Indagine SEC sui minatori GAW in corso

AGGIORNAMENTO 18/08/15

La segnalazione iniziale di Coin Fire sull’indagine della SEC è stata confermata pubblicamente con il rilascio da parte della SEC di una dichiarazione pubblica che conferma che è in corso un’indagine attiva.

Come parte della sua indagine, il personale dell’ufficio regionale di Boston della SEC ha notificato a Garza un mandato di comparizione che richiedeva la sua testimonianza nel luglio 2015. Dopo aver accettato diverse estensioni della data della sua testimonianza, Garza è apparso presso gli uffici della Commissione il 12 agosto 2015, ma ha rifiutato per fornire qualsiasi testimonianza sostanziale. La richiesta della SEC richiedeva un ordine del tribunale distrettuale federale che costringeva Garza a fornire una testimonianza in risposta alla citazione. Il 17 agosto 2015 il tribunale ha approvato un’ordinanza che accoglieva la richiesta della SEC. – Dichiarazione della SEC

Il fratello del signor Garza, Carlos, un membro chiave del “team di vendita” dell’azienda, è stato citato in giudizio dalla SEC e non ha collaborato con l’agenzia. È possibile leggere tutti i dettagli a CoinDesk o tramite il Sito web SEC.gov.

Coin Fire è stata in grado di confermare in esclusiva che un’indagine “attiva” su GAW Miners, Josh Garza, Paybase, Paycoin e molti altri “nomi operativi” per Mr. Garza è in corso da parte della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Coin Fire ha ottenuto oltre 1.000 pagine di un file di indagine da un dipendente della Commissione confermato che ha anche una bozza bomba di una potenziale azione legale contro la società. I documenti forniti agli editori di Coin Fire contengono diverse centinaia di riferimenti a post del forum cancellati sui forum Hashtalk di proprietà e gestiti dalla società, e-mail di potenziali vittime di frodi sui titoli, notizie da vari siti Web, numerosi post sui social media, un mandato di comparizione sigillato che richiede il Gli IP associati a determinati account su un sito ben noto in cui hanno operato Garza e potenziali burattini di calzini e diversi storyboard di video caricati dalla società in conflitto che gli avvocati delle forze dell’ordine affermano contengono molte conferme di potenziali illeciti.

I documenti forniti a Coin Fire sono le note investigative grezze utilizzate per decidere se avrà luogo un’azione esecutiva contro la società. Molti degli elementi all’interno della giacca investigativa sono al di fuori dell’ambito standard di un’indagine SEC.

La Commissione è un ufficio del governo dedicato alla frode finanziaria o ai crimini finanziari in contrasto con la frode dei consumatori. Sebbene i documenti contengano accuse contro la società da parte di consumatori di appropriazioni indebite o altre potenziali frodi, le uniche sezioni evidenziate o citate in altre posizioni del documento sono sezioni contenenti specifiche sull’offerta di titoli illegali.

Uno dei capisaldi delle indagini e del progetto di azione esecutiva è legato a tre dichiarazioni rese online dal Sig. Garza secondo le quali la Commissione ritiene che le vendite del Sig. Garza siano qualificate come un’offerta illegale di titoli. Gli avvocati delle forze dell’ordine hanno trascorso diverse settimane a raccogliere dati che il signor Garza ha compiuto diversi sforzi per “ripulire” da Internet.

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La prima dichiarazione importante che la nostra redazione ha visto evidenziata in questi documenti è una dichiarazione del signor Garza nell’agosto del 2014. Il signor Garza ha dichiarato che una percentuale dei profitti per ZenPool proveniva dal “day trading”. Il fatto che abbia affermato che proveniva dal day trading ha creato una situazione in cui, secondo varie leggi sui titoli, lo rende un titolo. Questa è la prima grande pietra angolare che la SEC intende utilizzare in una potenziale azione di contrasto.

