La SEC inizia a inviare lettere di indagine

Alla fine della scorsa settimana Coin Fire ha appreso che la Securities and Exchange Commission (SEC) ha iniziato a inviare lettere generali agli operatori di varie società di bitcoin richiedendo ulteriori informazioni sulle operazioni, le attività di raccolta fondi e le finanze dell’azienda.

Coin Fire ha appreso che otto società sono state specificamente prese di mira dall’agenzia per l’offerta di titoli non registrati ma per assicurarsi che tutte le basi siano coperte diverse centinaia di lettere stanno ora andando a una pletora di aziende.

Un elemento chiave della lettera richiede che chi la riceve stia zitto e la consideri riservata. Possono rivolgersi a un legale ma non rivelare il fatto di aver ricevuto una lettera a coloro che non sono direttamente coinvolti nella risposta alla lettera né al pubblico, quindi il numero esatto di lettere in uscita né le società che le ricevono non saranno rivelate da coloro influenzato senza conseguenze legali.

Abbiamo ottenuto sei di queste lettere, ognuna leggermente diversa e ognuna di esse è stata inviata da un diverso avvocato della divisione Enforcement presso vari uffici regionali della SEC. Le aziende che non hanno ancora ricevuto una lettera o che non la ricevono nelle prossime due settimane non dovrebbero sentirsi in chiaro in quanto l’agenzia non sta ancora inviando tutte le lettere per non dare la mano prima di altre azioni oa causa di cooperazione internazionale.

Queste lettere non sono che una piccola parte di un’azione cooperativa, internazionale e interagenzia che sarà descritta in dettaglio in un prossimo articolo che alla fine si tradurrà in un’azione contro diverse grandi società di bitcoin e criptovaluta che hanno offerto titoli non registrati..

Le agenzie federali che si dice siano incluse sono la SEC, l’Internal Revenue Service (IRS), il Dipartimento di giustizia (DOJ) e abbiamo rapporti non confermati che anche FinCen è stato coinvolto di recente.

Diversi membri dello staff di Coin Fire hanno inizialmente messo in dubbio la validità dei contabili dell’IRS utilizzati in un’indagine della SEC, ma il nostro direttore esecutivo Mike avrebbe successivamente appreso da una fonte anonima che ha familiarità con le procedure utilizzate che la tattica è comune.

I tagli di bilancio hanno lasciato diverse agenzie federali incapaci di dedicare personale al processo contabile e che spesso un team contabile specifico dell’IRS potrebbe essere chiamato per aiutare con altre operazioni federali. Non abbiamo la conferma che l’IRS stia lavorando con DOJ e SEC; tuttavia, non è raro. Il IRS tramite CID ha un talento specializzato nello specifico per analizzare i documenti aziendali e personali e quello spesso con questo tipo di casi con frodi sui titoli che spesso l’evasione fiscale arriva con il territorio. L’IRS impiega oltre 2.800 agenti speciali per questo tipo di indagini e sono spesso prestati ad altre agenzie.

Ogni lettera richiede una narrazione dettagliata su come vengono raccolte le informazioni richieste, tutti i documenti e accordi aziendali, tutti i documenti finanziari inclusi tutti i libri contabili, le informazioni fiscali, un elenco dettagliato di tutti i conti bancari e le informazioni estere e nazionali e i dettagli di tutte le attività di l’azienda.

“Documento” deve includere, ma non è limitato a, qualsiasi materiale scritto, stampato o dattiloscritto incluso, ma non limitato a, tutte le bozze e le copie recanti annotazioni o segni non presenti nell’originale, lettere e corrispondenza, comunicazioni tra uffici, scontrini, biglietti , registri, fogli di lavoro, documenti finanziari, documenti contabili, documenti contabili, promemoria, rapporti, manuali, registri telefonici, telegrammi, facsimili, messaggi di qualsiasi tipo, messaggi telefonici, messaggi vocali, registrazioni su nastro, avvisi, istruzioni, verbali, riepiloghi, note di riunioni, contrassegni di cartelle di file e qualsiasi altro segno organizzativo, ordini di acquisto, informazioni registrate mediante processo fotografico, inclusi microfilm e microfiche, stampe di computer, fogli di calcolo e altre informazioni archiviate elettronicamente, inclusi ma non limitati a scritti, disegni, grafici, tabelle , fotografie, registrazioni sonore, immagini e altri dati o raccolte di dati archiviati in qualsiasi supporto da cui è possibile recuperare le informazioni, ottenuto, manipolato o tradotto.

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– Lettera d’azione della SEC

Le lettere vengono inviate a società che eseguono offerte su Counterparty, Cryptostocks, società che ospitano offerte con monete colorate e società che hanno eseguito offerte di titoli non registrate tramite Bitcoin Talk. In tutti i casi la SEC sta impiegando un team di ricercatori per rintracciare le persone o le aziende dietro ogni offerta tramite messaggi del forum, informazioni sulla registrazione del dominio, trasferimenti di fondi tramite scambi e altri mezzi.

Abbiamo anche appreso che almeno uno scambio internazionale di derivati ​​con legami con l’Australia è incluso in potenziali azioni poiché le autorità degli Stati Uniti e dell’Australia stanno lavorando insieme per completare una causa contro gli operatori.

L’espansione del numero totale di lettere spedite è stato un nuovo sviluppo della nostra storia originale su cui abbiamo lavorato e potrebbe essere visto come preparazione per l’azione futura oltre le prime otto società di cui abbiamo ottenuto informazioni.

Coin Fire fornirà ulteriori informazioni su questa storia in via di sviluppo in un secondo momento.

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