進行中のGAWマイナーのSEC調査
更新08/18/15
Coin FireによるSEC調査の最初の報告は公に確認されており、SECは積極的な調査が進行中であることを確認する公式声明を発表しています。.
調査の一環として、SECのボストン地域事務所のスタッフは2015年7月に彼の証言を要求する召喚状をガルザに提供しました。彼の証言日のいくつかの延長に同意した後、ガルザは2015年8月12日に委員会の事務所に現れましたが拒否しました実質的な証言を提供するため。 SECの申請は、召喚状に応じて証言を提供するようガルザに強制する連邦地方裁判所からの命令を求めました。裁判所は、2015年8月17日にSECの申請を許可する命令を承認しました。–SEC声明
ガルザ氏の兄弟であるカルロス氏は、会社の「営業チーム」の主要メンバーであり、SECによって召喚され、代理店と協力していませんでした。完全な詳細を読むことができます CoinDeskで または経由 SEC.govのウェブサイト.
Coin Fireは、GAW Miners、Josh Garza、Paybase、Paycoin、およびGarza氏の他のいくつかの「営業名」の「積極的な」調査が米国証券取引委員会によって進行中であることを独占的に確認することができました。.
Coin Fireは、確認済みの委員会の従業員から1,000ページを超える調査ファイルを入手しました。このファイルには、会社に対する潜在的な執行訴訟の爆弾ドラフトもあります。 Coin Fireの編集者に提供された文書には、会社が所有および運営するHashtalkフォーラムで削除されたフォーラム投稿への数百件の参照、証券詐欺の潜在的な被害者からの電子メール、さまざまなWebサイトからのニュース記事、多数のソーシャルメディア投稿、封印された召喚状が含まれています。ガルザと潜在的なソックパペットが運営されている有名なサイトの特定のアカウントに関連付けられたIP、および執行弁護士が述べている、困惑した会社によってアップロードされたビデオからのいくつかのストーリーボードには、潜在的な不正行為の多くの確認が含まれています.
Coin Fireに提供された文書は、会社に対する執行措置が行われるかどうかを決定するために使用される生の調査メモです。調査ジャケット内の項目の多くは、SEC調査の標準範囲外です。.
委員会は、消費者詐欺ではなく、金融詐欺または金融犯罪に専念する政府の局です。文書には、不正流用またはその他の潜在的な詐欺の消費者からの会社に対する申し立てが含まれていますが、文書の他の場所で強調表示または参照されているセクションは、違法証券の提供に関する詳細を含むセクションのみです。.
調査と執行措置の草案の基礎の1つは、委員会がガルザ氏の販売を違法な証券提供として適格であると感じているというガルザ氏がオンラインで行った3つの声明に関連しています。執行弁護士は、ガルザ氏がインターネットから「スクラブ」するためにいくつかの努力をしたというデータを収集するのに数週間を費やしました.
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私たちの編集チームがこれらの文書で強調した最初の主要な声明は、2014年8月のGarza氏の声明です。Garza氏は、ZenPoolの利益の一部は「デイトレード」によるものであると述べました。彼がそれがデイトレードからであると述べたという事実は、様々な証券法によれば、それを安全にする状況を作り出しました。これは、SECが潜在的な執行措置で使用することを意図している最初の主要な基礎です。.
Coin Fireは、進行中の調査のセキュリティを危険にさらす可能性があるため、現時点では他の2つのステートメントを提供できません。ただし、ガルザ氏の発言はどちらも調査の大部分を占めています。.
委員会はまた、ガルザ氏の発言による「フロア」の失敗など、さらに最近のイベントまでのイベントをタイムラインスタイルで詳細に説明しましたが、後でハッシュトークサイトや他の暗号通貨ニュースサイトで編集されました.
委員会の執行弁護士はまた、潜在的な将来の訴訟についての報告書を起草しました。,
「[..]ガルザ氏は従業員の支援を受けて体系的に活動しており、「モデレーションチーム」はウェブサイトから潜在的な証拠の大部分を削除し、他のサイトを脅迫して削除するために使用した弁護士のサービスを利用していると信じています。公記録からの潜在的な証拠。」
ジャケットには、会社による潜在的な不正行為の単なる証拠以上のものが含まれています。また、後で会社および会社の原則に反して提出される可能性のある広範な法廷文書草案もあります。.
1つの文書には、キャンターフィッツジェラルドのスチュアートフレイザーと進行中の物語への彼の関与についての情報が含まれています。この文書は、フレーザー氏が投資家として関与していることを確認し（コインファイアや他の多くのサイトがこの文書まで確認できなかった声明）、SECの不要な注意が彼の道に来る可能性があることを示しています.
コミッションジャケットには、被害者がインターネット上でアーカイブした広範な証拠も含まれており、将来の裁判所での使用の可能性を証明するために消費者と被害者から提供された関連情報のコピーを要求する召喚状を求めるドラフト文書があります。.
調査ジャケットの他のセクションは、取引プラットフォームの立ち上げや、顧客がPaycoinを購入、販売、または取引することを会社が許可する取引プラットフォームの購入に伴う最近のイベントに関連しています。委員会は、直接の相場操縦も行われたと信じています.
私たちの編集チームと弁護士がジャケットのページをふるいにかけたので、インターネットから情報を削除し、他の人が情報を共有することを制限するというガルザ氏の動きは、代理店がさらに外部を探すように大胆になったことを示しています情報.
Coin Fireは、編集チームおよび法務チームと熱心に協力して、調査、SEC内の情報源、または潜在的な第三者がさらなる証拠を破壊することを危うくすることなく、ジャケットのどの部分を共有できるかを決定しています。これらのドキュメントと情報は、今後数か月にわたって、この進行中のストーリーに特化したシリーズで共有する予定です。.
SECはまだガルザ氏または関連会社に対して積極的な執行措置を提出または開始していませんが、それらの措置の潜在的な証拠を蓄積し始めており、証券詐欺の被害者であると感じている一般の人々からのさらなる情報を求めています.
私たちの情報源は、次の情報を私たちのチームと共有しました,
証券詐欺の被害者になる可能性があると感じた場合は、すぐに証券取引委員会に関連情報をできるだけ多く連絡してください。そうするための適切なウェブサイトは次のとおりです。
http://www.sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml
調査ポイントに到達する行為には数か月または場合によっては数年かかる場合がありますが、代理店が潜在的な不正行為についてより多くの情報を持っているほど、より多くのリソースを調査と潜在的な執行に充てることができます。.
この投稿とシリーズは、コインファイアチームのレオ、マイク、クリスティーナの成果です。.
提供する画像 スコットS.