Coin Fire non è in grado di fornire le altre due dichiarazioni in questo momento a causa della potenziale compromissione della sicurezza delle indagini in corso; tuttavia, entrambe le dichiarazioni rese dal sig. Garza costituiscono una parte importante delle indagini.

La commissione ha anche dettagliato in uno stile cronologico gli eventi che si susseguono fino a eventi ancora più recenti, come il “pavimento” fallito dalle dichiarazioni fatte dal signor Garza, ma successivamente modificato sul sito Hashtalk e altri siti di notizie di criptovaluta.

Gli avvocati della Commissione incaricati dell’esecuzione hanno anche redatto rapporti per la dichiarazione di potenziali controversie future,

“[..] è nostra convinzione che il sig. Garza sia stato sistematicamente con l’assistenza dei suoi dipendenti e il” team di moderazione “abbia rimosso ampie porzioni di potenziali prove dai suoi siti web e abbia utilizzato i servizi di avvocati utilizzati per intimidire altri siti per la rimozione potenziali prove dal registro pubblico. “

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La giacca contiene più che semplici prove di potenziali illeciti da parte dell’azienda. Ha anche ampie bozze di atti giudiziari che potrebbero essere successivamente depositati contro la società e i principi della società.

Un documento contiene informazioni su Stuart Fraser di Cantor Fitzgerald e sul suo coinvolgimento nella saga in corso. Il documento conferma che il signor Fraser è coinvolto come investitore (una dichiarazione che Coin Fire e molti altri siti non sono stati in grado di verificare fino a questo documento) e mostra che alcune attenzioni indesiderate della SEC potrebbero arrivare anche sulla sua strada.

La copertina della commissione contiene anche prove estese archiviate dalle vittime su Internet e ha bozze di documenti per la richiesta di citazioni in futuro che richiedono copie delle informazioni pertinenti fornite dai consumatori e dalle vittime per certificarle per un potenziale uso futuro in tribunale.

Altre sezioni dell’indagine sono rilevanti su eventi più recenti con il lancio di piattaforme di trading o l’acquisto di piattaforme di trading su cui la società consente ai clienti di acquistare, vendere o scambiare Paycoin. La commissione ritiene che si sia verificata anche una manipolazione diretta del mercato.

Mentre il nostro team editoriale e gli avvocati hanno setacciato le pagine della copertina, è diventato più chiaro che le mosse del signor Garza sia per rimuovere le informazioni da Internet sia per limitare la condivisione di informazioni da parte di altri indicano che l’agenzia è diventata più incoraggiata a cercare oltre. informazione.

Coin Fire sta lavorando diligentemente con il nostro team editoriale e con il team legale per decidere quali parti della giacca possono essere condivise senza mettere a repentaglio le indagini, le nostre fonti all’interno della SEC o potenziali terze parti che distruggono ulteriori prove. Condivideremo questi documenti e informazioni nei prossimi mesi in una serie dedicata a questa storia in corso poiché siamo in grado di farlo.

Sebbene la SEC non abbia ancora presentato o avviato alcuna azione di esecuzione attiva contro il signor Garza o le società associate, ha iniziato ad accumulare potenziali prove per tali azioni e sta cercando ulteriori informazioni da coloro che, nel pubblico, ritengono di essere vittime di frodi sui titoli..

La nostra fonte ha condiviso le seguenti informazioni con il nostro team affermando,

Coloro che si sentono potenziali vittime di frodi sui titoli dovrebbero contattare immediatamente la Securities and Exchange Commission con tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono. Il sito web corretto per farlo è:

http://www.sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml

Sebbene l’atto di raggiungere un punto di indagine possa richiedere diversi mesi o anche potenzialmente anni, maggiori sono le informazioni che l’agenzia ha su potenziali illeciti, più risorse possono essere dedicate alle indagini e alla potenziale applicazione..

Questo post e questa serie sono il risultato del lavoro di Leo, Mike e Christina del team Coin Fire.

Immagine fornita da Scott S.

Mike Owergreen Administrator
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