Fonti: in corso l’indagine della SEC su “Alex Green”

Coin Fire ha appreso da fonti anonime che è in corso un’indagine attiva per la gestione di investimenti non accreditati effettuati in Moopay LTD e che “Alex Green” è menzionato specificamente nei documenti interni e nelle informazioni.

Coin Fire è stata informata per la prima volta di questa indagine il 14 ottobre, ma i funzionari della SEC e del Dipartimento di giustizia hanno informato attivamente il nostro team editoriale per non mettere a repentaglio le indagini in corso. Tuttavia, poiché sono emerse nuove informazioni e una terza fonte si è fatta avanti con ulteriori informazioni, i nostri redattori ora si sentono obbligati a iniziare a pubblicare informazioni.

Il 9 ottobre Coin Fire ha ricevuto informazioni da una fonte all’interno della SEC statunitense secondo cui Moopay LTD insieme ad altre sette società di criptovaluta erano oggetto di indagini attive per titoli non registrati nel mondo delle criptovalute. Coin Fire si è mossa rapidamente per ottenere un elenco delle società nominate. Il 10 ottobre, abbiamo ricevuto una seconda conferma delle informazioni e un elenco aggiornato che mostra che diverse società mentre erano sotto investigazione attiva sono state messe nel dimenticatoio in modo che i contabili forensi portati dall’IRS e da altre agenzie federali iniziassero a setacciare le informazioni.

Diversi membri dello staff di Coin Fire hanno messo in dubbio la validità dei contabili dell’IRS utilizzati in un’indagine della SEC, ma il nostro direttore esecutivo Mike avrebbe successivamente appreso da una fonte anonima che conosce le procedure utilizzate che la tattica è comune.

I tagli di bilancio hanno lasciato diverse agenzie federali incapaci di dedicare personale al processo contabile e che spesso un team contabile specifico dell’IRS potrebbe essere chiamato per aiutare con altre operazioni federali. Non abbiamo la conferma che l’IRS stia lavorando con DOJ e SEC; tuttavia, non è raro. Il IRS tramite CID ha un talento specializzato nello specifico per analizzare i documenti aziendali e personali e quello spesso con questo tipo di casi con frodi sui titoli che spesso l’evasione fiscale arriva con il territorio. L’IRS impiega oltre 2.800 agenti speciali per questo tipo di indagini e sono spesso prestati ad altre agenzie.

Il 14 ottobre abbiamo appreso che Moopay, LTD e Moolah avrebbero dichiarato “bancarotta” come ultimo tentativo per proteggere il CEO in difficoltà ea causa della cattiva gestione finanziaria.

Più tardi quella sera in una chiamata Skype con una fonte molto familiare alla situazione avremmo appreso che Alex Green ha cambiato più volte il suo nome ma le nostre politiche editoriali vietano la pubblicazione di informazioni ottenute da fonti non ufficiali e il nostro team inizierebbe a lavorare per ottenere ulteriori informazioni dai funzionari delle forze dell’ordine competenti.

Il 15 ottobre comincerebbero ad emergere informazioni da diverse fonti che Alex Green potrebbe essere un noto truffatore che ha operato sotto il nome di Ryan Gentle Francis. CCN è stato fornito diversi non verificati documenti che pretendono di mostrare questo come un possibile fatto nella situazione in corso.

Coin Fire ha anche appreso informazioni da una fonte verificata che Moolah / Moopay LTD avrebbe ricevuto un’iniezione di denaro da un noto venture capitalist nello spazio delle criptovalute e con il permesso delle precedenti parti coinvolte Coin Fire ha lavorato per informare il venture capitalist delle informazioni su le attuali indagini del governo degli Stati Uniti in modo responsabile. Il VC coinvolto non ha risposto a Coin Fire in merito alle informazioni fornite, ma abbiamo appreso che, a causa di alcune delle preoccupazioni in corso sulle potenziali azioni delle forze dell’ordine, Alex Green si sarebbe dimesso dal suo incarico a Moolah.

Il 16 ottobre la persona conosciuta come Mr. Green avrebbe pubblicato un post sul blog pubblico sul blog di Moolah dichiarando le sue dimissioni e affermando,

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Vorrei iniziare dicendo che nel contesto di quanto segue, la mia identità è irrilevante. La mia identità diventa rilevante se infrango la legge, cosa che né io né i miei dipendenti abbiamo fatto. Per essere il più chiaro possibile, avrei potuto nascere come John Smith, e non avrebbe importanza. Ciò non deve essere preso come conferma o ammissione di nulla, che seguirà in una fase successiva. Agli occhi della legge, il mio nome è Alex Green.

Portando ulteriormente alla speculazione dilagante che le voci sul cambio di nome e altre informazioni divulgate online fossero vere e offrendo ulteriore validità a coloro che fanno le affermazioni. Più tardi quel pomeriggio Coin Fire ha ricevuto informazioni che la persona nota come Alex Green era stata presa per essere interrogata e rilasciata, ma fino ad ora Coin Fire non è stata in grado di verificare l’autenticità di queste affermazioni e ritiene che il signor Green non sia nel Regno Unito sulla base delle informazioni fornite a noi.

Allo stato attuale, la persona conosciuta come Mr. Green è ora sotto un’indagine in corso per frode di titoli e con il coinvolgimento del Dipartimento di Giustizia probabilmente molti altri elementi su cui non speculeremo per evitare potenzialmente danneggiare le indagini in corso.

Quando Coin Fire ha chiesto a un funzionario di registrare un commento sulle indagini in corso, ci è stato semplicemente detto che le organizzazioni coinvolte non commentano ufficialmente eventuali indagini potenziali o in corso – se esistono – per proteggere la natura delle indagini.

In questo momento è chiaro che “Alex Green” è probabilmente oggetto di un’ondata di indagini da parte di varie organizzazioni degli Stati Uniti, di azioni legali intentate e ora di organizzazioni internazionali che lavorano per ottenere le informazioni pertinenti per gestire meglio la situazione. Monitoreremo attentamente la situazione per ulteriori dettagli e informazioni.

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Una cosa è chiara, Moolah, Moopay e Mintpal sono probabilmente irrimediabilmente danneggiati da questa intera situazione.

Immagine fornita da Scott S.

Mike Owergreen Administrator
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