Cryptsy mentendo sul rispetto di tutte le leggi statali

L’exchange di criptovalute Cryptsy ha da tempo affermato di essere conforme a tutte le leggi e i regolamenti riguardanti le operazioni dello scambio. Nella parte inferiore di ogni pagina dello scambio viene visualizzato un numero di registrazione MSB ei termini di servizio trattano del fatto che sono titolari di licenza MSB. L’azienda rientra nelle linee guida FinCen per le attività di servizi finanziari oltre alle linee guida, ai regolamenti e alle leggi a livello statale per gli stati in cui opera.

Piè di pagina del sito web di Cryptsy

Cryptsy ha da tempo dichiarato pubblicamente attraverso molteplici vie che la società è pienamente conforme a tutte le leggi applicabili in materia di scambio di denaro. Un’indagine di Coin Fire ha scoperto che mentre Cryptsy è completamente registrato con FinCen per gestire un’attività di servizi di denaro, mancano delle registrazioni appropriate e della capacità di operare legalmente nella maggior parte degli stati degli Stati Uniti. Il numero di registrazione MSB 31000061019575 ritorna a Project Investor Inc., che opera come Cryptsy.

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Registrazione Cryptsy FinCen

La società DelRay Beach Florida non ha risposto alle ripetute richieste di Coin Fire per i numeri di licenza statali applicabili, né ha risposto a più tentativi di commento. Come parte dell’indagine, il team di ricerca di Coin Fire ha iniziato a esaminare lo stato di Project Investor Inc in diversi stati per determinare dove fossero adeguatamente autorizzati a operare come attività di servizi finanziari. Abbiamo anche parlato con Adam Atlas, un avvocato specializzato in servizi legali per aziende di servizi finanziari e società di valuta virtuale per ulteriori informazioni sulle licenze e le registrazioni statali negli Stati Uniti.

Sig. Adam Atlas, Esquire

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Il signor Atlas guida l’azienda Adam Atlas Attorney at Law. Il signor Atlas ha conseguito una laurea in diritto civile, una laurea in diritto comune e una laurea in scienze politiche con lode, tutte conseguite presso la McGill University, che includeva un anno di scambio presso la National University di Singapore. Atlas è membro degli avvocati dello Stato di New York e degli avvocati della provincia del Quebec dal 1998. La sua azienda ha generato alcune delle linee guida pubblicate sulla valuta virtuale per FinCen. Scambi come Cryptsy sono necessari per ottenere una registrazione MSB con FinCen, quindi registrarsi e ricevere licenze per singoli stati e territori prima di fare affari. Mentre la registrazione FinCen è relativamente semplice da garantire per un’azienda, molti stati richiedono una licenza per questo tipo di attività. Non avere tali licenze mentre si offrono servizi ai clienti in quegli stati può avere gravi conseguenze. Il signor Atlas lo ha detto a Coin Fire,

“Quando sei un potenziale MSB devi chiedere se sei un MSB ai sensi della legge federale e anche porre la domanda ai sensi di ogni legge bancaria statale. C’è una manciata di stati come il Montana che non hanno i requisiti di licenza MSB “. Solo registrarsi con FinCen non rende improvvisamente un’azienda legale per operare in tutti gli stati e territori con il Sig. Atlas che ci dice: “La risposta breve è no ma la risposta lunga è quella nella manciata di stati che non regolano MSB o VCB puoi iniziare a lavorare. “

La semplice apertura di un negozio su Internet senza le licenze appropriate in molti stati può comportare conseguenze di vasta portata.

Il signor Atlas ha affermato: “Se sei determinato ad aver gestito un’attività di servizi monetari senza la necessaria licenza applicabile ai sensi della legge statale, sei esposto a sanzioni civili e potenziali penali sia in base alla legge statale che in base alla legge federale perché il codice statunitense dice che è un reato federale violare la legge statale “.

Virginia MSB List

Gli stati che non richiedono una licenza per operare come MSB o VCB, come Montana, non sono stati inclusi nella ricerca delle licenze Coin Fire. In ogni caso in cui lo stato o il territorio ha risposto alla nostra inchiesta, ci è stato detto che gli investitori di progetto e Crypsty non sono autorizzati per operazioni nel territorio o nello stato con nessuno dei due nomi. La mancanza di licenze in ogni stato o territorio vola direttamente di fronte alle dichiarazioni di Cryptsy secondo cui la società è pienamente conforme a tutte le leggi e i regolamenti applicabili per operare come borsa negli Stati Uniti. [id tabella = 9 /]

Nota: Atlas non ha effettuato ricerche su Cryptsy per vedere quali licenze ha e non ha e non ha offerto un’opinione sulla sua specifica conformità con la legge federale o statale in particolare.

Mike Owergreen Administrator
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