presunte operazioni minerarie con specifici riguardo alle transazioni mostrate ai giornalisti del Wall Street Journal.

I contabili forensi del CID stanno anche lavorando con un altro dipartimento del governo degli Stati Uniti che sta indagando su uno dei maggiori potenziali problemi per l’azienda. Il Department of Homeland Security, attraverso un ordine del tribunale sigillato, ha emesso una citazione a TD Bank per tutte le transazioni finanziarie dai conti del signor Garza. TD Bank ha ottemperato a questa richiesta e ha risposto con l’eventuale chiusura dei conti bancari del sig. Garza.

Richiesta di informazioni bancarie per quanto riguarda il signor Garza

I documenti del DHS descrivono in dettaglio una presunta operazione di riciclaggio di denaro con il signor Garza al centro che accettava fondi “fuori dai libri contabili” per XPY da individui inclusi nelle attuali liste di controllo bancarie relative a questioni bancarie antiterrorismo. Il DHS ha anche preparato diverse bozze di citazione da rilasciare potenzialmente a coloro che sono affiliati ai rapporti bancari del signor Garza, inclusa una citazione per e-mail da un manager della TD Bank di nome Brian Bedore. I funzionari del DHS ritengono che il signor Bedore possa essere stato intimamente a conoscenza di potenziali illeciti da parte del signor Garza sulla base delle e-mail scambiate tra il signor Bedore e il signor Garza riguardo a potenziali “problemi bancari” prima della citazione consegnata all’istituto bancario.

Le chiamate a TD Bank di Coin Fire hanno confermato che il signor Bedore è un dipendente della società bancaria ed è impiegato come Store Manager in Massachusetts.

Diversi documenti fanno riferimento anche a un investitore XPY e un investitore GAW Miners per nome come citato in diversi elenchi di controllo DHS per potenziale riciclaggio di denaro per conto di terroristi.

Documenti di indagine del DHS relativi ai trasferimenti di denaro

L’indagine del DHS nomina anche un secondo individuo con sede in Arabia Saudita come potenziale secondo sospettato in operazioni di riciclaggio di denaro. Questo individuo ha dato al signor Garza grandi somme di denaro contante tramite bonifici bancari ed era compiacente e intimamente coinvolto con il signor Garza.

Mentre i rapporti del DHS sono estremamente dettagliati e forniscono ulteriori dettagli su presunte frodi e presunti riciclaggio di denaro per organizzazioni e sostenitori terroristici, Coin Fire sta optando di non pubblicare questi documenti fino a una data successiva per non compromettere l’attuale indagine in corso e per proteggere le nostre fonti.

Mentre le indagini in corso su Mr.Garza, PayBase, PayCoin e GAW Miners continuano, si può essere certi che l’azienda spenderà risorse preziose e denaro degli investitori per proteggersi.

Coin Fire continuerà a monitorare la situazione e porterà ulteriori segnalazioni nel prossimo futuro.

Questo pezzo contiene contributi di Christina, Leo, Teddy, Mike e Brendon.

Mike Owergreen Administrator
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