Indagini federali su Cryptsy in corso

Coin Fire è ora in grado di segnalare che sono in corso molteplici indagini federali su Crypsty.

Lo scambio online è oggetto di numerose indagini con più agenzie, tra cui la Securities and Exchange Commission, l’Internal Revenue Service e la Criminal Investigation Division of the Internal Revenue Service, tra gli altri.

I documenti di varie indagini ottenute da Coin Fire mostrano una litania di presunti illeciti da parte della società e di diversi membri del team. Il gran numero di accuse mosse contro la società varia da agenzia ad agenzia in più di 300 pagine di documenti. In alcuni casi, l’indagine sostiene che la società non è riuscita a ottenere le licenze appropriate. In un caso particolare, viene stabilita una connessione tra un membro del team di Cryptsy e le operazioni fraudolente di GAW Miners. Altre agenzie governative segnalano una mancata segnalazione dei guadagni in modo appropriato, manipolazione del mercato, vendita di titoli senza licenza, riciclaggio di denaro e altro.

La cache dei documenti ottenuta da Coin Fire contiene materiali che vanno dalla Securities and Exchange Commission al Department of Homeland Security. I primi record nella cache contro Crypsty contengono indagini minori su illeciti e sono datati prima dell’indagine più ampia del signor Homero Joshua Garza e del signor Carlos Garza; tuttavia, le informazioni scoperte durante l’indagine GAW Miners hanno indotto gli investigatori principali di più organizzazioni a iniziare a esaminare Crypsty e la sua società madre, Project Investors, più da vicino. L’indagine su Cryptsy si è intensificata dopo che un “controller PayCoin” è stato scambiato con la società e le due indagini hanno iniziato a svolgersi contemporaneamente.

In un documento, FinCen ha iniziato a esaminare transazioni presumibilmente illegali in cui il denaro veniva trasferito su conti collegati a sospetti terroristi, ma da allora l’indagine si era bloccata. Questo documento è stato messo da parte e ignorato per diversi mesi fino a quando informazioni recenti non hanno indicato potenziali transazioni con sospetti terroristi. I documenti successivi facevano riferimento a questo precedente documento FinCen, con il più recente che affermava che sia gli investitori del progetto che Cryptsy erano a conoscenza di un account sulla loro piattaforma utilizzato da un individuo con legami con liste di controllo e restrizioni bancarie.

I documenti esplorano anche altre accuse. In un rapporto, un’organizzazione afferma che la società ha utilizzato un software di trading automatizzato su una piattaforma che ha beneficiato direttamente i membri dello staff di Crypsty. Il rapporto afferma inoltre che un membro chiave dello staff di Cryptsy ha eseguito transazioni fraudolente relative al movimento di PayCoin da parte di Garza..

Un altro documento mostra un’organizzazione che inizia un’indagine sulla storia della blockchain di PayCoin. Questo documento afferma che Cryptsy veniva usato dal signor Garza per mascherare il movimento di denaro sia per lui che per i suoi associati. Inoltre, il rapporto afferma che l’azienda era a conoscenza di questo movimento e non solo complice; questa affermazione trova eco nel materiale all’interno del documento che indica che (1) il membro del personale si è impegnato in queste transazioni e trasferimenti fraudolenti e direttamente impegnato nella manipolazione del mercato.

Un’ampia varietà di agenzie federali si è interessata alle società di criptovaluta nell’ultimo anno, con molte che si preparano per azioni amministrative e persino accuse penali all’inizio del 2016. Queste agenzie sono state viste cooperare a diversi livelli. Un agente della Securities and Exchange Commission ha detto a Coin Fire che lo erano,

Guardando i peggiori trasgressori in criptovaluta e ci si chiuderebbe ulteriormente nella nostra lista non ufficiale della “top ten” di cui Cryptsy e Project Investors si troveranno nella Top 5.

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Ulteriori bozze di documenti affermano che le transazioni fraudolente e la manipolazione diretta del mercato sono in corso da un lungo periodo di tempo. Un’agenzia ha dichiarato ai pubblici ministeri che “[abbiamo] prove innegabili di manipolazione diretta del mercato da parte dell’azienda”. Questa bozza di documento per i pubblici ministeri fa riferimento a un allegato contenente informazioni su come tale conclusione è stata ottenuta, ma non è stato reso disponibile a Coin Fire in questo momento.

Altre richieste da parte di FinCen si concentrano sulla questione del mancato ottenimento delle licenze su base statale. Sebbene i governi statali abbiano il compito di applicare le licenze a livello statale, FinCen sottolinea chiaramente il fallimento di Crypsty nell’ottenere tali licenze. Questo fallimento è stato utilizzato come ulteriore prova che la società si è impegnata intenzionalmente in violazioni della legge. Un memorandum interno tra il personale di FinCen ha successivamente incluso queste informazioni e ha raccomandato che i “problemi di licenza” dell’azienda fossero discussi con vari stati.

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I documenti di FinCen contengono diversi screenshot di membri dello staff di Cryptsy su un popolare forum relativo a bitcoin che fanno affermazioni sulla validità delle licenze, che sono state poi verificate dall’agenzia in sei diverse occasioni. Cryptsy in seguito ha negato pubblicamente i post, ma i vari post sui social media all’interno degli allegati del documento sono stati certificati come autentici da vari team federali di informatica forense.

FinCen rilascia anche dichiarazioni riguardanti transazioni che un’organizzazione sostiene fossero di natura criminale.

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Un’organizzazione ha iniziato a lavorare con le informazioni del Dipartimento per la sicurezza interna e ha avviato un’indagine sui trasferimenti bancari a diversi istituti bancari tramite mandati di comparizione sigillati. I registri affermano che la piattaforma aziendale è stata utilizzata per trasferimenti di denaro su conti collegati a sospetti terroristi. Il documento afferma inoltre che Cryptsy era stato utilizzato per qualche tempo come mezzo di riciclaggio di denaro e che la società era a conoscenza di questa attività e le ha permesso di continuare.

Dai rapporti risulta che gli investigatori inizieranno a cercare citazioni formali. Si ritiene che queste citazioni in giudizio vengano consegnate nel 2016 e probabilmente richiederanno un’ampia gamma di informazioni, tra cui la cronologia delle transazioni, le informazioni sul server e le informazioni sull’account dei consumatori.

Nel frattempo, il mandato di comparizione sigillato di un’organizzazione federale ha rivelato informazioni che hanno trovato “interessanti” secondo un memorandum e che sarebbero state utilizzate come parte di un’azione contro diversi membri del team di Project Investors.

Mike Owergreen Administrator
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