SECが調査レターの送付を開始

先週の終わりに、Coin Fireは、証券取引委員会(SEC)がさまざまなビットコイン会社の運営者に包括的手紙を送り始め、会社の運営、資金調達活動、および財務に関する詳細情報を要求していることを知りました。.

Coin Fireは、8社が未登録証券の提供の対象として代理店によって具体的に標的にされていることを知りましたが、すべての拠点がカバーされていることを確認します 数百文字 現在、多数の企業に出かけています.

手紙の重要な要素は、手紙を受け取る人が静かにとどまり、それを機密として扱うことを要求します。彼らは弁護士を探すかもし​​れませんが、手紙の返信に直接関与していない人や一般の人々に手紙を受け取ったという事実を明らかにしないかもしれません。そのため、出て行く手紙の正確な数やそれらを受け取る会社はそれらによって明らかにされません。法的影響なしに影響を受ける.

これらの手紙のうち6通を入手しました。それぞれがわずかに異なり、さまざまな地域のSECオフィスの異なる執行部門の弁護士から送付されています。まだ手紙を受け取っていない、または今後2週間以内に受け取っていない企業は、代理店が他の行動の前に手を傾けないように、または理由のためにまだすべての手紙を送信していないため、明確に感じてはいけません。国際協力.

これらの手紙は、未登録の証券を提供しているいくつかの大規模なビットコインおよび暗号通貨会社に対して最終的に行動を起こす次の機能で詳細に説明される、省庁間の国際的な協力行動のほんの一部です.

含まれていると言われている連邦機関は、SEC、内国歳入庁(IRS)、司法省(DOJ)であり、FinCenも最近関与しているという未確認の報告があります。.

Coin Fireスタッフの何人かのメンバーは、最初にSEC調査で使用されているIRS会計士の有効性に疑問を呈しましたが、編集長のMikeは、戦術が一般的であるという使用手順に精通している名前のない情報源から後で学びました。.

予算削減により、いくつかの連邦政府機関は会計プロセスにスタッフを専念させることができなくなり、多くの場合、IRSの特定の会計チームが他の連邦政府の業務を支援するために呼び出される可能性があります。 IRSがDOJおよびSECと協力しているという確認はありません。ただし、それは珍しいことではありません。ザ・ CIDを介したIRS は、特にビジネスや個人の記録を解析するための専門的な才能を持っており、脱税がしばしば領土に伴う証券詐欺のこの種のケースでしばしば発生します。 IRSは、この種の調査に2,800人を超える特別捜査官を雇用しており、多くの場合、他の機関に貸与されています。.

各手紙は、要求された情報がどのように収集されるか、すべての企業文書と契約、すべての会計帳簿を含むすべての財務文書、税務情報、すべての銀行口座と国内外の情報の詳細なリスト、およびすべての資産の詳細に関する詳細な説明を要求します会社.

「ドキュメント」には、原本、手紙、通信文、オフィス間通信、伝票、チケットにない表記またはマークが付いたすべての下書きおよびコピーを含むがこれらに限定されない、書面、印刷、または入力された事項が含まれますが、これらに限定されません。 、記録、ワークシート、財務記録、会計文書、簿記文書、メモ、レポート、マニュアル、電話ログ、電報、ファクシミリ、あらゆる種類のメッセージ、電話メッセージ、ボイスメール、テープ録音、通知、指示、議事録、要約、メモ会議、ファイルフォルダーのマーキング、およびその他の組織のしるし、注文書、マイクロフィルムやマイクロフィッシュを含む写真プロセスによって記録された情報、コンピューターのプリントアウト、スプレッドシート、およびその他の電子的に保存された情報(文書、図面、グラフ、チャートを含むがこれらに限定されない) 、写真、録音、画像、その他のデータ、または情報を取得できる任意の媒体に保存されているデータの編集、取得、操作、または翻訳.

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—SECアクションレター

手紙は、カウンターパーティ、Cryptostocksでオファリングを実行している企業、カラーコインでオファリングをホストしている企業、およびビットコイントークを介して未登録の証券オファリングを実行している企業に送信されます。すべての場合において、SECは研究者のチームを採用して、フォーラムメッセージ、ドメイン登録情報、取引所を介した資金の移動などの手段を通じて、各オファリングの背後にいる人々や企業を追跡しています。.

また、米国とオーストラリアの両方の当局が協力して事業者に対する訴訟を完了するため、オーストラリアとの関係を持つ少なくとも1つの国際デリバティブ取引所が潜在的な行動に含まれていることも学びました。.

郵送される手紙の総数の拡大は、私たちが取り組んできた当初のストーリーからの新たな展開であり、情報を入手した最初の8社を超えた将来の行動への準備と見なすことができました。.

Coin Fireは、この発展途上のストーリーに関する詳細情報を後日提供します.

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Mike Owergreen Administrator
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