進行中のCryptsyの連邦調査

Coin Fireは、Crypstyに関して複数の連邦調査が進行中であることを報告できるようになりました。.

オンライン取引所は、証券取引委員会、内国歳入庁、内国歳入庁の犯罪捜査課など、複数の機関との間でいくつかの調査が行われています。.

Coin Fireが入手したさまざまな調査の文書には、会社と数人のチームメンバーによる不正行為の疑いが示されています。会社に対して提起された多数の申し立ては、300ページを超える文書で代理店ごとに異なります。場合によっては、調査により、会社が適切なライセンスを取得できなかったと主張されています。ある特定の例では、CryptsyチームメンバーとGAWMinersの不正な操作の間で接続が確立されます。他の政府機関は、利益の適切な報告の失敗、相場操縦、無認可証券の売却、マネーロンダリングなどを報告しています。.

Coin Fireによって取得されたドキュメントキャッシュには、証券取引委員会から国土安全保障省に至るまでの資料が含まれています。 Crypstyに対するキャッシュ内の最も初期のレコードには、不正行為のマイナーな調査が含まれており、Homero JoshuaGarza氏とCarlosGarza氏の大規模な調査よりも前の日付になっています。ただし、GAW Minersの調査中に発見された情報により、複数の組織の主任調査員がCrypstyとその親会社であるProjectInvestorsをより綿密に調査し始めました。 「PayCoinコントローラー」が会社に交換され、2つの調査が同時に実行され始めた後、Cryptsyに対する調査が強化されました。.

ある文書では、FinCenは、テロ容疑者に関連する口座にお金が移動されていたとされる違法取引の調査を開始しましたが、その後調査は行き詰まりました。この文書は取り置きされ、最近の情報がテロ容疑者との潜在的な取引を示すまで、数か月間無視されました。後の文書はこの以前のFinCen文書を参照しており、最新の主張では、Project InvestorsとCryptsyの両方が、銀行の監視リストと制限に関係する個人によって使用されているプラ​​ットフォーム上のアカウントを認識していたと主張しています。.

文書はまた、他の主張を調査します。あるレポートでは、ある組織は、Crypstyのスタッフに直接利益をもたらすプラットフォームで自動取引ソフトウェアを利用したと主張しています。レポートはまた、主要なCryptsyスタッフメンバーがGarza氏によるPayCoinの移動に関連する不正取引を実行したと主張しています.

別のドキュメントは、ある組織がPayCoinのブロックチェーン履歴の調査を開始していることを示しています。この文書は、CryptsyがGarza氏によって、彼と彼の仲間の両方の金銭の動きを偽装するために使用されていたと主張しています。さらに、報告書は、会社がこの動きを認識しており、単に加担しているだけではないと主張しています。この主張は、(1)スタッフがこれらの不正な取引や譲渡に従事し、市場操作に直接従事していることを示す文書内の資料に反映されています。.

さまざまな連邦機関が昨年、暗号通貨会社に関心を持っており、2016年初頭には多くの人が行政措置や刑事告発の準備をしています。これらの機関はいくつかのレベルで協力していると見られています。証券取引委員会のあるエージェントは、コインファイアに,

暗号通貨の最悪の犯罪者を見て、CryptsyとProjectInvestorsがトップ5に入る非公式の「トップ10」リストにさらに近づきます.

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追加のドラフト文書は、不正取引と直接の相場操縦が長期間続いていると主張しています。ある機関は検察官に、「会社による直接の相場操縦の否定できない証拠がある」と述べた。検察官向けのこの草案は、その結論がどのように得られたかに関する情報を含む添付ファイルを参照していますが、現時点ではCoinFireでは利用できませんでした。.

FinCenからの他の主張は、州ごとにライセンスを取得できないという問題に集中しています。州政府は州レベルのライセンスの施行を任務としていますが、FinCenは、Crypstyが当該ライセンスを取得できなかったことを明確に説明しています。この失敗は、会社が故意に法律違反に関与したという追加の証拠として使用されました。 FinCenスタッフ間の内部覚書には、後でこの情報が含まれ、会社の「ライセンス問題」についてさまざまな州と話し合うことが推奨されました。.

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FinCenのドキュメントには、人気のあるビットコイン関連のフォーラムでライセンスの有効性について主張しているCryptsyスタッフのスクリーンショットがいくつか含まれています。これらのスクリーンショットは、6回に分けて代理店によって検証されました。 Cryptsyは後に投稿を公に拒否しましたが、ドキュメントの添付ファイル内のさまざまなソーシャルメディアの投稿は、さまざまな連邦コンピュータフォレンジックチームによって本物として認定されました.

FinCenはまた、組織が本質的に犯罪であると主張する取引に関する声明を発表します.

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ある組織は国土安全保障省からの情報を扱い始め、封印された召喚状を介していくつかの銀行機関への銀行振替の調査を開始しました。記録によると、会社のプラットフォームは、テロ容疑者にリンクされたアカウントへの送金に使用されていました。この文書はさらに、Cryptsyがマネーロンダリングの手段としてしばらくの間使用されており、会社がこの活動を認識しており、継続を許可したと主張しています。.

報告書から、捜査官は正式な召喚状を求め始めるようです。これらの召喚状は2016年に配信されると考えられており、取引履歴、サーバー情報、消費者アカウント情報など、さまざまな情報を要求する可能性があります。.

暫定的に、ある連邦組織の封印された召喚状は、1つの覚書によると「興味深い」と判断し、プロジェクト投資家チームの複数のメンバーに対する訴訟の一部として使用されるという情報を明らかにしました。.

Mike Owergreen Administrator
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